董事会对独立董事独立性评估的专项意见 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，结合《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司第五届董事会在任独立董事王亚卡先生、胡剑锋先生、屠 迪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 ...

（一）计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023 年12月修订）》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行 了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备， 对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核 销，具体情况如下： （二）资产核销情况 证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-026 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销的应收账款 坏账准备10,926,861.05元。 （二）资产核销的情况说明 截止2024年12月31日，公司及下属子公司核销应收账款坏账10,926,861.0 ...

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间 2023年向特定对象发行股票： 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2497号)同意注册，由主承销商财 通证券股份有限公司通过贵所系统采用全部向特定对象发行股票的方式，向特定对 象发行了人民币普通股(A股)股票9,977.10万股，发行价为每股人民币为5.20元，共 计募集资金总额为人民币 518,809,319.60 元 ， 扣除券商承销佣金及保荐费 5,873,313.06元后，主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月26日汇入本公司 募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司金华婺城支行账户(账号为： 1208015029200400755)人民币150 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-020 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及 其摘要已于2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），为了让 广大投资者能进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于2025年5 月9日下午15：00-17：00在同花顺举行2024年年度报告业绩说明会。本次年度 报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过同花顺网上路演互 动平台参加，具体方式如下： 登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入 口（同花顺APP首页—更多—特色服务—路演平台）参与本次说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5 月8日（星期四）17:00前将所需了解的情 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-023 (一)股东大会届次：2024年度股东大会 (二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二十一次会议审 议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30。 2.网络投票时间：2025年5月16日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15： 00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-013 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第十三次会议于2025年4月24日在公司会议室现场召开，本次会议的通知 已于2025年4月19日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并 主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年度监 事会工作报告的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年年度 报告及摘要的议案》； 董事会编制和审核的公司2024年年度报告及摘要的程序 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及公司《独立董事工作制度》等有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会全体独立董事于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，对第五届董事会第二十 一次会议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行事前审议，现发 表审核意见如下： 公司与金华市正元商贸有限公司、浙江今飞机械有限公司、今飞控股集团 有限公司、江西金丰金属制品有限公司、富源锦鸿金属制品有限公司、安徽金 弘金属制品有限公司、浙江巨飞机械有限公司、浙江今飞鸿博产业园发展有限 公司、浙江今翔航空制造有限公司、锦鸿金属制品（泰国）有限公司、浙江智 飞航空制造有限公司拟进行的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进 行的，交易价格采用公允定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司 及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议 ...

会议情况 - 今飞凯达第五届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，应出席董事8名，亲自出席3名[1] - 会议审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7] 财务相关 - 《2024年年度报告》等报告详见指定信息披露媒体[3][4] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合规定[5] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内控审计报告[6] - 同意续聘中汇会计师事务所为财务审计机构，2025年度审计费用待协商[7] - 申请综合授信额度不超617,000万元[9] 利润分配与担保 - 2024年度公司利润分配方案将提交2024年度股东大会审议[4] - 公司为全资子公司提供担保，财务风险可控，该议案需提交股东大会审议[5] 关联交易 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》审议通过，关联交易符合经营需要，价格公允[7] - 独立董事认为2025年度日常关联交易不影响公司独立性，不损害股东权益[7] 薪酬方案 - 高级管理人员薪酬方案议案通过，制订2025年薪酬方案[10] - 董事、监事薪酬方案议案将提交2024年度股东大会审议[9] 项目延期 - 募集资金投资项目延期议案通过，延期不涉及主体、用途及规模变更[10] 股东大会 - 提请召开公司2024年度股东大会，拟定2025年5月16日召开[11]

