离职制度 - 制度适用于董事及高管因任期届满、辞职等离职情形[2] - 董事向公司、高管向董事会提交书面辞职报告，收到时生效[5] 离职要求 - 辞职报告应说明时间、原因，公司及时披露[5] - 特定情形下原董事改选出的董事就任前仍需履职[6] 后续义务 - 离职生效后五个工作日内完成文件移交[7] - 未履行完的承诺继续履行，保密义务仍有效[7] - 任职责任不因离职免除，股份转让有限制[8][9] 违规处理 - 离职董事、高管违规造成损失，公司有权要求赔偿[12]

江苏传艺科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 江苏传艺科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，保护公司和股东的合法 权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规及关于上市公司治理文件 的其他规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指具备下列条件之一的股东： （一）持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东； （二）持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人或法人。 第二章 一般原则 第十条 控股股东、实际控制人与公司之间进行交易，应当严格遵守公平性 原则，不得通过任何方式 ...

江苏传艺科技股份有限公司控股子公司管理制度 江苏传艺科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为加强江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 或控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司直接或间接持有其 50%以上股 份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司的各类控股子公司。 第四条 公司主要通过向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员和日常 监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第六条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对公司规范化运作以及公 司资产控制的要求，以控股股东或实际控制人的身份行使对控股子公司的重大事 项监督管理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。 第七条 控股子公司应根据公司 ...

人员选派 - 出资额超1000万元（含）子公司或参股公司外派人员候选人由总经理办公会讨论后报董事会审议批准[7] - 出资额低于1000万元子公司或参股公司外派人员候选人由总经理办公会审议批准[7] 交易报告 - 超出派驻公司最近一期财务报告净资产10%以上（含10%）交易，外派人员2个工作日内书面报告[15] - 与公司关联自然人发生30万元以上关联交易，外派人员2个工作日内书面报告[15] - 与公司关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易，外派人员2个工作日内书面报告[15] 工作要求 - 外派人员协助财务部督促派驻公司定期提供财务月报和年报[12] - 控股及有重大影响的参股公司外派人员协助监察审计部对派驻公司进行内部审计[12] 报告制度 - 全资子公司外派人员按公司日常管理规定执行工作报告制度[15] - 控股、参股公司外派人员每年底向总经理办公会作述职报告[15] 表决权规定 - 发生重大事项，外派董事依据公司或相关会议决定行使表决权，不得越权[16] - 外派人员行使表决权后5个工作日内报备相关文件[18] 责任赔偿 - 外派人员过错致公司损失需依法赔偿[20] - 外派人员泄露商业秘密给予处分，造成损失依法赔偿[20] - 外派人员未按规定请示报告等影响公司决策给予处分，造成损失依法赔偿[20] - 全资、控股或参股公司董事会决议违法致损失，参与决议外派人员担责，异议记录在案可免责[20] 办法说明 - 办法适用于全资、控股子公司或参股公司对外派人员的管理[22] - 办法未尽事宜按相关规定执行，与新政策法规冲突以最新为准[22] - 办法自公司董事会通过之日起生效施行，修改亦同[23]

印章管理适用范围 - 制度适用于公司印章管理，分、子公司参照执行[2] 印章使用范围 - 公司公章适用于上报国家机关等重要文件、协议等[4] 印章管理职责 - 办公室负责公司公章等印章的保管、制发等管理工作[8] 印章刻制流程 - 公司所有印章刻制由总经办统一归口办理[11] - 公司公章等印章刻制需总经理审核、董事长批准[11] - 财务专用章刻制由财务部申请，财务负责人审核，董事长批准[11] - 部门印章刻制由使用部门申请，经部门负责人等签字，总经办审核，总经理批准[13] 印章使用审批 - 申请使用部门印章需经部门主管等审批，公司级印章需总经理审批[15] - 合同类文件使用合同专用章需执行审批流程[15] 制度制定修订 - 制度由公司董事会负责制定、修订及解释，经审议通过后生效[19]

审计制度 - 制定董事会审计委员会年度报告工作制度完善公司治理机制[1] - 制度由董事会制定并解释，审议通过后生效[11][12] 审计职责 - 审计委员会按要求履职维护公司利益[2] - 与事务所协商审计时间安排[3] - 督促提交审计报告并记录情况[4] 报表审阅 - 年审前审阅报表形成书面意见[5] - 年审后再次审阅报表形成书面意见[6] 保密义务 - 年度报告编制和审议期间委员负有保密义务[2] 沟通协调 - 财务负责人协调审计委员会与事务所沟通[9]

江苏传艺科技股份有限公司 章程 二零二五年十月 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 宗旨和经营范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 15 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 22 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 . | | 34 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 52 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 江苏传艺科技股份有限公司以整体变更方式设立；在扬州市工商行政管 ...

江苏传艺科技股份有限公司关联人资金往来管理办法 第三条 本办法所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司通过采购、销售等生产经营环节的关联交易、以 经营性资金往来的形式变相为公司关联人提供资金等财务资助的行为。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联人垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联人偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联人资金，为公司关联人承担担保责任而形成的债权，其他在没有 商品和劳务提供情况下给公司关联人使用的资金。 第四条 公司关联人不得利用其关联关系损害公司利益。公司关联人违反规 定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事和高级管理人员应当勤 勉尽职，维护公司资金安全。 第五条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联人之间进行的资 金往来适用本办法。 江苏传艺科技股份有限公司 关联人资金往来管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与 控股股东、实际控制人及其他关联人(以下简称"公司关联人")的资金往来，避 免公司关联人占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人 ...

审计委员会组成 - 由3名董事委员组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 人数规定 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应尽快增补，未达2/3前暂停职权[5] 会议安排 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[7][18] - 定期会议提前5天通知，临时会议提前3天，紧急情况不限[18] - 需2/3以上（含2/3）委员出席，决议全体委员过半数通过[20] 工作要求 - 督导内审部门至少半年检查一次并提交报告[9] - 工作小组为决策提供书面资料[14][16] 其他规则 - 会议记录保存10年，委员连续两次不出席可撤销职务[20][22] - 表决方式多样，会议由董秘安排保存记录[20][22] - 通过议案及结果次日通报董事会[22] - 委员有利害关系应披露回避[24] - 规则自董事会决议通过执行，抵触时及时修改[27]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息应真实准确完整，不得涉及未公开重大信息[4][6] - 发布和回复要保证公平性，不得迎合热点等[6][7] 管理与流程 - 证券部为对口管理部门[9] - 有内部审核流程含四步[10] 制度生效 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[13][14]