会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月23日召开[1] - 会议应到董事7名，实到董事7名[1] 议案审议 - 审议通过使用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的议案[2] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2]

投资决策 - 公司2025年1月23日通过用闲置自有资金进行国债逆回购议案[1] - 授权内国债逆回购余额不超1亿，资金可循环使用[1] - 投资期限自审议通过日起12个月内[1] 投资情况 - 国债逆回购利率高于活期存款，收益暂不可准确预测[3][5] - 属低风险、高流动性品种，或受市场波动影响[5] 责任分工 - 财务部为经办部门，负责人为第一责任人[5] - 审计部为监督部门，负责人为监督义务第一责任人[5] 监督机制 - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用，必要时聘机构审计[6] 决策意义 - 董事会认为投资不影响运营和业务，利于提高资金效率[9] - 监事会认为投资可提高效率、保值增值、保障股东利益[10]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年1月23日在303会议室召开[1] - 会议应到、实到监事均为3名[1] 议案审议 - 审议国债逆回购议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 监事会同意公司用自有流动资金进行国债逆回购投资[2]

文章核心观点 公司于2024年9月12日通过继续使用不超5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 2024年度业绩同向下降 [1][9] 继续使用闲置募集资金进行现金管理情况 - 2024年9月12日公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第四次会议审议通过继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 同意在不影响募集资金使用等前提下 使用不超5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 该额度十二个月内可循环滚动使用 [1] - 近日公司向中国银行无锡分行营业部申购了人民币结构性存款 [1] 对公司的影响 - 适度现金管理不影响募集资金投资项目和主营业务正常开展 [5] - 可提高资金使用效率 获取投资回报 保障股东利益 [5] 本公告日前十二个月内使用情况 - 截至公告披露日 已到期理财产品本金及收益均已如期收回 累计使用未到期余额为5000万元 未超董事会授权额度 [6] 2024年度业绩预告情况 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日 业绩同向下降 [9] - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通 相关财务数据未经审计 [9] 业绩变动原因 - 报告期营业收入增长 但受市场竞争影响毛利率下降 [10] - 报告期应收账款增加 信用减值损失计提金额同向增加 [11] 其他相关说明 - 业绩预告数据为初步核算数据 未经审计 2024年度具体财务数据以正式年报为准 [12]

2024年盈利情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润盈利2700万元 - 4000万元，较上年同期下降61.89% - 74.28%][2] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利2600万元 - 3900万元，较上年同期下降61.76% - 74.50%][2] - [2024年基本每股收益盈利0.08元/股 - 0.11元/股，上年同期为0.31元/股][2] 报告期公司经营状况 - [报告期公司营业收入较上年同期有所增长，但毛利率较上年同期有所下降][5] - [报告期公司应收账款较上年同期有所增加，信用减值损失计提金额同向增加][5] 业绩预告说明 - [本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，2024年度具体财务数据以正式披露的年报为准][3][6]

2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002877 | | | | | | | | | | 证券简称：智能自控 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：128070 | | | | | | | | | | 转债简称：智能转债 | | 转股价格：人民币 | 8.26 | | 元/股 | | | | | | | | | 转股时间：2020 | 年 1 | 月 | 8 | 日至 | 2025 | 年 | 7 | 月 | 2 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）现 将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、关于可转换公司债券发行上市概况 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-001 债券代码：128 ...

公司概况 - 无锡智能自控工程股份有限公司成立于2001年，专注于智能控制阀产品的设计、研发、生产和销售 [2] - 公司于2017年6月在深交所挂牌上市，证券代码002877 [2] - 公司是国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业 [2] - 公司拥有200多项国家专利 [2] 业务布局 - 公司产品广泛应用于石油、化工、新能源、新材料、电力、环保、钢铁冶金等多个领域 [2] - 公司拥有5家全资子公司 [2] - 在全国设立了多个4S产品售后服务站 [2] 研发实力 - 公司建有江苏省调节阀工程技术中心 [2] - 设有博士后科研工作站 [2] 投资者关系 - 2024年12月31日，公司接待了玖歌投资副总经理高广生的调研 [2] - 调研地点为公司303会议室 [2] - 公司副总经理、董事会秘书沈剑飞先生参与接待 [2]

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-110 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召 开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-098）已于 2024 年 9 月 13 日刊登于《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 | 证券代码：002877 | 证券简称：智能 ...

公司概况 - 智能自控成立于2001年，2017年6月在深交所挂牌上市 [6] - 公司是国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业 [6] - 拥有200多项国家专利 [6] - 产品广泛应用于石油、化工、新能源、新材料、电力、环保、钢铁冶金等多个领域 [6] - 拥有5家全资子公司，在全国设立多个4S阀整体解决方案提供商 [6] 竞争优势 - 技术开发与科技创新能力：拥有200多项专利，行业领先 [7] - 产品可靠性：产品稳定性与寿命是核心优势 [7] - 系统工程能力：为客户量身定制解决方案 [7] - 成本优势：完善的生产设施及上下游自我配套体系 [7] - 附加服务：包括4S服务体系，提升客户粘性 [7] 新能源领域应用 - 产品主要应用于单晶硅、多晶硅材料的生产制程 [7] - 针对光伏行业、半导体行业开发了特殊耐磨球阀、高精度波纹管调节阀等产品 [7] - 投资建设了适用于新能源新材料行业产品的新设施，保证高品质准时交货 [7]

无锡智能自控工程股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司 "）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定和《无锡智能 自控工程股份有限公司章程》,制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的处理原则。 第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长担任组长，总经理担任副组长，成员由公司其他高级管理 ...