股价情况 - 公司股票（002872，ST天圣）连续三日（2024.5.30 - 6.3）收盘跌幅偏离值累计超12%，交易异常[2] 司法判决 - 2023年12月29日公司无罪，控股股东刘群多项罪，判19年，罚金200万，没收财产800万[6] - 责令刘群退赔侵占9182.4926万元、挪用3325万元，均已退还[6] - 截至2021年4月8日，刘群占用资金本息已还清[9] 报告披露 - 2024年4月26日披露《2023年年度报告》及《2024年一季度报告》[10] 问询进展 - 2024年5月28日收到深交所2023年年报问询函，回复有序推进[10]

业绩数据 - 报告期内营业收入57933.47万元，较上年降4.56%[3] - 报告期内销售费用18027.69万元，较上年降32.50%[3] - 营业收入连续6年下滑且连续5年亏损[1] 库存与应收 - 报告期末小容量注射液库存量2601万支，较年初增58.02%[1] - 报告期末存货账面价值1.36亿元，较年初增4.08%[1] - 报告期末对重庆新美药业其他应收款余额2163.19万元，较上年末增514.96万元[2] 其他 - 2017年口服固体制剂GMP技术改造项目投资进度91.42%，未实现效益[2] - 2022 - 2023年对重庆新美药业其他应收款全额计提坏账准备[2] - 需在2024年6月10日前报送说明材料并对外披露[3]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东（含代理人）28名，代表有表决权股份20,517,208股，占比6.4520%[4] - 出席现场会议股东及代表7名，代表有表决权股份17,382,738股，占比5.4663%[4] - 通过网络投票股东21名，代表有表决权股份3,134,470股，占比0.9857%[4] - 参与表决中小投资者24名，代表有表决权股份20,356,029股，占比6.4013%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票数17,723,388股，占比86.3830%[7] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意票数17,723,388股，占比86.3830%[7] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意票数17,753,388股，占比86.5293%[7] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票数17,562,209股，占比86.2752%[13] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意票数17,562,209股，占比86.2752%[13] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意票数17,592,209股，占比86.4226%[13] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意票数17,521,809股，占比86.0768%[13] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意票数17,562,209股，占比86.2752%[13] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意票数17,562,209股，占比86.2752%[13] - 《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》同意票数17,906,809股，占比87.9681%[13] - 《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》同意票数17,906,809股，占比87.9681%[13] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》同意票数17,271,609股，占比84.8476%[13] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意票数17,521,809股，占比86.0768%[14] 股东回避表决情况 - 关联股东刘爽先生持股7,500股，对议案6、7、8、9回避表决[10][12] - 股东谈宗华先生持股23,279股，对议案9回避表决[12] 特别决议事项 - 议案11为特别决议事项，已由出席股东大会的股东或代理人所持有效表决票的三分之二以上通过[12]

资金偿还 - 2020年3月20日判决刘群退赔被侵占9182.4926万元及挪用3325万元（360万元已归还）[5] - 2020年6月16日刘群占用资金本金偿还完毕[6] - 2021年4月8日刘群偿还资金占用利息1551.272035万元，本息还清[7] 诉讼进展 - 2023年12月29日判决刘群退赔已退还资金[9] - 2024年1月刘群不服判决上诉，结果待定[10] 公司举措 - 加强人员法规学习培训，完善内控评价机制，强化内审力度[5] - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[11] 风险警示 - 2019年6月5日公司股票被实施其他风险警示[2][3]

股东大会信息 - 公司2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知，5月16日召开[6] - 出席股东28人，代表股份20,517,208股，占比6.4520％[7] - 审议12项议案，均获有效通过[11][13]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可通过“约调研”小程序或扫指定二维码参与[1] - 董事长兼总经理刘爽等出席[4] 提问安排 - 提问通道自公告发出之日起开放，可在“约调研”小程序提问[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月9日[6]

担保情况 - 公司为全资子公司湖北天圣1000万元银行授信提供担保及反担保[2] - 十堰融资为湖北天圣1000万元贷款提供连带责任保证，年化担保费率0.2%[3] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额21,200万元，对外担保总余额15,784万元，占2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为7.55%[20] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为10,584万元，占2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为5.06%[20] 公司业绩 - 截至2024年3月31日，公司总资产22,857.33，较2023年末下降；负债总额14,781.35，较2023年末下降；净资产8,075.99，较2023年末略有下降；资产负债率64.67%，较2023年末下降[15] - 2024年1 - 3月公司营业收入3,143.42，利润总额 - 289.28，净利润 - 192.38；2023年全年营业收入18,972.31，利润总额1,375.63，净利润1,309.58[15] 子公司情况 - 湖北天圣药业有限公司为公司全资子公司，注册资本10100万元，成立于2009年07月15日，营业期限长期，住所为郧县经济开发区天圣路1号，经营范围包括药品生产、批发等许可项目和中草药种植等一般项目[13][14] 担保方情况 - 十堰融资担保集团有限公司注册资本40500万人民币，十堰市财政局持股96.05%，湖北省融资再担保集团有限公司持股3.46%，十堰市立可高工贸有限公司和湖北十堰先锋模具股份有限公司各持股0.25%[17] - 截至2024年3月31日，十堰融资担保集团有限公司总资产62,578.09，较2023年末略有上升；负债总额9,911.89，较2023年末上升；净资产52,666.20，较2023年末略有下降；资产负债率15.84%，较2023年末上升[18] - 2024年1 - 3月十堰融资担保集团有限公司营业收入205.25，利润总额 - 99.25，净利润 - 99.25；2023年全年营业收入2,502.53，利润总额109.44，净利润109.44[18] 其他 - 公司及控股子公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保情形[20]

