公司监事会由 3 名监事组成（其中 2 名股东代表监事， 1 名职工代表监事）， 设监事会主席 1 名。 青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司 《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中 小股东权益出发，认真履行监督职责。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会组成及工作概述 1、监事会组成 2、监事会工作概述 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等规定，认真履行了监 督职能。监事会成员均参加了历次监事会会议，审议各项议案；列席股东大会，接 受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公 司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、董事及高级管理 人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。 二、监事会会议及决议情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋银立-已离任） 各位股东及股东代表： 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 宋银立先生,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年 12 月出生,大学本科学历, 教授级高级工程师。1988 年至 2004 年，任开封高压阀门厂总工办副主任、开封 高压阀门厂厂长助理、开封高压阀门有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2022 年 1 月，任中国通用机械工业协会副秘书长、中国通用机械工业协会阀门分会秘书 长；2 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入570,213,975.66元，较上年增长5.57%[2] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润117,282,320.79元，比上年降低13.89%[2] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为1,017,108,388.25元[2] - 截至2023年12月31日，公司归属于母公司所有者权益为791,341,443.69元[2] 会议情况 - 2023年度公司董事会共召开13次会议[7] - 2023年公司共召开董事会会议9次[14][16][17][19] - 2023年公司共召开股东大会5次[21] - 2023年度董事会专门委员会召开各类专业委员会会议11次[27] 会议审议事项 - 2023年2月16日董事会审议增资并控股青岛伟隆海洋科技有限公司的议案[9] - 2023年2月2日股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券相关议案[21][22] - 2023年4月11日股东大会审议通过2022年度多项报告及预案等议案[22][23] - 2023年5月8日股东大会审议通过多项关于发行可转债等议案[24] - 2023年11月3日股东大会审议通过回购注销部分限制性股票等议案[25] - 2023年12月28日股东大会审议通过修订多项规则和制度的议案[26] 信息披露 - 2023年度公司按时完成定期报告披露，发布临时公告145次[28] 未来展望 - 2024年公司将规范治理架构，保障投资者与公司利益最大化[30][31] - 2024年董事会将严格履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度[32] - 2024年公司董事会将重视投资者关系管理，加强与投资者的联系和沟通[33]

2、会议召开方式：线上文字会议 3 、线上参会方式 ： " 全 景 • 投资者关系互动平台 " （https://ir.p5w.net） 4、参会嘉宾： 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-059 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上业绩说明会 暨征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度报告已于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、发展战略等 情况，公司拟于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00-17：00 举办 2023 年度业绩说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，会议具 体安排如下： 一、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 为提升公司与投资者交流有效性及针对性，现就公司本次业绩说明会提 前向投资者 ...

业务决策 - 公司2024年4月25日审议通过开展资产池业务议案，期限一年[2] - 未来十二个月内，公司及子公司共享不超2亿元资产池额度，可滚动使用[4] - 董事会授权管理层行使操作决策权并签署合同文件[9] 业务影响 - 开展资产池业务可减少管理成本，提高流动资产使用效率[6] - 能统筹管理票据，减少资金占用，优化财务结构[7] - 应收账款入池可转流动资金，提高盈利能力和偿债能力[7] 业务风险 - 资产池业务存在流动性和业务模式风险[8] 担保情况 - 开展业务后，公司及控股子公司预计对外担保总余额20,000万元，占2023年度净资产24.05%[12]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，未来十二个月规模不超1亿元或等值外币，额度可循环[2][7] - 交易期限自2023年度股东大会审议通过日起一年[7] - 资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[8] 业务细节 - 交易对手为有资质商业银行[9] - 主要币种有美元、欧元等[6] - 业务包括远期结/购汇等多种产品[6] 风险与管理 - 业务存在市场、内控等风险[14] - 制定制度明确职责控风险[16] - 合约金额不超预测金额[17] 授权情况 - 董事会提请授权财务总监审批及签合同，有效期一年[10][11]

关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等要求，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事周国庚、高科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 青岛伟隆阀门股份有限公司 经核查独立董事周国庚、高科的任职经历以及签署的自查文件，两位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（樊培银-已离任） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会会议情况 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 樊培银先生,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年出生,汉族,博士研究生学 历；1989 年 6 月至 1989 年 7 月任吉林农业大学助教、讲师;2001 年 4 月至今任 中国海洋大学会计系讲师、副教授；2009 年 4 月至 2013 年 12 月,任青岛黄海橡 胶 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 时在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生 召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-048 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 独立董事樊培银先生、高科先生、宋银立先生分别向董事会递交了《独立 董事 2023 年度 ...

2、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任 何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生的对以上单位和个人的持 续到本报告期内的对外担保事项； 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们就青岛伟隆阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议的相关事项， 召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，经审阅并基于独立判 断的立场形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审核，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股 东分红回报规划》等规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资 者利益的情况。因此，同意公司 202 ...