公司会议 - 2023年第四届董事会召开9次会议，股东大会召开4次会议[4] - 2023年公司召开2次提名委员会会议[6] - 2023年公司召开7次审计委员会会议[6] - 2023年公司召开2次薪酬与考核委员会会议[7] 人员履职 - 独立董事李茁英2023年董事会应出席9次，亲自出席9次[4] - 独立董事李茁英2023年股东大会应出席4次，亲自出席4次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将履行相关工作[7] - 2023年独立董事未独立聘请中介机构等行使特别职权[7] - 2023年独立董事与内部审计部门和外部审计机构积极沟通[8] - 2023年独立董事通过多种渠道了解中小股东诉求[8] - 2024年独立董事将继续履行义务和职责维护公司和股东权益[13] 人事变动 - 2023年4月21日公司同意聘任何正为副总经理兼任财务负责人[10] - 2023年10月25日公司同意聘任曹文智为副总经理兼任董事会秘书[10] 激励计划 - 2023年9月28日公司审议通过调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量等议案[11] - 2023年11月21日公司审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[11] - 2022年限制性股票激励计划本次符合解除限售条件的激励对象87人，可解除限售限制性股票591,150股，占总股本比例0.22%[12] 其他事项 - 2023年报告期内公司不存在关联交易情况[9] - 2023年11月21日公司同意聘用立信会计师事务所为2023年度财务报告及内部控制审计机构[10] - 2023年公司未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺等重点关注事项情况[12] - 2023年独立董事切实履行职责，对公司发展起到积极作用[13]