业绩总结 - 2023年公司营业收入579,334,659.15元，较上年同期下降4.56%[4] - 2023年医药制造营业收入523,420,449.08元，较上年同期下降8.70%[4] - 2023年公司营业利润-93,573,002.73元，较上年同期亏损增加10.47%[4] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润-93,073,691.42元，较上年同期亏损增加2.77%[4] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-24,561,754.07元，较上年同期下降127.54%[4] - 2023年公司资产总额为2,810,906,249.36元，较上年下降5.38%[6] - 2023年公司负债总额为715,246,225.22元，较上年下降8.66%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为2,091,482,920.76元，较上年下降4.18%[6] - 2023年度公司经审计未分配利润为负值，拟不进行利润分配等[18] 新产品和新技术研发 - 报告期间公司产品对乙酰氨基酚片（0.5g）、醋酸钠林格注射液（500ml）通过仿制药质量与疗效一致性评价[22] - 公司研发模式分为自主研发和联合研发两种[21] 市场扩张和并购 - 2023年公司启动湖北天圣药业小水针注射液智能化工厂建设项目，预计投资5500万元[23] - 湖北天圣药业小水针注射液智能化工厂建设项目拟购置600台套智能化设备、仪器[23] - 湖北天圣药业小水针注射液智能化工厂建设项目2024年完成建设，2025年投产，投产后新增年产6亿支小水针注射液生产能力[23] 未来展望 - 2024年公司主要经营目标是实现销售收入可持续、健康、稳定增长，控制成本费用，提高营业利润[19] 其他新策略 - 公司制定全渠道全覆盖的精细化学术化营销模式，精准定位各级优质经销商并辅以专业自有学术管理团队[26] - 2024年公司将推进全集团信息化建设工作，实现智能制造、智能流通目标[28] - 报告期间公司着手人力资源改革，通过盘活现有人力资本和引进高端人才相结合实现人力梯队建设[29] - 报告期内公司修订《公司章程》及相关制度规则完善内部控制制度及体系建设[30] - 2024年公司将继续推进规范运作、法人治理结构完善及投资者关系建设与管理工作[31] - 2024年公司将加强企业内部治理并落实到日常经营管理中[31] - 2024年公司将强化内部流程化、体系化管理减少管理风险[31] - 公司以精品化、创新型、人才型战略及企业价值观和品牌理念指导发展[31]

经营范围 - 修订后公司经营范围增加药品生产、零售、中药饮片代煎服务等[1] 股份回购 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计标准从30%降至20%[2] - 新增公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格50%作为回购股份条件[2] - 公司因特定情形回购股份时，股票上市已满时间要求从一年改为六个月[2] - 公司回购股份条件新增最近一年无重大违法行为[2] - 公司收购本公司股份可采用证券交易所集中竞价交易、要约、中国证监会认可的其他方式[3] - 公司因特定情形收购股份，应依法采取集中竞价或要约方式回购[3] - 公司采用要约方式回购股份，参照《上市公司收购管理办法》执行[3] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[5] - 公司实施现金分红需满足当期可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、未来十二个月内无重大资金支出（累计支出不超最近一期经审计净资产的20%）[6] - 公司存在资产负债率高于70%或经营性现金流量净额为负的情况，可不进行利润分配[4] - 满足现金分红条件且无重大现金支出时，公司年度、中期现金分配利润不少于当期可供分配利润的10%[4] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[4] - 公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票结合方式，优先采用现金分红[5] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[5] - 公司董事会可向股东大会提交调整利润分配政策议案，由股东大会审议表决[5] - 调整公司章程确定的现金分红政策，董事会应详细论证并考虑中小股东意见[5] - 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所有关规定[5] - 董事会提交利润分配政策调整议案前，应与独立董事充分讨论并获明确意见[5] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红相关上限[5] - 下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[5] - 董事会根据股东大会决议制定具体中期分红方案[5] 章程修订 - 公司于2024年4月24日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交2023年度股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后生效[5] - 公司董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及《公司章程》备案手续[5] - 变更内容和条款修订以工商行政管理部门核准结果为准[5]

资金退还 - 刘群已退还被侵占的9182.4926万元和挪用的3325万元[1] - 截至2021年4月8日，刘群占用资金本金及利息偿还完毕[8] 资金问题 - 关联方非经营性占用资金及利息完整性无法确定[2] - 公司无法确定关联方资金占用对2023财务影响[4] 案件情况 - 刘群因不服判决已提起上诉，结果不确定[1] 新策略 - 公司加强人员法规学习培训，完善内控评价机制[7] 其他 - 控股股东偿还方案和协议条款可能修改调整[9]