证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-111 绿康生化股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"绿康生化"）于 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日 15:30 召开公司 2024 年第四次临时股东会。现将具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）15:30 开始。 5、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—1 ...

第二条 本制度适用的主体系公司及公司直接或间接控制的全资或控股子 公司等法律主体（以下简称"公司单位"）的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立、健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 绿康生化股份有限公司 内部审计制度 绿康生化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-105 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第八次（临时）会议于 2024 年 12 月 9 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现 场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规 则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》 董事会同意公司及子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为 125,000 万元人民币。该议案尚需提交公司股东会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司预计 2025 年度对子公司的担保总额合计不超过 73,000 万元人民币，超 过公司最近一期经审计净资产 100%，其中对资产负债率超过 70%的子公司绿康 （玉山）胶膜材料有限公司、绿康（海宁）胶膜材料有限公司及绿康新能（上海） 进出口贸易有限公司的担保金额合计超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 敬请投资者注意投资风险，理性投资。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 12 月 9 日分别召开了第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第七次 会议，审议通过了《关于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议案》，为满 足子公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高公司决策效率，公司本次拟 新增的对外担保额度为 73,000 万元人民币，前述额度范围内的担保情形包括： 公司为子公司、公司子公司之间相互提供担保。相关担保事项实际发生时，任一 时点的担保余额不超过前述的担保额度。该担保额度不含之前已审批的仍在有效 期内的担保。 证券代码：002868 证券 ...

融资授信 - 2024年12月9日公司会议通过申请融资授信额度议案[1] - 2025年1月1日至12月31日公司及子公司拟申请融资授信[1] - 公司及子公司拟申请融资额度总计不超125000万元[1] - 融资额度以实际需求确定，有效期至2025年12月31日[2][3]

关联交易金额 - 2025年度公司拟与关联方发生日常关联交易不超70,600万元[1] - 2024年1 - 11月向华峰电力采购烟煤264.66万元[5] - 2024年1 - 11月向浦潭热能采购热能3,906.22万元[5] - 2024年1 - 11月向晶科能源销售光伏胶膜19,363.37万元[5] 关联方情况 - 华峰电力注册资本500万，2024年1 - 9月净利润17.82万元[7] - 晶科能源注册资本超100亿，2024年1 - 9月净利润超12亿[10] 决策情况 - 董事会通过与晶科、华峰2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2024年12月5日独董会议通过2025年度日常关联交易议案[15] 差异原因 - 2024年1 - 11月关联交易实际与预计差异因市场等因素[6] 交易原则 - 公司与关联方交易遵循诚实信用等原则[14]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-106 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 监事会同意公司及子公司拟向银行和其他融资机构申请综合授信额度总计 人民币 125,000 万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。 该议案尚需提交公司股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司申请融资授信额度的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第七次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室 召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》要求发出。本次 监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯真武先生 主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-104 绿康生化股份有限公司 关于控股股东解除融资融券业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）近日接到公司 控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称"上海康怡"）关于解除融资融券业 务的通知，具体情况如下： 近日，上海康怡将其持有的公司无限售流通股 11,400,000 股从国泰君安证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户转回到普通证券账户（该部分股份的所 有权未发生转移），解除了该笔融资融券业务。 2024 年 12 月 7 日 1 中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化明 细》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 截至本公告披露之日，上海康怡持有本公司股份 47,291,400 股（全部为无限 售流通股），占公司股本总额的 30.43%，全部存放于普通证券账户。 备查文件 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-103 绿康生化股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份 完成过户登记的公告 持股 5%以上股东上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）及江苏百兴房 地产开发集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 11 月 27 日收到 5%以上股东上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简 称"长鑫贰号"）与江苏百兴房地产开发集团有限公司（以下简称"百兴房地 产"）通知，长鑫贰号向百兴房地产通过协议转让的方式转让其所持有 7,770,792 股公司股份事项已于 2024 年 11 月 26 日办理完成过户登记手续，具体情况如 下： 一、本次股份协议转让基本情况 公司持股 5%以上股东长鑫贰号于 2024 年 10 月 17 日与百兴房地产签署了 股份转让事项相关的协议，长鑫贰号拟以人民币 14.16 元/股的价格，通过协议转 让的方式向百兴房地产出让其持有 ...

1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额为 77,331.67 万元，超过最近一期经审计净资产 100%。公司为合并报表范围内资产 负债率超过 70%的子公司提供担保金额为 75,251.67 万元，超过公司最近一期经 审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情况概述 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-102 绿康生化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第四次（临时）股东大会审议通过了《关于增加 2023 年度 对子公司担保额度预计的议案》，同意公司为子公司绿康（玉山）胶膜材料有限 公司（以下简称"绿康玉山"）向商业 ...