3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的时间、日期： 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：第四届董事会 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第六次（定期）会议于2024年8月22日作出决议召开2024年第二次临时股东大会。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-060 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日：2024年9月3日 （1）现场会议时间：2024年9月9日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年 9月9日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年 ...

担保情况 - 拟为香港金龙羽国际提供2亿最高额保证担保，有效期12个月[3] - 审批后公司及控股子公司对外担保额度12亿，占净资产57.30%[11] - 目前对外担保余额2.797963亿，占净资产13.36%[11] 子公司数据 - 香港金龙羽国际2024年6月末资产负债率81.35%[4][9] - 香港金龙羽国际2024年上半年营收4868.74万元，净利润136.74万元[9] - 惠州市金龙羽电缆实业担保余额2.797963亿，占净资产47.75%[4] - 惠州市金龙羽超高压电缆资产负债率20.74%[4]

单位：元 非经营性资 金占用 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024年期初 占用资金余 额 2024年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024年半年度偿还 累计发生金额 2024年半年度期 末占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 - - - - - - - - - 非经营性占 用 小计 - - - - - - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 - - - - - - - - - 非经营性占 用 小计 - - - - - - - - - 其他关联方 及其附属企 业 - - - - - - - - - 非经营性占 用 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - | 其他关联资 | 资金往来方 | 往来方与 上市公司 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年半年度往 | 2024年半年度 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度期 | 往来形成原 | 往来性质 （经营性 | | --- | --- ...

中标金额 - 2020年公司中标项目预估中标金额27148万元（含税）[2] - 2020 - 2022年下属子公司中标金额分别为13295.35、29371.21、16029.77万元[2][3] 合同金额 - 截至2024年6月30日，公司已签订合同金额总计75747.66万元（含税）[5] 销售业绩 - 2020 - 2022年各中标项目累计销售额分别为18333.41、10858.60、26620.52、7295.76万元（含税）[5][6][7] 年度业绩 - 公司2023年度营业总收入393197.97万元，主营业务收入391619.66万元，净利润16320.53万元[9] 影响 - 中标项目签订合同总金额占2023年度主营业务收入19.34%[10] - 合同履行预计对公司经营业绩产生积极影响[10]

担保情况 - 2023年度为电缆实业融资提供不超5亿元担保[2] - 2024年度为电缆实业和超高压融资提供不超10亿元担保[3] - 为电缆实业开立1亿元银行承兑汇票提供保证担保[4] - 为全资子公司开立保函金额合计1320.04万元，较上次增加6.72万元[4] - 公司及控股子公司对外担保额度总金额为10亿元，占最近一期经审计净资产的47.75%[9] 授信情况 - 向北京银行申请3亿元授信额度，已使用2.5亿元[4] 资产与业绩 - 截至2024年3月31日，电缆实业资产负债率为61.60%[5] - 2024年第一季度电缆实业营业收入为60094.25万元，净利润为2421.54万元[5] - 截至2024年3月31日，超高压资产负债率为22.62%[7] - 2024年第一季度超高压营业收入为3669.48万元，净利润为130.68万元[7]

担保情况 - 2023年度为电缆实业融资提供不超5亿元担保[2] - 2024年度为电缆实业和超高压融资提供不超10亿元担保[3] - 本次担保后对外担保额度总金额为10亿元，占净资产47.75%[10] - 对外担保总余额为1.69亿元，占净资产8.05%[10] 授信与保函 - 向北京银行申请3亿元授信额度，已使用1.5亿元[4] - 为电缆实业申请5000万元银行承兑汇票提供担保[4] - 为子公司开立各类保函金额合计1313.32万元[4] 财务数据 - 2024年3月31日电缆实业资产负债率为61.60%[5] - 2024年第一季度电缆实业营收6.01亿元，净利润2421.54万元[5] - 2024年3月31日超高压资产负债率为22.62%[8]

