会议与决策 - 2024年召开4次股东会，独立董事均亲自参会[4] - 2024年独立董事参加14次董事会会议，均亲自参会[5] - 2024年独立董事参加审计、提名、薪酬与考核委员会会议共13次[6] - 2024年3月11日审议通过续聘中汇会计师事务所，4月2日股东大会通过[14] - 2024年10月21日审议通过改选独立董事，11月6日临时股东会通过[15] - 2024年10月21日审议通过调整董事会专门委员会成员议案[15] 信息披露 - 按时编制并披露2023年年度及2024年各季度报告[12] - 2024年度公司信息披露符合相关规定[19] 股票期权 - 同意向110名激励对象授予84万份股票期权[17] - 不同数量激励对象分别行权不同份数股票期权[17][18] 独立董事情况 - 截至2024年12月31日，担任上市公司独立董事家数未超3家[10] - 独立董事无提议召开董事会等情况[22]

会议与人员相关 - 2024年度公司召开4次股东会，独立董事沈文忠均亲自参会[4] - 2024年沈文忠参加董事会会议16次，均亲自参会[5] - 2024年沈文忠在各委员会应参会与实际参会次数相符[8] - 截至2024年12月31日，沈文忠担任上市公司独立董事家数未超3家[10] - 2024年10月21日董事会通过改选独立董事议案，11月6日临时股东会通过[15] - 2024年10月21日董事会通过调整董事会专门委员会成员议案[15] 报告与审计相关 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[13] - 2024年3月11日董事会和监事会通过续聘审计机构议案，4月2日股东大会通过[14] 股票期权相关 - 2024年3月14日公司同意向110名激励对象授予84万份预留股票期权[16] - 2024年多次有激励对象行权不同数量股票期权[16][17][18] 其他情况 - 2024年度公司信息披露符合规定[20] - 无提议召开董事会等相关情况[21]

人员任职 - 马树立2024年11月6日当选公司独立董事[1] - 马树立未在公司担任除独立董事之外任何职务，独立性无影响[2] - 截至2024年12月31日，马树立担任上市公司独立董事家数未超3家[9] 会议情况 - 2024年度应参加董事会会议2次，亲自参会2次[5] - 2024年度不存在马树立应予参会的股东会和专门委员会会议[4][6] 期权行权 - 2024年11月21日，97名激励对象行权72.6608万份2023年第一期股票期权[12] - 2024年11月21日，264名激励对象行权109.6590万份2023年第二期股票期权[12] 信息披露 - 2024年度公司真实准确完整及时公平披露所有应披露事项[14] 考察培训 - 马树立对公司多次现场考察，参与合规培训了解情况[10]

会议参会情况 - 2024年应参加董事会会议2次，亲自参会2次[5] - 2024年薪酬与考核委员会委员应参会1次，实际参会1次[6] 独立董事任职 - 截至2024年12月31日，担任上市公司独立董事家数未超3家[10] 股票期权行权 - 2024年11月21日，2023年第一期97名激励对象行权72.6608万份股票期权[12] - 2024年11月21日，2023年第二期264名激励对象行权109.6590万份股票期权[12]

业绩总结 - 2024年度非流动性资产处置损益120,272.01元[13] - 2024年度政府补助614,884,935.12元[13] - 2024年度非经常性损益小计620,073,809.82元[13] - 2024年度归属于母公司股东的非经常性损益净额526,675,646.23元[13] - 2024年度银行理财产品投资收益8,445,309.50元[18]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注会694人，签过证券服务业务审计报告注会289人[2] - 截至2024年12月31日，中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年因执业行为受监管措施、处罚等情况[3] 审计相关决策 - 2024年3月10日审计委员会同意续聘中汇为2024年审计机构[5] - 2024年3 - 4月相关会议审议通过续聘议案[5] 审计结果与沟通 - 中汇对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[6] - 2024年度审计前审计委员会与审计机构沟通并监督[9] 会议审议 - 2025年3月16日审计委员会审议通过多项议案提交董事会[10]

评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[1] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控：利润总额错报≥5%、资产总额错报≥3%等为重大缺陷[4] - 非财务报告内控：利润总额潜在错报≥5%、资产总额潜在错报≥3%等为重大缺陷[7][8] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[11][12]

业绩总结 - 2024年度公司电池产品出货33.74GW，同比增长12.62%[2] - 2024年度公司N型电池出货30.99GW，占比超90%，同比增长50.58%[2] - 2024年度公司实现营业收入99.52亿元，同比下降46.66%[3] - 2024年度公司净利润 -5.91亿元，同比下降172.47%[3] 产能情况 - 截至2024年底公司拥有44GW全N型电池产能[2] 市场扩张 - 公司拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目[7] 会议情况 - 2024年度公司累计召开16次董事会会议[4] - 2024年度公司董事会累计召集并组织召开4次股东会，包括1次年度股东会和3次临时股东会[9] - 2024年度公司累计召开6次审计委员会会议、6次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议、1次战略委员会会议[12] 未来展望 - 2025年公司董事会将助力科学决策，优化治理结构等[18]

会议情况 - 2024年监事会召开15次会议[3] - 第四届监事会第三十七次会议1月15日通讯表决，审议发行H股议案[3] - 第四届监事会第三十九次会议3月11日现场与通讯结合，审议2023年度财务决算报告等议案[3] 规范运作 - 公司重大事项决策依据充分、程序合法[6] - 财务管理规范，财务报告反映真实[7] - 关联交易合规，未损害公司及股东利益[8] - 已建立健全内控体系并有效执行[9] 无违规情况 - 2024年未发生违规、逾期对外担保和担保诉讼事项[10] - 2024年未发生控股股东占用资金或资产情况[10] 未来展望 - 2025年监事会将履职促公司规范运作维护股东利益[12]

公司结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[6] - 监事会由3名监事组成[6] 内部控制制度 - 公司制定《内控管理制度》《预算管理制度》等多项制度[8] - 确定财务报告内部控制缺陷认定标准，利润总额错报≥5%为重大缺陷[22] - 明确非财务报告内部控制不同指标的缺陷评价标准[24][25] 业务管理策略 - 存货管理坚持以销定产原则控制库存积压风险[10] - 技术研发坚持“预研一代、中试一代、量产一代”理念[10] - 按交易性质和金额大小采取不同授权控制[13] - 实行不相容职务相分离原则[13] - 对存货每月盘点，固定资产每年清查盘点，财产保管与记录分开[14] - 制定制度规范采购与付款、销售与收款等业务及核算[16][17] - 建立科学灵活产品定价机制开拓市场[17] - 对生产全过程监督管理控制成本费用[17] - 定期对实物资产清查盘点及减值测试[19] - 建立科学授权审批程序和资金业务岗位责任制，加强印鉴章保管使用规定[19] - 制定关联交易决策制度保障公平公正公开[19] 内控情况总结 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[26][27] 制度优化 - 按关键控制活动梳理制度文件，查找偏差，识别缺失情况[27] - 逐步修订、完善或废止相关规章制度[27] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[28]