内部控制评价 - 审计和董事会认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[6][12][13] - 截至该日未发现非财务报告内控重大缺陷[12][13] - 内控评价基准日为2023年12月31日[10] 内控体系建设 - 按风险导向确定评价范围，涵盖主要经营管理方面[14] - 建立“三会一层”结构及多项内控相关制度[15][18][20][21][23][24] 缺陷定量标准 - 财务报告内控按利润总额等潜在错报划分缺陷等级[31] - 非财务报告内控按直接损失余额划分缺陷等级[33] 缺陷情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 无影响投资决策的其他内控信息[37]

江苏传艺科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营笔记本电脑触控模组、 键盘机构件等设计生产与销售、钠离子电池等产品的生产与销售，随着公司业务 不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率 波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其 他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。 二、套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营业务所使用的主要 结算货币，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括 远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务额度规模及投入资金来源 根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规 模不超过 1.5 亿美元（或等值其他外币），在上述额度内资金可以滚动使用。公 司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、授权及期限 公 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年3月28日[2]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润108,369,522.62元，可供股东分配利润535,097,489.07元[12] - 2023年度利润分配预案每10股派0.15元，派现4,342,833.84元[12] 未来展望 - 调整钠离子电池二期项目进度，预计2025年6月30日前可用[39] 会议安排 - 2024年3月28日召开第四届董事会二次会议[2] - 拟定2024年4月23日召开2023年年度股东大会[44]

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏传艺科技股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0116 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查处 "社行查用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查处 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 容诚专字[2024]215Z0116 号 江苏传艺科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏传艺科技股份有限公司(以下简称传艺科技公司)董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供传艺科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为传艺科技公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议和第四监事会第二次会议分别审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将该议案的基 本情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更。 证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-013 江苏传艺科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更日期 公司按照财政部要求，自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则 ...

公司信息 - 江苏传艺科技股份有限公司成立于2007年11月05日，注册资本28952.2256万元人民币[11][12] - 东莞美泰电子有限公司成立于2010年09月09日，注册资本6483.9492万元人民币[13] 股权变更 - 2010年9月东莞美泰设立，美泰国际出资比例100%，注册资本545万美元[14] - 2012年11月，东莞美泰注册资本增至600万美元，美泰国际出资比例100%[14] - 2012年12月，东莞美泰注册资本增至610万美元[14] - 2015年5月美泰国际将东莞美泰100%股权以610万美元转让给美泰科技[16] - 2015年7月东莞美泰注册资本增加400万美元至1010万美元，美泰科技出资比例100%[16] - 2018年3月美泰科技将东莞美泰100%股权以1.71亿元人民币转让给传艺科技[16] - 2018年7月东莞美泰注册资本调整至6483.9492万元人民币，传艺科技出资比例100%[17] 商誉与评估 - 2018年3月传艺科技收购东莞美泰100%股权形成并购商誉5575.329033万元，2022年12月31日计提减值467.283802万元，评估基准日账面价值余额5108.045231万元[23] - 评估基准日为2023年12月31日，与商誉相关的资产组可收回金额为12208.00万元[8][59] - 本次评估目的是为江苏传艺科技股份有限公司企业合并所形成的商誉进行减值测试提供参考依据[8] - 本次评估价值类型为预计未来现金流量的现值[27] 资产与负债 - 评估基准日合并报表口径资产组流动资产20397.47万元、非流动资产8989.76万元，资产总计29387.23万元，负债总计12671.56万元，资产组价值16715.67万元[24][26] - 评估基准日被并购方单体报表口径资产组流动资产20397.47万元、非流动资产3769.98万元，资产总计24167.45万元，负债总计12671.56万元，资产组价值11495.89万元[24][26] 评估方法与参数 - 商誉减值测试通过公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值较高者确定相关资产组可收回金额[37] - 预计未来现金流量采用税前企业自由现金流量口径，计算公式为企业自由现金流量税前=EBITDA - 资本性支出 - 净营运资金变动[39] - 折现率选取（所得税）前加权平均资本成本（WACC），股东权益资本成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算确定[39] - 收益期采用永续年期，第一阶段为2024年1月1日至2028年12月31日，预测期5年；第二阶段为2029年1月1日至永续经营[41] - 收益法计算公式为$P = \sum_{i = 1}^{n} \frac{A_{i}}{(1 + R)^{i}} + \frac{A}{R(1 + R)^{n}}$[41] 评估相关 - 评估程序包括明确评估业务基本事项、签订资产评估委托合同、编制评估计划、现场调查、收集评估资料[44] - 现场调查要求委托人和产权持有人提供资料并确认，通过多种方式调查，必要时采用抽查方式[48] - 收集评估资料包括从多渠道获取，以多种形式呈现，进行核查验证、分析整理[50] - 取价依据包括东莞美泰管理层提供的财务预算及预测数据、国家宏观经济等统计分析数据等[34] - 产权持有人可享15%所得税税率及研发费用税前加计扣除优惠政策[56] - 评估报告形成时间为2024年3月30日[67] - 评估未发现资产组范围内资产权属资料不全面或存在瑕疵情形[60] - 评估无直接引用其他机构出具报告结论的情况[60] - 评估未发现存在产权争议事项[60] - 对隐蔽工程清查核实无法实物勘察，仅通过资料核实[62] - 设备勘察因检测手段等限制，依赖外观观察等判断状况[62] - 评估结论依赖资产组预计未来现金流量预测准确性[62] - 本次资产组与上次商誉减值测试所确认的资产组一致[62]

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-006 江苏传艺科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》《2023年 年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《 2023 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司 ...

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2024-015 江苏传艺科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 04 月 23 日下午 13:30 召开 公司 2023 年年度股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 04 月 23 日（星期二）下午 1:30； （2）网络投票时间：2024 年 04 月 23 日； ...