中标金额 - 2020年公司中标项目预估中标金额27148万元（含税）[2] - 2020年子公司中标项目预估中标金额13295.35万元（含税）[2] - 2021年子公司中标项目预估中标金额29371.21万元[3] - 2022年子公司中标项目预估中标金额16029.77万元[3] 合同与销售金额 - 截至2024年5月31日，公司已签订合同金额总计75747.66万元（含税）[5] - 2020年中标项目累计销售额17860.48万元（含税）[5] - 2020年子公司中标项目累计销售额10858.60万元（含税）[5] - 2021年子公司中标项目累计销售额26620.52万元（含税）[6] - 2022年子公司中标项目累计销售额7279.91万元（含税）[7] 占比情况 - 中标项目签订合同总金额占公司2023年度经审计主营业务收入的19.34%[10]

减持计划 - 吴玉花计划2024年1月17日后三个月内减持不超1298.70万股，占总股本3%[1] 减持情况 - 2024年3 - 5月减持1984200股，占比0.46%，均价19.19元/股[2] - 减持价格区间18.20 - 20.25元/股[2] - 2023年7月后累计减持3301300股，占总股本0.76%[2] 持股变化 - 减持前持股2500.00万股，占比5.78%，后持股2301.58万股，占比5.32%[3] 股份性质 - 无限售条件股份减持前后有变化，有限售条件股份均为0[4] 影响说明 - 减持遵守法规，不导致控制权变更，不影响经营[5]

会议基本信息 - 会议时间为 2024 年 5 月 31 日，地点在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室 [1] - 参会人有浙商证券黄华栋等投资者，接待人有董事、副总经理陆枝才等公司人员 [1] - 会议由公司董事会秘书、副总经理吉杏丹主持，强调遵守承诺函约定和上市公司信息披露规定 [2] 主营业务相关 - 公司产品根据基础铜价报价，大型工程或供货周期长的合同有调价条款，铜价上涨增加资金投入但对净利率影响不大 [3] - 公司产品主要供民用市场，房地产市场不景气对公司业绩有一定影响 [3] - 公司今年对电网项目做适应性调整，具体情况看后续电网建设进度及招投标情况 [3] 固态电池及其关键材料研发项目相关 - 公司因主业线缆行业成熟、竞争激烈、市场饱和且产能提高，计划产业升级转型，选择与重庆大学李新禄教授合作该项目，后合作有调整，2024 年初设立子公司承接后续工作 [4] - 公司采用氧化物技术路线，也研究其他路线，接洽下游客户但未送样 [4] - 项目处于研发阶段，未形成销售，研发工作自主开展 [4] - 截至目前，固态电池研发中心相关人员 43 人，其中研发人员 36 人，后勤辅助人员 7 人 [4] - 截至 2024 年 3 月 31 日，累计投入资金 8,209.70 万元，2024 年 5 月 20 日董事会通过子公司增资议案，公司将以 20,000 万元全额认缴新增注册资本并按需出资 [4] - 固态电池项目以高能量密度等为目标，未来有望应用于动力电池、低空经济、小动力电池、储能等方向 [5] 其他问题 - 大股东减持股份出于个人资金需求 [5] - 公司有深圳和惠州两个工业园，惠州工业园设备先进、产能充足，深圳工业园申请“工业上楼”处于审批阶段，目前出租 [5]

公司信息 - 证券代码为 002882，证券简称为金龙羽 [1] 投资者关系活动信息 活动类别 - 其他 [2] 参与人员 - 浙商证券黄华栋，传奇投资常林云，创富兆业基金陈继宏、马国庆，海雅金控杨靖 [2] 时间 - 2024 年 5 月 31 日 [2] 地点 - 深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室 [2] 上市公司接待人员 - 董事、副总经理陆枝才，董事、副总经理夏斓，财务总监赵雯亮，董事会秘书、副总经理吉杏丹，证券事务代表郑云梦 [2] 形式 - 现场交流 [2] 交流内容记录 - 见《接待投资者调研的记录》 [2] 重大信息说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [2] 附件情况 - 无 [2]