业绩相关会议 - 2023年监事会召开八次会议，议案全票通过[2] - 各次会议审议报告、申请等议案[2][3][4][5] 市场扩张和并购 - 2023年公司未发生重大收购、出售资产情况[14] 未来展望 - 2024年监事会履行监督职责[15] - 成员加强学习，确保内控，促公司发展[15]

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-014 江苏传艺科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展总额 不超过 1.5 亿美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，现将有关事项公告如下： 一、 外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的及业务品种 随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为 有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融 机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏传艺科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为江苏传艺科技股份有 限公司（以下简称"传艺科技"、"公司"）2019 年度非公开发行股票的保荐机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对传艺科技部分募集资金投 资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民 币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金 额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月 ...

江苏传艺科技股份有限公司 产品的应用场景范围和功能性，使公司外设产品在顺应外观优化和轻便性等市场 需求的同时，通过功能创新不断开拓市场份额，实现在已有消费电子零组件领域 的高质量发展。 公司新能源板块主营业务为钠离子电池产品的研发、生产和销售，具体包括 圆柱型钠离子电池（主要应用于低速电动车等领域）、方型钠离子电池（主要应 用于工程机械车辆、储能等领域）等。 钠离子电池产品是公司在新能源领域布局发展的核心产品和重要载体，目前 已在大倍率快充、高倍率放电等多个方面形成了具有行业竞争优势的核心技术， 公司先后于 2022 年 10 月、2023 年 3 月实现了中试线的投产和一期 4.5GWh 产能 的投产，经过持续的生产调试和工艺技术的完善，公司圆柱型钠离子电池产品和 方型钠离子电池产品均可以稳定的生产。同时，针对钠离子电池二期项目，根据 市场环境变化及受到相关融资进度影响，公司及时调整建设节奏。截至目前，项 目二期仍在建设当中。 本报告期，公司实现营业总收入 1,773,523,606.62 元，较上年同期下降 11.27%；归属于上市公司股东净利润 41,745,890.94 元,较上年同期下降 63.68 ...

东吴证券股份有限公司 关于江苏传艺科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"传艺科技"或"公司"）2019 年度非公开发行股票的保荐机构，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券" 或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要 求，通过定期的现场检查、资料查阅、沟通访谈等方式，对传艺科技 2023 年度 募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 评价范围涵盖公司及主要子公司各职能部门主要业务等[5] 治理结构 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[6] - 监事会由3名监事组成，负责审核报告等工作[20] 控制手段与制度 - 公司主要控制手段包括不相容职务分离等[10] - 公司制定货币资金等多项管理制度[10][12][13][15][16] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额等潜在错报划分等级[23] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额划分等级[25] 报告期情况 - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 报告期内不存在其他可能影响投资决策的内部控制信息[28]

江苏传艺科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-009 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3 月 28 日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"钠离子电池制造二期5.5GWh 项目"达到预计可使用状态时间调整为2025年6月30日前。现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民 币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金 额为人民币 58,790.2768 万元。该募 ...

江苏传艺科技股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会履职情况 2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会，积极的列席公司的股东大会， 履行了独立董事的义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人 认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项 进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的 情况，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2023 年度本人对公司董事会各 项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2023 年度独立董事述职报告 梁国正 各位股东及股东代表： 本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-004 江苏传艺科技股份有限公司 | | 持股数量 | | 本次业务 | 本次业务 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 持股比 | 办理前质 | 办理后质 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | | 未质押股份 | 占未质 | | | （股） | 例 | 押股份数 | 押股份数 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 占已质押 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | 量(股) | 量（股） | | | | 股份比例 | | | | | | | | | | | 冻结数量 | | 数量 | 比例 | | 邹伟民 | 143,835,0 | 49.68% | 24,300,00 | 27,300,00 | 18.98% | 9.43% | 27,300,0 | 100.00% | 107,876,250 | 100.00% | | | 00 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人邹伟民先生通知，获悉邹伟民先生将其已质押给南京证券股份有限公 司（以下简称"南京证券"）的股票办理股票质押式回购交易延期购回的手续， 具体情况如下： 一、本次股份质押延期购回的基本情况 | | 是否为 第一大 | 本次延期 | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | 延期购 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 购回质押 | | 司总 | | 为补 | 质押起 | 原质押 | 回后质 | 质权 | 质押 | | 名称 | 股东及 | 股数 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 到期日 | 押到期 | 人 | 用途 | | | 一致行 | （股） | 比列 | 比例 | 售股 | 押 | | | 日 | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | ...