证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025－033 美格智能技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司使用部分闲 置募集资金合计不超过人民币3.0亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下： 由于本次募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入金额，公司董事会根据 项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对募集资金投入金 额进行了适当调整，调整后募集资金承诺投入情况及截至2025年3月31日已投资 金额情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | | 拟投入募集资金 | 拟投入募集资金 | 已投资金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 美格智能技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真 履行各项职权，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了全体股 东的合法权益。监事会对公司重大事项决策、募集资金使用和管理、财务审计和 董事、高管履职情况进行了检查和监督，有效促进了公司治理水平的提升。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： | | | | | | | | 《关于公司<2024 年度股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 2024 | | | | | 第三届监事会第二十一次会议 | 《关于公司<2024 年度股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》 《关于核查公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计 划激励对象名单的议案》 | | | 3 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-032 美格智能技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通 知》（财会〔2024〕24号）（以下简称"《准则解释第18号》"），对公司会计 政策进行相应变更。本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统 一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第18号》的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会评估报告 组织形式：特殊普通合伙企业 美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 内部控制审计机构。公司董事会审计委员会已对天健提供的相关资料进行了认真 审查，认为天健具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备足够的独立性、专 业 ...

募资情况 - 公司非公开发行股票21,208,503股，每股28.46元，募资总额60,359.40万元，净额59,293.05万元[2] 项目投资 - 截至2025年3月31日，5G+AIoT项目已投资10,019.63万元，研发中心项目已投资627.90万元，补充流动资金已投资15,000.00万元[4] 项目进度调整 - 5G+AIoT及研发中心项目调整后达预定可使用状态时间为2028年2月23日[5] - 2024年8月27日曾对募投项目延期，调整后为2026年2月23日[8] 项目受阻原因 - 5G+AIoT项目因房地产波动未完成上海场地购置[6][7] - 研发中心项目因市场需求发展慢放缓毫米波实验室建设进度[7] 审议与监管 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过项目延期议案[11][12] - 保荐机构认为项目延期合规，提醒公司信息披露[13] - 公司对募集资金专户管理，签三方监管协议[2]

二、主要财务数据 2024 年度，公司实现营业收入 294,137.40 万元，比上年同期增加 36.98%； 实现归属于上市公司股东的净利润 13,557.15 万元，比上年同期增加 110.16%； 基本每股收益 0.5204 元/股，加权平均资产收益率 8.94%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 275,955.46 万元，归属于上市公司股东的净资产为 214,472.08 万元。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,941,374,031.03 | 2,147,335,609.98 | 36.98% | 2,305,932,239.94 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 135,571,540.00 | 64,509,024.24 | 110.16% | 127,835,728.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 127,030,616.39 | 36,968,991.69 | 243.61% ...

美格智能技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 美格智能技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12 月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

募集资金 - 公司非公开发行21,208,503股，每股28.46元，募资60,359.40万元，净额59,293.05万元[1] 项目投资 - 截至2025年3月31日，5G+AIoT项目已投资10,019.63万元，研发中心项目已投资627.90万元[3][4] 项目进度 - 两项目原计划2026年2月23日达预定可使用状态，现延至2028年2月23日[5] - 5G+AIoT项目因未完成场地购置投入慢，研发中心项目因市场需求发展慢放缓进度[6][8] 项目延期审议 - 2025年4月25日，董事会、监事会审议通过项目延期议案[10][11] 保荐机构意见 - 保荐机构认为项目延期无重大不利影响，提醒及时披露进度信息[12][13]

东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为美格 智能技术股份有限公司（以下简称"美格智能"或"公司"） 2021 年度非公开 发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美格智能拟 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意 见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）的核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总 额为人民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,066.35 万 元，实际募集资金净额为人民币 59,2 ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—15 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表………………………………………… | | 第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表……………………………………… | | 第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 12-13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 | 14-15 | | 页 | 三、财务报表附注………………………………………… ...