一、重要声明 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京元隆雅图文化传播股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 监事会关于第四届监事会第二十五次会议相关事项的 四、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的审核意见 1 经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司董事会出具的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》 等相关法律法规及公司的规章制度，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对第四届监事会第二十五次会议相关事项发表意见如下： 一、关于《2023 年年度报告及摘要》的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、关于《关于 202 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股36,036,036股，每股发行价格为16.65元，募集资金总额 为599,999,999.40元，扣除各项发行费用8,520,788.69元（不含税），实际募集资 金净额为591,479,210.71元，已于2023年12月27日存入公司募集资金专户。上述募 集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《北京元隆雅图文 化传播股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第110C000616号）。 （二）本年度使用金额及年末余额 本年度，公司实际使用募集资金人民币0元。截至2023年12月31日，公司累 计使用募集资金0元，募集资金专户余额为593,799,999.41元，与本次募集资金净 额之间的差额为尚未扣除的部分发行费用。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-036 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号— ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A012406 号 北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图公 司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是元隆雅图公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-025 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第四届董事会第二十七次会议以现场会议方式召开（本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，公司部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 相关规定。会议由董事长孙震主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 第四届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

经表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 度监事会工作报告》。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-027 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"）第 四届监事会第二十五次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监 事会主席李娅主持。 二、决议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

业绩数据 - 2023年谦玛网络营收957310197.11元，利润总额26252769.85元，净利润23691561.08元[7] - 2023年谦玛网络资产总额524398397.43元，负债总额414981157.61元，净资产109417239.82元[7] - 2023年谦玛网络资产负债率79.13%，较2022年的81.85%有所下降[7] 担保情况 - 公司拟2024年为谦玛网络提供不超2.5亿元担保额度，可循环用12个月[2] - 本次新增担保额度25000万元，占公司最近一期净资产16.10%[5][11] - 截至公告披露日，公司对子公司担保总余额15699万元，占比10.11%[11]

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会审计委员会 对拟续聘 2024 年度审计机构意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会议 事规则》的有关规定，我们作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会委员，对公司续聘 2024 年度审计机构事项进行了认 真审核，并发表审核意见如下： 栾甫贵 刘红路 金永生 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 审计委员会 2024 年 4 月 18 日 我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间遵 循《中国注册会计师独立审计准则》，展现了良好的职业操守和执业水平，能够 独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构 应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计 工作的连续性，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。 （此页无正文，为北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会审计委员会对 拟续聘 2024 年度审计机构意 ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同所成立于 1981 年，长期从事证券服务业务，致同所于 2011 年 12 月 13 日取得北京市财政局颁发的会计师事务所执业证书，执业证书颁发单位及序号： 北京市财政局 NO 0014469。 致同所注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 截至 2023 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务 收入 19.65 亿元（196, ...

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （栾甫贵） 本人作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责 履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及 经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事年度履职概况 董事会、股东大会出席情况 出席会议情况如下： 二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 （一）本人担任第四届董事会审计委员会主任委员，本年度共召开4次审计 委员会，本人履职情况如下： 1、2023年4月9日，在公司召开的第四届董事会审计委员会第五次会议上审 议通过了《2022年度财务决算报告》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议 案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2023年度审计机构的 议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》《关于公司2022 年年度内部审计工作报 ...