证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-035 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注 册稿）》以及第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于部分募投项目调整投资 总额、变更实施方式的议案》和《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》， 公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况 （一）置换预先投入募投项目的自筹资金的情况 为保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实 际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2024 年 3 月 18 日，公 司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额合计为 1,656.16 万元，具体情况如 下： 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第四 ...

董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，程 序合法有效。 其中《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》因董事回避表决，将直接交由 公司 2023 年年度股东大会审议并在其通过后方可实施。 备查文件： 《第四届董事会第二十七次会议决议》 《第四届监事会第二十五次会议决议》 特此公告。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2024 年 4 月 18 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议 了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的 议案》和《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》，现将具体情况公告如下： 公司拟定的 2024 年公司董事、监事薪酬标准为：董事长 100 万元，独立董 事 15 万元，董事 36 万-100 万元（已在公司领取岗位薪酬的董事不单独发放董事 薪酬）；监事 9 万-47 万元；拟定的高管薪酬标准为：总经理 100 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-030 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、人员信息 截至 2023 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-023 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"元隆雅图"或"公司"） 近日与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（以下简称"浦发银行"）签订 了《最高额保证合同/协议之补充/变更合同》。公司的控股子公司上海谦玛网络 科技有限公司（以下简称"谦玛网络"）获得浦发银行新增一年期综合授信额度 1,500 万元，即综合授信额度由 3,000 万元变更为 4,500 万元，公司为谦玛网络在 该授信额度下的本金及所产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔 偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、债权人实现担保权利和 债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)以及根据主合同经债权人 要求债务人需补足的保证金提供连带责任保证担保。 2023 年 9 月 25 日，公司与浦发银行签署了《最高额保证合同》。公司的控 股子公司谦玛网络获得浦发银行一年期 ...

关于公司与 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-022 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2、公司与乐华娱乐开展战略合作的初期，形成的业务合作规模可能有限， 对公司业绩的贡献可能并不显著。请广大投资者注意投资风险。 3、公司与乐华娱乐的合作可能会受到外部竞争的影响，存在市场竞争风 险。请广大投资者注意投资风险。 北京乐华圆娱文化传播有限公司（乐华娱乐） 签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次与乐华娱乐签订的协议仅为框架性协议，按照协议约定可以随 时变更或解除，且不涉及具体金额。具体的合作机制、合作形式、合作内容尚 待甲方与乙方另行协商制定，未来能为公司带来的具体业务、业务涉及的具体 金额、占公司总体收入的比例以及对公司业绩的影响存在不确定性。请广大投 资者注意投资风险。 基于甲方的资源，充分发挥乙方在IP形象开发、IP文创产品的设计生产供 应、营销策划与传播等方面优势，重点挖掘甲方旗下艺人的商业潜力并打造消 费者喜爱的IP衍生产品，丰富产品品类，进一步提升甲方及甲方旗下艺人的 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-020 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划完成股票购买的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 16 日召开公司第四届董事会第二十三次会议、第四届 监事会第二十一次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 <2023-2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司分别于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届董事 会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-077）、《北京元隆雅图文化传 播股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《北京元隆雅 图文化传播股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（ ...

北京市中伦律师事务所 关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-017 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与 度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即 中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第一次临时股东大会采用现场 及通讯与网络相结合的方式召开。现场及通讯会议于2024年1月26日上午10：30 在北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司会议 室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年1月26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-016 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440号）同意，北京 元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币 普通股36,036,036股，每股发行价格为16.65元，募集资金总额为599,999,999.40 元，扣除各项发行费用8,520,788.69元（不含税），实际募集资金净额为 591,479,210.71元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具《北京元隆雅图文化传播股份有限公司验资报告》（致同验字（2023） 第110C000616号）。 二、募集资金监管协议的签署情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

2023-2025 年员工持股计划的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十 一次会议，于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2023-2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日和 2023 年 11 月 17 日刊登在《证券 日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-014 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 特此公告。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 2024 年 1 月 16 日 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定 ...