股东提名权限 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提董事、监事候选人[2] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人[2] 委员会人员要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 审计委员会召集人应为会计专业人士，成员应为非公司高管董事[5] 董事会决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超1000万元[5] - 交易标的营收占公司最近一年经审计营收5%以上且超1000万元[5] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润5%以上且超100万元[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超1000万元需关注[6] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润5%以上且超100万元需关注[6] 关联交易与担保 - 公司与关联自然人交易超30万元需董事会批准[6] - 公司与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会批准[6] - 董事会审批对外担保需2/3以上董事同意[6] 会议相关 - 临时董事会会议通知方式为通讯或书面，会前1日通知，紧急情况除外[6] 制度修订 - 《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》修订需提交股东大会审议[7][8] 备查文件 - 第五届董事会第十六次会议决议和第五届监事会第十二次会议决议为备查文件[9]

证券代码： 002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-061 天圣制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人【天圣制药集团股份有限公司董事会】现就提名【李定清先生】为天 圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为天圣制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过天圣制药集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

独立董事候选人提名 - 李定清通过天圣制药第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 候选人资格条件 - 会计专业人士需有注册会计师资格或相关职称及经验[18] - 候选人及亲属不在公司等任职，不持规定比例股份[19][20][21] - 候选人近期无禁止任职情形及违规处罚记录[26][27][29][30][32]

董事会提名 - 提名刘爽等4人为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 提名杨大坚等3人为独立董事候选人，任期三年[4] - 董事候选人提名事宜提交2023年第一次临时股东大会审议[3] 财务资助 - 公司按49%持股比例为长圣医药提供财务资助[5] - 与长圣医药连续12个月内关联交易超3000万元，超净资产5%[6] - 被资助对象长圣医药资产负债率超70%[6] - 财务资助事项提交2023年第一次临时股东大会审议[6] 章程修订 - 修订《公司章程》事项提交股东大会审议[8]

提名委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任职期限与董事相同，连选可连任[6] 会议相关规定 - 召开前三天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议需全体委员过半数通过[15] 职责与召集人 - 负责拟定选择标准和程序，遴选审核提建议[8] - 召集人由独立董事担任，有多项职权[11] 议事规则施行 - 自董事会决议通过之日起施行[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-049 天圣制药集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信并提供相应担保的进展公告 为保证产权办理及此笔授信业务的顺利开展，经与农商行垫江支行沟通，此 笔授信业务现拟变更抵押物，后续公司位于渝北区人和组团 B、N 标准分区 B05-4、 B05-4/02 号地块的在建工程完成产权办理工作后，将重新作为此笔授信抵押物， 并办理本次作为等价置换的相关抵押物抵押解除手续。 1 （二）变更抵押物的具体情况 此笔授信变更前及变更后抵押物具体情况如下： 一、向银行申请综合授信情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天圣制药"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》，同意公司向重庆农村商业银行 垫江支行（以下简称"农商行垫江支行"）申请授信 12,646 万元，并提供相应 担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于公司及全资子公司 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-050 天圣制药集团股份有限公司 关于公司获得醋酸钠林格注射液注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、风险提示 近日，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）取得国家药品监督 管理局核准签发的关于醋酸钠林格注射液的《药品注册证书》，本品属于化学药 品 3 类，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下： | 药品名称 | 药品通用名称：醋酸钠林格注射液 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Sodium Acetate Ringer's Injection | | | | 主要成分 | 氯化钠、氯化钾、氯化钙、醋酸钠 | | | | 剂型 | 注射剂 药品注册（境内生产） | 申请事项 | | | 规格 | 500ml | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 药品注册标准 编号 | YBH13522023 | 药品有效期 | 24 个月 | | | 20 袋/箱， | 处方药/非处方 | | | ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-048 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2023-047 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易被实施其他风险警示。公司于 2019 年 6 月 5 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》；并 分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 8 月 3 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 5 日、2019 年 12 月 5 日、2020 年 1 月 ...