会议出席情况 - 出席会议股东（或其代理人）62名，代表股份73,301,613股，占总股份47.1648%[8] - 现场出席8人，代表股份49,174,692股，占总股份31.6407%[9] - 网络投票股东54名，代表股份24,126,921股，占总股份15.5241%[10] - 出席会议中小投资者及其代理人55名，持有股份8,636,337股，占总股份5.5569%[10] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告的议案》同意73,234,533股，占有效表决权99.9085％[15] - 《公司2024年度监事会工作报告的议案》同意73,234,533股，占有效表决权99.9085％[16] - 《公司2025年度财务预算报告的议案》同意73,234,563股，占有效表决权99.9085％[18] - 《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》同意73,234,563股，占有效表决权99.9085％[19] - 《公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》同意73,234,563股，占比99.9085％，中小股东同意8,569,287股，占比99.2236％[21] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》同意73,225,533股，占比99.8962％，中小股东同意8,560,257股，占比99.1191％[22] - 《关于补选非独立董事的议案》同意73,241,263股，占比99.9177％，中小股东同意8,575,987股，占比99.3012％[25] - 《公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》反对59,350股，占比0.0810％，中小股东反对占比0.6872％[21] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》反对68,380股，占比0.0933％，中小股东反对占比0.7918％[22] - 《关于补选非独立董事的议案》反对58,450股，占比0.0797%，中小股东反对占比0.6768％[25] - 《公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》弃权7,700股，占比0.0105％，中小股东弃权占比0.0892％[21] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》弃权7,700股，占比0.0105％，中小股东弃权占比0.0892％[22] - 《关于补选非独立董事的议案》弃权1,900股，占比0.0026％，中小股东弃权占比0.0220％[25] 其他 - 江世平先生当选公司第五届董事会非独立董事[25] - 董事会于会议召开二十日前在指定网站公告通知各股东召开本次股东会[5] - 本次股东会于2025年6月23日以现场表决和网络投票结合方式召开[6]

会议情况 - 2024年度股东会于2025年6月23日召开，62人参会，代表73,301,613股，占总股本47.1648%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意73,234,533股，占99.9085%[4] - 《公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意8,569,257股，占99.2233%[5] - 《公司2025年度财务预算报告的议案》总表决反对59,350股，占0.0810%[6] - 《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》中小股东表决弃权7,700股，占0.0892%[8] - 《公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》总表决同意73,234,563股，占99.9085%[9] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》总表决同意73,225,533股，占99.8962%[10] - 《关于补选非独立董事的议案》中小股东表决同意8,575,987股，占99.3012%[12]

股份转让 - 2025年4月24日，转让方拟向纵腾网络转让46,608,397股，占总股本29.99%[1][4][8] - 《股份转让协议》生效需董事会和股东会批准豁免承诺，董事会已通过，股东会未审议[5] - 双方同意延长协议部分条款截止日至2025年8月22日和10月21日[6][7] 公司变更 - 控股股东将由康怡投资变更为纵腾网络，实控人由赖潭平变更为王钻[1][4][8] 股票警示 - 2025年4月30日起，公司股票被实施“退市风险警示、其他风险警示”，简称变为“*ST绿康”，涨跌幅限制为5%[2][8]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年6月23日15:00开始[1] - 网络投票时间2025年6月23日[2] - 会议股权登记日2025年6月18日[4] 登记信息 - 登记时间2025年6月19日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码362868，简称为“绿康投票”[18] - 深交所交易系统投票时间2025年6月23日9:15 - 9:25等[19] - 深交所互联网投票系统9:15至15:00任意时间[20] 审议议案 - 2024年度董事会、监事会工作报告议案[23] - 2025年度财务预算报告议案[23] - 2024年度报告全文及摘要议案[23] - 2025年度董事、监事薪酬方案议案[23] - 2024年度拟不进行利润分配议案[23] - 补选非独立董事议案[23]

会议信息 - 2024年度股东会于2025年6月23日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年6月23日[1][2] - 会议股权登记日为2025年6月18日[3] - 现场会议地点为福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室[3] 议案审议 - 需审议7项议案，以普通决议方式表决[4][6] - 审议公司2024年度董事会、监事会工作报告等7项议案[24] 登记信息 - 登记时间为2025年6月19日特定时段[8] - 登记地点为福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部[8] 其他信息 - 网络投票代码为362868，投票简称为“绿康投票”[19] - 会务联系电话为0599 - 2827451，传真为0599 - 2827567[17]

会议信息 - 绿康生化第五届董事会第十八次（临时）会议于2025年5月30日召开[1] - 会议由董事长赖潭平主持，应到董事6人，实到6人，含3名独立董事[1] 股东会安排 - 审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》，将于2025年6月23日15:00召开[2] - 《关于召开2024年度股东会的通知》同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网[2] 表决结果 - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[3]

资产交易 - 公司拟出售光伏胶膜业务相关资产负债，交易对方江西饶信已完成工商设立，注册资本1亿元[1][6] - 2025年4月24日审议通过资产置出协议，构成关联交易和重大资产重组[3][4] - 交易价格待评估后协商确定，正式协议需经董事会、股东会审议通过[7] 股票情况 - 公司股票自2025年4月30日起被实施“退市风险警示、其他风险警示”，简称变更为“*ST绿康”，日涨跌幅限制为5%[2] 股东信息 - 江西饶信股东为康怡投资等四家，康怡投资持股58.63%[1][9] - 义睿投资、皓赢投资持股均为16.55%，长鑫贰号持股8.27%[9]

公司变更 - 绿康生化全资子公司绿康进出口完成工商变更登记和备案[1] - 变更后名称为绿康新能（上海）进出口贸易有限公司[3] - 经营范围变更为一般项目货物进出口等[4] 公司信息 - 统一社会信用代码为91310107MAD40UNN0T[4] - 注册资本为1000万元人民币[4] - 公告日期为2025年5月28日[4]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十七次（临时）会议于2025年5月26日召开，会议以现场结合通讯方式进行[1] - 会议应到董事6人，实到董事6人，其中包括3名独立董事[1] - 会议由董事长赖潭平先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 - 董事会以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过聘任林信红女士为公司董事会秘书[1][2] - 林信红女士的任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止[1] - 该聘任议案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，且无须提交股东会审议批准[1]

人事变动 - 2025年5月26日公司聘任林信红为董事会秘书，任期至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 林信红1980年出生，本科、管理学学士，会计师，有深交所董秘资格[4] - 林信红曾在公司多岗位任职，未持股，无关联关系[4][5]