上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于绿康生化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：绿康生化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受绿康生化股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《绿康生化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定出具《上海澄明则正 律师事务所关于绿康生化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-083 绿康生化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 二、会议审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结 果如下： 1 1、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）2024 年第三次 临时股东大会于 2024 年 8 月 26 日在福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公 楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的 股东及股东代表共计 51 人，代表有表决权的股份 64,834,616 股，占公司总股本 的 41.7169%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股 份 3 ...

股东大会信息 - 2024年8月26日15:30召开第三次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年8月19日[4] - 现场会议地点在福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月26日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[3][19][20] - 网络投票代码为362868，简称“绿康投票”[18] 议案信息 - 议案2、3属特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 涉及《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等多项议案[23] 登记信息 - 登记时间为2024年8月23日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部[9] 委托信息 - 可委托代表出席股东大会，授权有效期至该次股东大会结束[23] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[23] - 如委托人未明确指示投票，受托人可自行表决[23] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[23]

关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-079 绿康生化股份有限公司 （一）机构信息 1、机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 特别提示： 1、公司2023年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 8 月 7 日分别召开的第五届董事会第四次（临时）会议及第五届监事 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-076 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第四次会议于 2024 年 8 月 7 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召 开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯 真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》 经审核：该关联交易遵循公平、公允的原则，不存在交易对价。不存在损害 中小股东利益的情形。本议案尚须提交股东大会审议。本公司及监事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于偶发性关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议 ...

股东大会信息 - 公司于2024年8月26日15:30召开2024年第三次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年8月19日[3] - 会议审议5项非累积投票提案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2][18][19] - 网络投票代码为362868，简称“绿康投票”[17] 其他信息 - 会议登记时间为2024年8月23日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 会务联系地址在福建浦城，电话0599 - 2827451，传真0599 - 2827567[15] - 提案包括无需编制前次募集资金使用情况报告等五项议案[22]

上市公司：绿康生化股份有限公司 信息披露义务人：肖菡 住所：杭州市下城区西子花园 通讯地址：杭州市下城区西子花园 股份权益变动性质：减少 签署日期：二〇二四年八月六日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：绿康生化 股票代码：002868.SZ 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在绿康生化中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在绿康生化中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 五、信息披露义 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-075 绿康生化股份有限公司 同意公司与关联法人福建浦潭热能有限公司发生的偶发性关联交易用于受 托支付。该关联交易遵循公平、公开、公允的交易原则，不涉及交易对价。 福建浦潭热能有限公司为公司的关联法人，故本次交易构成关联交易，本事 项不涉及关联董事回避表决的情形。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会第四 次（临时）会议于 2024 年 8 月 7 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结 合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下 议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》 该 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-077 绿康生化股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、偶发性关联交易概述 | 2024 | 年 | 5 | 月 | 650 | 浦潭热能 | 2024 | 年 | 月 5 | 650 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 24 日 | | | | | | 27 日 | | | | | 2024 | 年 | 5 | 月 | 200 | 浦潭热能 | 2024 | 年 | 5 月 | 200 | | 日 31 | | | | | | 日 31 | | | | | 2024 | 年 | 5 | 月 | 1,400 | 浦潭热能 | 2024 | 年 | 月 6 | 1,400 | | 31 日 | | | | | | 3 日 | | | | | 2024 | 年 | 6 | 月 | 1,900 | 浦潭热能 | 2024 | 年 | 6 月 | 1,900 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-078 绿康生化股份有限公司 2、注册资本：10,000 万元人民币 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于2024年8月7日 召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公 司的议案》。 公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司福建绿康 生化有限公司（以下简称"福建绿康"，暂定名，最终名称以工商注册为准）， 公司以自有资金等方式出资，注册资金为10,000万元人民币，公司持有福建绿康 100%的股权。同时公司授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商 注册登记等相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司对外投资管理制度》以及《公 司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议表决。 本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、拟设立全 ...