内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 评价范围涵盖公司及主要子公司各职能部门主要业务等[5] 治理结构 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[6] - 监事会由3名监事组成，负责审核报告等工作[20] 控制手段与制度 - 公司主要控制手段包括不相容职务分离等[10] - 公司制定货币资金等多项管理制度[10][12][13][15][16] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额等潜在错报划分等级[23] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额划分等级[25] 报告期情况 - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 报告期内不存在其他可能影响投资决策的内部控制信息[28]