公司会议 - 2023年第四届董事会召开9次会议，股东大会召开4次会议[4] - 2023年公司召开2次提名委员会会议[6] - 2023年公司召开7次审计委员会会议[6] - 2023年公司召开2次薪酬与考核委员会会议[7] 人员履职 - 独立董事李茁英2023年董事会应出席9次，亲自出席9次[4] - 独立董事李茁英2023年股东大会应出席4次，亲自出席4次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将履行相关工作[7] - 2023年独立董事未独立聘请中介机构等行使特别职权[7] - 2023年独立董事与内部审计部门和外部审计机构积极沟通[8] - 2023年独立董事通过多种渠道了解中小股东诉求[8] - 2024年独立董事将继续履行义务和职责维护公司和股东权益[13] 人事变动 - 2023年4月21日公司同意聘任何正为副总经理兼任财务负责人[10] - 2023年10月25日公司同意聘任曹文智为副总经理兼任董事会秘书[10] 激励计划 - 2023年9月28日公司审议通过调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量等议案[11] - 2023年11月21日公司审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[11] - 2022年限制性股票激励计划本次符合解除限售条件的激励对象87人，可解除限售限制性股票591,150股，占总股本比例0.22%[12] 其他事项 - 2023年报告期内公司不存在关联交易情况[9] - 2023年11月21日公司同意聘用立信会计师事务所为2023年度财务报告及内部控制审计机构[10] - 2023年公司未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺等重点关注事项情况[12] - 2023年独立董事切实履行职责，对公司发展起到积极作用[13]

深圳市京泉华科技股份有限公司 章程 2024 年 04 月 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 37 | | 第一节监事 37 | | 第二节监事会 37 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节财务会计制度 39 | | 第二节利润分配政策 40 | | 第三节内部审计 43 | | 第四节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知和公告 43 | | 第一节通知 43 | | 第二节公告 44 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第1551号 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二零二四年四月 康达法意字【2024】第 1551 号 致：深圳市京泉华科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格 贯彻执行股东大会的各项决议，规范公司运作、科学高效决策，以实现股东利益 最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，稳步推动公司各项业务发展，为公司未 来的持续快速发展奠定了良好的基础。现将董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年度，公司实现营业收入25.94亿元，较上年同期增长0.36%；营业利润 2,490.75万元，较上年同期下降83.14%；利润总额2,223.20万元，较上年同期下 降85.03%；归属于上市公司股东的净利润3,417.27万元，较上年同期下降76.09%。 公司利润下滑，主要系受市场环境变化的影响，公司部分产品销售价格有所下滑， 导致销售不及预期以及毛利 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳市京 泉华科技股份有限公司（下称"京泉华"或"公司"）非公开发行的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对京泉华 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保情况进行了核查，核 查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈，查阅了相关事项的审议记录、审计报告等文件资料，对 上市公司的资金占用及对外担保情况进行了核查。 二、对公司 2023 年对外担保情况的核查 1、核查情况 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈，查阅了相关事项的审议记录、审计报告等文件资料。公 司能严格控制对外担保风险，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及其他关联方、任何非法人单 ...

募资情况 - 公司非公开发行股票13,089,870股，发行价每股33.27元，募资总额435,499,974.90元，净额420,573,138.41元[1] 项目投资 - 河源新能源磁集成器件智能制造项目建设投资31,997.85万元，拟投入募资30,550.00万元[3] - 补充流动资金建设投资13,000.00万元，拟投入募资13,000.00万元[3] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超35,000万元闲置募资和不超20,000万元闲置自有资金现金管理[8] - 资金使用期限12个月内可滚动使用[8] 审议情况 - 4月25日监事会、董事会审议通过现金管理议案，需提交股东大会[17][18] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-029 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决 方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 （1）现场会议时间：2 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市京泉华科技股份有限公司（以下简称"京泉华"或"公司"）非公开发行的保 荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《深圳证券 交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情况进行了认 真、审慎的核查。核查的具体情况如下: 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人 员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账，查阅了公司董事 会编制的《深圳市京泉华科技股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司 ...

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额7421.88万元[4] - 2023年累计发生额39056.93万元[4] - 2023年末余额45525.47万元[4] 子公司往来资金 - 香港京泉华2023年初余额542.21万元，年末678.87万元[4] - 江苏京泉华年初1554万元，累计7267.97万元，年末8821.97万元[4] - 河源京泉华年初3374.9万元，累计22608.74万元，年末25983.64万元[4]

业绩总结 - 立信会计师事务所2024年4月25日对京泉华2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 2023年初往来资金余额总计7421.88万元，累计发生39056.93万元，偿还953.34万元，年末余额45525.47万元[11] - 多家子公司有具体往来资金余额及发生金额数据[11]