股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[10] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后，应十日内反馈，同意则五日内发通知[9] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[16] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若延期股权登记日不变[16] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向证券交易所备案，会前召集股东持股比例不得低于10%[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 会议主持 - 董事长不能履行职务时由副董事长主持，副董事长不能履行职务时由过半数的董事共同推举一名董事主持[22] - 审计委员会召集人不能履职时由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[23] - 股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[23] 问题答复 - 对股东提出问题，出席会议的股东及股东代表的表决权过半数认定不予答复的可不答复，特别决议事项需三分之二以上认定不予答复[26] 关联事项审议 - 股东会审议关联事项，关联股东回避，决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或选举两名以上独立董事时，选举董事采用累积投票制[27] 提名推荐 - 单独或者合计持股百分之一以上的股东可向董事会书面提名推荐董事候选人[27] - 独立董事候选人由公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东提名[27] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[29] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后的三十六个月内不得行使表决权[28] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[31] 记录保存 - 会议记录保存期限为十年[34] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[36] 决策权授予 - 股东会可书面决议将决策权授予董事会[38] 规则生效 - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[40]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事且至少一名会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[6][8] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 独立董事辞职致条件不符，应履职至补选，公司60日内完成[8] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 表决方式为举手或投票，可现场或通讯表决[18] 细则相关 - 由董事会制定，通过生效，修改亦同[20] - 解释权归公司董事会[24]

战略委员会细则 - 公司于2025年7月制定战略委员会工作细则[3] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议相关 - 每年至少召开一次，紧急可临时召开[14] - 会议通知提前三日，紧急可口头[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 其他 - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[18]

累积投票制实施 - 公司制定累积投票制实施细则完善法人治理结构[4] - 选举两名以上董事等情况应实行累积投票制[3][4] 表决权计算 - 选举不同类型董事表决权数计算方式不同[3][4][5] 投票规则 - 投票须注明选举董事及表决权数，超数选票无效[5] 董事当选 - 董事当选需得票达出席股东所持表决权二分之一以上[9] - 当选不足名额下次股东会另行选举[9]

控股股东行为规范 - 应诚实守信，依法行使权利、履行义务，维护公司和全体股东共同利益[8] - 遵守法律法规、深交所业务规则和公司章程，接受监管[10] - 不得隐瞒身份，逃避相关义务和责任[7] 信息披露要求 - 积极配合公司信息披露，保证信息真实、准确、完整、及时、公平[11] - 建立信息披露管理制度，包含重大信息范围等内容[23] - 持股或控制情况等11种情形变化应及时告知公司并配合披露[24] 公司独立性维护 - 采取措施保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[14] - 不得通过非股东权利方式影响公司人事任免[15] - 避免与公司存在同业竞争，维护公司业务独立[17] 资金资产管理 - 及其关联人不得非经营性占用公司资金[16] - 不得利用非公允交易等侵占公司资金资产[21] - 转让控制权应保证交易公允，转让前归还占用资金、解除违规担保[23] 其他规范 - 不得强令公司违规对外担保，公司及董高应拒绝[18] - 不得通过多种方式影响公司资产完整[19] - 对未公开重大信息应保密，不得提前泄露[27] - 媒体报道或传闻可能影响股价时，应主动了解并告知公司[28] - 对公司违法负责的应用股权等赔偿中小投资者[22] - 明确承诺，占用资金归还、违规担保解除前不转让股份，转让资金用于清偿的除外[11]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作细则[5] 委员会构成 - 委员由三名董事组成，两名是独立董事[7] 提名规则 - 委员由董事长等提名[7] 会议规定 - 每年至少开一次会，紧急可开临时会[14] - 会议通知提前三日发，紧急可口头[14] 决议规则 - 三分之二以上委员出席可举行会议[14] - 决议须全体委员过半数通过[14]

