北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （栾甫贵） 本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责 履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及 经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事年度履职概况 董事会、股东大会出席情况 出席会议情况如下： 二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 （一）本人担任第四届董事会审计委员会主任委员，本年度共召开4次审计 委员会，本人履职情况如下： 1、2023年4月9日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第五次会议上审 议通过了《2022年度财务决算报告》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议 案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2023年度审计机构的 议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》《关于公司2022 年年度内部审计工作报 ...

公司基本情况 - 公司股票简称为元隆雅图，股票代码为002878，在深圳证券交易所上市[6] - 公司统一社会信用代码为911100006337468570[8] - 公司网址为www.ylyato.com，电子信箱为ylyato@ylyato.cn[8] - 公司董事长为孙震[6] - 公司董事会秘书为王莎莎，证券事务代表为于欣蕊[8] - 公司注册地址由北京市西城区平原里21号楼5层A606变更为北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层[7] 财务数据 - 公司2023年实现营业收入260,998,227元[2] - 公司2022年营业收入为32.90亿元，同比下降18.19%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元，同比下降85.86%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，同比下降96.71%[11] - 公司2022年末总资产为17.96亿元，同比增长47.61%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为10.16亿元，同比增长52.86%[12] - 公司2022年第四季度营业收入为6.92亿元[16] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.71亿元[16] - 公司2023年1-5月实现营业收入8.29亿元，同比增长15.6%[129] 业务情况 - 公司主营业务自上市以来未发生变化[8] - 公司是2022年北京冬奥会及冬残奥会、成都大运会、杭州亚运会的特许产品生产商及零售商[22] - 公司营销业务板块(包括礼赠品、促销服务和新媒体营销)实现收入257,035.00万元,同比增长19.40%,实现毛利润38,267.45万元,同比增长18.78%[28] - 礼赠品(促销品)业务实现收入142,069.06万元,同比增长24.78%,实现毛利润18,640.31万元,同比增长15.54%[28] - 新媒体营销服务业务实现收入98,917.08万元,同比增长8.58%,实现毛利润16,251.49万元,同比增长27.11%[29] - 公司与茅台、五粮液等酒类客户开展的礼品酒、酒类IP周边产品、礼品促销品开发及礼品酒经销合作收入大幅增长,2023年文化酒相关收入突破3.5亿元[29] - 公司在成都大运会特许服务中展现出了全方位的赛会特许IP产品开发和运营能力,得到了大运会组委会的高度评价,实现了公司在同类赛会历史上的最好成绩[30] 战略规划 - 公司以"大IP+科技"为战略驱动力，力争成为国内"全案营销"和"IP文创"领军企业[69] - 持续推进和不断深化"大IP+科技"战略落地，完善IP资源、创意与策略、产品设计研发、AI与IT技术、供应链、媒介与渠道一体化产业链布局[71] - 持续深化礼赠品和新媒体广告客户双向协同，深挖客户增量需求[72] - 发挥赛会IP一体化运营优势，提升特许业务成长性和稳定性[73] - 推进与环球等国内国际顶流IP的谈判与签约，扩充优质IP种类和数量[74] - 加快元宇宙、AI技术开发及应用[75] - 加强一体化管理，发挥一体化优势[75] 风险因素 - 公司未来将面临的主要风险包括市场环境、政策因素及业务开展实际情况的不确定性[2] 股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)[2] - 公司制定了持续稳定的股利分配政策，本次拟每10股派发现金股利0.5元[134] - 公司现金分红总额为1,304.99万元，占利润分配总额的100%[134] 股权激励 - 公司2020年和2022年股票期权激励计划的行权价格进行了调整[135] - 公司2022年股票期权激励计划向激励对象预留授予股票期权，预留授予数量为84.00万份[136] - 公司2020年和2022年股票期权激励计划的部分行权期行权条件已经成就，可行权的股票期权数量分别为360,300份、1,597,200份和977,358份[137] - 公司注销了2022年和2020年股票期权激励计划的部分股票期权，共计1,176,502份[138] - 公司实施了2023-2025年员工持股计划，截至2023年12月15日，首期员工持股计划通过二级市场购买公司股票共计0股[139] 内部控制 - 公司报告期内严格按照各项法律法规以及内部控制制度规范经营、优化治理、管控风险，强调内部控制的力度与效率[147] - 公司持续加强内部控制的自我评价和自我提升工作，不断推进内部控制在各个部门的完善与深入[147] - 公司内部控制在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[151] 社会责任 - 公司全力维护员工合法权益，持续构建和谐劳资关系，增强企业向心力[157] - 公司秉持坚定的商业道德与合规意识，有效杜绝商业贿赂等风险，与业务伙伴奠定长期合作基础[158] - 公司积极将绿色发展理念落实于整体经营中，提高可回收材料选择比例，为生态环境改善贡献力量[159] - 公司通过慈善捐赠等方式，持续巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴[160][161] 其他 - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规对外

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责， 积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和 议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。现将 2023 年度监事会主要工作报 告如下： 一、报告期内监事会的会议情况 报告期内，公司共召开 10 次监事会会议，会议主要情况如下： 2023 年 2 月 22 日，公司以现场方式召开了第四届监事会第十四次会议，审 议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。 （二）第四届监事会第十五次会议 2023 年 4 月 20 日，公司以现场方式召开了第四届监事会第十五次会议，审 议通过如下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年度财务决算报告》； 3、《2022 年年度报告及摘要》； 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》； 7、《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》； （一）第四届监事会第十四次会议 8、《关 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-026 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十七次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 10：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年 度股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） [ l E 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-3 t Thornton 中同 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A008251号 北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称 "元隆雅图公司"）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是元隆雅图公司董事会的责任,我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对元隆雅图公司董事会编制的 2023年度专项报告 提出鉴证结论。 目 录 关于北 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为北京元隆 雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股36,036,036股，每股发行价格为16.65元，募集资金总额 为599,999,999.40元，扣除各项发行费用8,520,788.69元（不含税）， ...

人员情况 - 截至2023年末公司从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[2] 业务收入 - 2022年度公司业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[3] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；挂牌公司客户151家，收费3570.70万元；同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户10家[3] 风险保障 - 公司已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[4] 监管情况 - 公司近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[4] 审计聘任 - 2023年续聘致同所为审计机构，2024年拟聘任其为财务报表和内控审计机构[4][7] 审计会议 - 2024年1月确定年报审计安排，3月汇报2023年度审计重大事项[7]

财务业绩 - 公司2024年第一季度预计实现收入约6亿元，同比增长约46%[3][4] - 公司2024年第一季度预计实现归属于上市公司股东的净利润2500万元-3500万元，同比增长395.79%-514.11%[2][4] - 公司2024年第一季度预计实现扣除非经常性损益后的归母净利润2280万元-3280万元，同比增长337.22%-441.26%[2] 业务发展 - 公司礼赠品和新媒体广告业务相互协同，"IP+礼赠品+新媒体广告"主题全案营销受到客户欢迎，促进了新的大客户的开拓和头部客户的收入增长[3] - 公司礼赠品毛利率有较明显提升[3]

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-033 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的 议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，任一时点合计 不超过 1.5 亿元人民币最高额度（含人民币 1.5 亿元），在最高额度范围内资金 可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用 自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回 报。 1 （五）资金来源 公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金、银行信贷资金直接或 者间接进行投资。 二、审议程序 本事项已经2024年4月18日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通 过。本次使用自有闲置资金购买理财产品事项在公 ...

经核查独立董事刘红路、金永生、栾甫贵的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，北京元 隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事刘红路、金永生、栾甫贵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...