会议主要讨论的核心内容 - 金价波动对中端动销和加盟商拿货意愿的影响 [1][2] - 公司今年黄金出货量的目标 [2] - 公司黄金出货模式中批发和品牌使用费的占比及未来规划 [3][6][7] - 镶嵌业务下滑对公司的影响及应对措施 [4][5] - 公司IP系列产品的收入占比和毛利情况 [6][7] - 公司未来IP系列产品的发展规划 [7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **参会者提问** 询问公司今年新开店的店型中经典店的占比及其特点 [8][9][10] **公司回应** 经典店与综合店的区别,经典店的投资规模、产品结构、盈利情况等 [9][10] 问题2 **参会者提问** 询问公司新开店中翻牌其他品牌的情况,行业开店空间是否接近天花板 [13][14] **公司回应** 行业整体仍有开店空间,公司通过提升单店效率和品牌力来推动开店 [13][14][15] 问题3 **参会者提问** 询问公司电商渠道的发展情况及策略 [25][26][27] **公司回应** 电商渠道发展情况良好,采取不同策略开拓不同线上渠道 [25][26][27] 问题4 **参会者提问** 询问公司今年业绩增长的预期及主要驱动因素 [28][29][30] **公司回应** 预计收入增长15%-25%,经营利润增长5%-15%,主要来自新开店和黄金、新品类业务的增长 [28][29]

公司概况 - 周大生珠宝股份有限公司进行了特定对象调研活动[1] - 参与单位包括财通证券和西部证券的2位投资者[1] - 活动时间为2024年5月31日,地点为公司总部会议室[1] - 公司接待人员为证券事务代表荣欢[1] 投资者关注重点 - 金价波动影响[1] - 开店节奏[1] - 国家宝藏系列[1] - 业绩指引[1] 公司回应 - 公司严格按照信息披露相关制度,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,未出现未公开重大信息泄露[1] - 现场调研的投资者已按深交所要求签署承诺函[1]

公司概况 - 周大生珠宝股份有限公司召开电话会议与50位投资者进行交流[1][2] - 参与单位包括证券公司、基金公司、保险公司等[1] - 会议主要内容包括黄金产品销售模式、金价波动影响、省代模式、开店指引、业绩指引等[2] - 公司严格按照信息披露相关制度进行交流,未出现未公开重大信息泄露[2] 投资者关注重点 - 黄金产品销售模式[2] - 金价波动对公司的影响[2] - 省代模式[2] - 开店指引[2] - 业绩指引[2]

周大生珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李启华） 声明人 李启华 作为 周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 提名为周大生 珠宝股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过周大生珠宝股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所的独立董 事培训并取得相关证明 。 二、本人不存在《中华人民共和国 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李启华） 提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 现就提名 李启华 为周大生珠宝 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过周大生珠宝股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

周大生珠宝股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月） | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 130 | 4 | 1 | | | | | | œ | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范周大生珠宝股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国外商投资法》（以下简 称"《外商投资法》"）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定， 经深圳科工贸信委"深经贸信息资字 2012[0390]号"文批准，在周大生珠宝有限 公司（以下简称"周大生有限"）的基础上以发起设立的方式整体变更成立的外 商投资股份有限公司。 公司于 2012 年 5 月 11 日依法在深圳市市场和质量监督管理委员会注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914403006685020514。 第三条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委 ...

一、本人已经通过周大生珠宝股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 周大生珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐莉萍） 声明人 徐莉萍 作为 周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 提名为周大生 珠宝股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-031 周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 20 日以通讯及电 子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长周宗文先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，结合公司现阶段经营业务实际情况，为保障有效 决策，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名周宗文先生、周华珍女士、 周飞鸣先生、管佩伟先生、夏洪川先生、陈寿平先生、郭晋先生为 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（毛健） ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 现就提名 毛健 为周大生珠宝股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ...

周大生珠宝股份有限公司 《公司章程》修订对照表 董事会 2024 年 5 月 27 日 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。根据相关法律、 法规规范性文件、监管规则、交易所规则的要求，结合公司实际情况，同意对《公 司章程》相关条款进行修订完善，并授权相关人员办理工商变更登记手续，该事 项尚需提交公司股东大会审议。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 特此公告。 周大生珠宝股份有限公司 本次《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 | 第十四条 | | 经依法登记，公司的经营范围是：贵 | 经依法登记，公司的经营范围是：贵 | | 金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰 | 金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰 | | 及工艺美术品的生产、加工、设计、 | 及工艺美术品的生产、加工、设计、 | | 批发、零售、进出口（不含国营贸易 | 批发、零售、进出口（不含国营贸易 | | 管理商品，涉及配额、许可证管理及 | 管理商品，涉及配额、许可证管理及 | | 其它 ...