投资决策权限 - 公司对外投资决策机构为股东会、董事会和总经理[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，须董事会批准；占50%以上，须股东会批准[11] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润等满足一定条件须董事会或股东会批准[11][12] - 连续十二个月内累计计算交易事项达到最近一期经审计总资产30%，需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] - 证券投资等由董事会或股东会审议批准，不得授予董事个人或经营管理层[13] - 总经理审批除董事会或股东会审批外的其他对外投资[13] 财务管理 - 财务管理部应对对外投资活动进行全面财务记录和详尽会计核算[24] - 对外投资会计核算方法应符合会计准则和制度规定[24] - 财务管理部负责对外投资财务管理并分析被投资单位财务状况[26] 子公司管理 - 子公司会计核算和财务管理应遵循公司财务会计制度[26] - 子公司须遵守信息披露办法和制度并及时准确报送信息[28] 信息披露与办法规定 - 公司对外投资应按相关法律法规履行信息披露义务[28] - 本办法由董事会制订，股东会审议通过生效，修改亦同[29] - 办法未尽事宜依国家法规和公司章程执行[29] - 本办法由董事会负责解释[29] 投资终止 - 因不可抗力或合同规定情况项目（企业）可终止投资[25]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独董[8] 项目可行性 - 募集资金投资项目超计划期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[13] 节余资金处理 - 节余资金低于项目净额10%按规定履行程序；达或超10%需股东会审议；低于500万元或1%可豁免并年报披露[15] 资金置换 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，经董事会审议、保荐人发表意见并披露，原则上六个月内实施[16] 现金管理 - 现金管理产品需安全高、期限不超十二个月且不得质押[17] 闲置资金补充 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月，不得高风险投资，到期归还，无法归还按要求处理[17][19] 资金用途变更 - 取消或终止原项目等四种情形属改变用途，实施主体在公司及子公司间或仅地点变更除外[20] 项目变更 - 募集资金投资项目变更为合资经营应控股[21] 永久补充流动资金 - 全部项目完成前用部分资金永久补充需满足到账超一年等要求[21] 超募资金使用 - 用于在建及新项目、回购股份，募投项目结项时明确计划，按顺序有计划使用[23][24] 资金使用记录 - 会计部门设台账记录支出和投入情况[25] 内部检查 - 内部审计部门每季度检查资金存放、管理与使用情况并报告[25] 董事会核查 - 董事会每半年度全面核查项目进展并出具专项报告[25] 投资计划调整 - 项目年度实际使用与预计差异超30%，调整计划并披露[26] 外部检查 - 保荐人或独董每半年现场检查资金情况，年度出具专项核查报告并披露[27] 会计师鉴证 - 会计师事务所对董事会报告鉴证，结论异常董事会分析整改并披露[27] 异常处理 - 保荐人或独董发现异常现场核查并报告[27] 办法生效 - 办法经股东会审议通过生效，董事会制订、解释[30]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[6] - 董事会设董事长、副董事长各1名，由全体董事过半数选举产生[6] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[6] - 独立董事人数不少于全体董事三分之一[6] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开董事会临时会议[11] - 证券部提前10日和3日分别提交定期和临时会议书面通知[13] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[14] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事会审议通过提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[21] - 提案未获通过，一个月内不应再审议相同提案[21] - 过半数与会董事等认为提案不明，会议应暂缓表决[21] 会议记录与公告 - 会议记录应包含届次、时间等内容[23] - 董事会秘书可根据表决结果制作单独决议记录[24] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[24] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[26] 其他事项 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[26] - 董事会会议档案保存期限为十年[26]

担保审议规则 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席董事会的三分之二以上董事通过[9] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[7] - 多项担保情形需股东会审议，如担保总额超净资产50%、总资产30%等[9][10] 担保额度限制 - 合营或联营企业间担保额度调剂累计不得超预计担保总额度的50%[12] 担保管理措施 - 妥善管理担保合同及相关原始资料[16] - 财务专人关注被担保人情况并定期报告[16] - 到期督促被担保人履行偿债义务[17] 监督与违规处理 - 董事会定期核查担保行为，违规及时披露解决[17] - 独立董事定期调查担保情况并年报专项说明[18] - 违规人员需赔偿、担责，严重者被罢免或解除合同[19][20]