证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-126 海南钧达新能源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易 日内（2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日）收盘价格 涨幅累计偏离值达 22.69%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 1、针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 2024 年 10 月 10 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予 部分第二个行权期行权条件成就的公告》《关于 2021 年股票期权激励计划预留 授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》 2024 年 10 月 15 日，公司披露了《关于申请境外公开发行股票（H 股）并上 市的进展公告》 2024 ...

股票期权激励计划授予情况 - 2022年6月13日首次授予，向136人授予223.90万份，行权价60.92元/份[6] - 2023年1月16日预留授予（第一批），向17人授予39.95万份，行权价60.92元/份[7] - 2023年5月23日预留授予（第二批），向5人授予23.8372万份，行权价43.15元/份[9] 股票期权激励计划调整情况 - 2023年5月23日，行权价由60.92元/份调为43.15元/份，首次未行权数量调为313.0297万份，预留调为79.6904万份[8][16] - 2024年5月20日，行权价由43.15元/份调为42.404元/份[14][19] 股票期权激励计划注销情况 - 2023年7月19日，注销33名离职及1名违规人员未行权期权54.1057万份[10][17][18] - 2024年3月18日，注销6名离职人员预留授予（第一批）未行权期权10.3458万份[11][18] - 2024年5月27日，注销2名离职人员预留授予（第二批）未行权期权3.4952万份[12] - 2024年10月14日，注销29名离职及1名不符要求人员首次授予未行权期权29.1640万份[15][20] 股票期权激励计划行权情况 - 2023年同意101人行权68.7024万份[10] - 2024年10月8日，72人首次授予部分第二个行权期可行权比例30%，预计行权57.0422万份，张满良27.9615份未满条件[14] 业绩情况 - 2023年度子公司捷泰科技净利润83,801.27万元，扣非及股份支付费用后归母净利润71,205.58万元[22] - 2022 - 2024年业绩考核目标达成，公司层面业绩满足行权条件[25] 其他情况 - 本次可行权72人，可行权数量57.0422万份，占总股本0.25%[26] - 行权价格42.404元，行权方式自主行权，期限2024年10月25日至2025年6月12日[26] - 假设全部行权，总股本由228,556,116股增至229,126,538股，对股权结构、每股收益及净资产收益率影响小[32][33] - 公司选择Black - Scholes模型计算期权公允价值，自主行权模式对定价及会计核算无实质影响[33][34] - 公司将在定期报告或临时报告中披露股权激励相关信息[35]

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-125 海南钧达新能源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易 日内（2024 年 10 月 21 日、2024 年 10 月 22 日、2024 年 10 月 23 日）收盘价格 涨幅累计偏离值达 20.18%，已超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 1、针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 2024 年 10 月 10 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予 部分第二个行权期行权条件成就的公告》《关于 2021 年股票期权激励计划预留 授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》 2024 年 10 月 15 日，公司披露了《关于申请境外公开发行股票（H 股）并上 市的进展 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-123 2、审计委员会：茆晓颖（主任）、徐晓平、沈文忠； 3、薪酬与考核委员会：沈文忠（主任）、茆晓颖、徐晓平； 4、提名委员会：茆晓颖（主任）、沈文忠、徐晓平。 上述专门委员会组成人员调整自公司拟任独立董事茆晓颖女士、马树立先生 任职生效之日起生效。 特此公告。 海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事赵航先生、 杨友隽先生在公司任期已届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等相关规定，赵航先生、杨友隽先生申请辞去第四届董事会独立董事及董事会 专门委员相关职务。 为保证董事会正常运作，经公司提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第六十八次会议，审议通过《关于改选公司独立董事的 议案》，同意推举茆晓颖女士、马树立先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 任期自股东会审议通 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南钧达新能源科技股份有限公司董事会现就提名马树 立先生为海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南钧达新能源科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， 请详细说明： _______________________ ...

根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，海南钧达新能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十八次会议决定于 2024 年 11 月 6 日召开公司 2024 年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-122 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六十八次会议审议通 过，公司将于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东会。本次股东会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:30 开始。 网络投票时间为： 2024 年 11 月 6 日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马树立 作为海南钧达新能源科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南钧达新能源 科技股份有限公司董事会提名为海南钧达新能源科技股份有限公司 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、 本人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否， 请详细说明： ______________________________ 如否， 请详细说明： ______________________________ 三、 ...

特此公告。 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-121 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于改选部分独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司独立董事赵航先生、杨友隽先生的书面辞职报告。 独立董事赵航先生、杨友隽先生在公司任期已届满六年，根据《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》等相关规定，赵航先生申请辞去第四届董事会独立董 事、战略委员会委员职务；杨友隽先生申请辞去第四届董事会独立董事、审计委员 会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，赵航先 生、杨友隽先生在公司不再担任任何职务。为不影响董事会正常运作，赵航先生、 杨友隽先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。 截止本公告日，赵航先生、杨友隽先生未持有公司股份。赵航先生、杨友隽 先生在公司任职期间勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董 事会对赵航先生、杨友隽先生任职期间所做贡献表示衷心感谢! 为保证董事会正常运作，经公司提名委员会 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南钧达新能源科技股份有限公司董事会现就提名茆晓 颖女士为海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南钧达新能源科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， 请详细说明： _______________________ ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 茆晓颖 作为海南钧达新能源科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南钧达新能源 科技股份有限公司董事会提名为海南钧达新能源科技股份有限公司 （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ______________________________ 四、 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、 本人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ____________________________ ...