业绩数据 - 2024年营收48.9981862864亿元，归母净利润6698.999015万元[1] - 2024 - 2022年归母净利润分别为6699.00、7380.62、11288.30万元[4] 分红信息 - 每10股派0.17元，共派1019.122042万元[2] - 2024 - 2022年现金分红分别为1318.45、778.25、498.86万元[4] - 2024年分红占归母净利润19.68%[2][3] 其他 - 2024、2023年交易性金融资产等核算及列报金额占比0.01%、0.09%[7] - 留存利润用于日常经营等需求[6] - 分配方案待股东大会审议[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4,899,818,628.64元，较2023年增长11.12%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润66,989,990.15元，较2023年减少9.24%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,727,758.02元，较2023年增长6.88%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额403,003,966.31元，较2023年增长53.25%[15] - 2024年基本每股收益0.11元/股，较2023年减少26.67%[15] - 2024年稀释每股收益0.11元/股，较2023年减少26.67%[15] - 2024年加权平均净资产收益率2.36%，较2023年减少1.14%[15] - 2024年末总资产8,147,444,788.75元，较2023年末增长10.89%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,754,556,741.40元，较2023年末增长2.78%[15] - 分季度营业收入：第一季度9.47亿元、第二季度12.35亿元、第三季度11.73亿元、第四季度15.45亿元[19] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度2544.04万元、第二季度1825.05万元、第三季度1687.92万元、第四季度641.98万元[19] - 2024 - 2022年非经常性损益合计：2024年4426.22万元、2023年5254.10万元、2022年7773.45万元[22] - 报告期内公司实现营业收入489,981.86万元，同比增加49,040.95万元，增幅11.12%；净利润6,792.53万元；归属于上市公司股东的净利润6,699.00万元[38] - 铝合金车轮行业营业收入32.95亿元，同比增7.75%，营业成本27.17亿元，同比增5.03%，毛利率17.54%，同比增2.14%[48] - 型材营业收入6.03亿元，同比增326.27%，营业成本6.02亿元，同比增316.11%，毛利率0.17%，同比增2.44%[48] - 境内营业收入38.62亿元，占比78.81%，同比增21.79%；境外营业收入10.38亿元，占比21.19%，同比降16.19%[46][48] - 直销营业收入48.99亿元，同比增11.12%，营业成本42.25亿元，同比增9.36%，毛利率13.77%，同比增1.39%[48] - 铝合金车轮生产量1471.85万只，同比降0.47%；销售量1461.56万只，同比降1.50%；库存量198.15万只，同比增5.48%[49] - 铝合金车轮行业原材料成本17.38亿元，占比41.13%，同比降2.31%；燃动成本3.12亿元，占比7.38%，同比降0.35%[51] - 2024年销售费用4718.86万元，同比增12.45%；管理费用1.87亿元，同比增10.29%；财务费用1.49亿元，同比降14.34%；研发费用1.86亿元，同比增19.55%[55] - 2024年研发人员数量349人，较2023年的338人增长3.25%；占比6.22%，较2023年的10.06%下降3.84%[57] - 2024年研发投入金额186,221,493.41元，较2023年的155,764,674.67元增长19.55%；占营业收入比例3.80%，较2023年的3.53%增长0.27%[58] - 2024年经营活动现金流入小计5,401,902,178.90元，较2023年的4,878,605,874.01元增长10.73%；现金流出小计4,998,898,212.59元，较2023年的4,615,633,781.91元增长8.30%；现金流量净额403,003,966.31元，较2023年的262,972,092.10元增长53.25%[58] - 2024年投资活动现金流入小计142,830,899.48元，较2023年的296,503.26元增长48,071.78%；现金流出小计1,037,922,084.88元，较2023年的645,885,199.05元增长60.70%；现金流量净额-895,091,185.40元，较2023年的-645,588,695.79元减少38.65%[58] - 2024年筹资活动现金流入小计4,275,222,769.07元，较2023年的4,621,800,445.37元减少7.50%；现金流出小计4,177,192,908.94元，较2023年的3,919,745,560.60元增长6.57%；现金流量净额98,029,860.13元，较2023年的702,054,884.77元减少86.04%[58] - 投资收益-16,511,749.94元，占利润总额比例-24.43%；公允价值变动损益-548,933.72元，占利润总额比例-0.81%；资产减值-16,993,799.34元，占利润总额比例-25.14%；营业外收入26,930,831.36元，占利润总额比例39.84%；营业外支出34,213,676.67元，占利润总额比例50.62%[62] - 2024年末货币资金616,664,329.36元，占总资产比例7.57%，较年初的981,496,831.78元（占比13.36%）下降5.79%[64] - 2024年末应收账款621,311,354.26元，占总资产比例7.63%，较年初的518,431,705.14元（占比7.06%）增长0.57%[64] - 2024年末存货1,638,363,958.45元，占总资产比例20.11%，较年初的1,341,513,733.45元（占比18.26%）增长1.85%[64] - 2024年末在建工程688,993,746.27元，占总资产比例8.46%，较年初的370,125,128.32元（占比5.04%）增长3.42%[64] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1,644,490.82元，本期公允价值变动损益为 -967,919.94元，期末数为676,570.88元[67] - 应收款项融资期初数为140,378,162.82元，本期计提36,074,494.54元，期末数为176,452,657.36元[67] - 金融资产合计期初数为142,022,653.64元，本期公允价值变动损益为 -967,919.94元，本期计提36,074,494.54元，期末数为177,129,228.24元[67] - 金融负债期末数为114,354.61元[67] - 受限资产账面余额合计为2,412,979,042.33元，账面价值合计为1,984,762,954.88元[68] - 报告期投资额为1,042,160,450.79元，上年同期投资额为645,885,199.05元，变动幅度为161.35%[69] - 2023年定向发行股票募集资金总额51880.93万元，净额50987.68万元[83] - 2024年度实际使用募集资金26445.70万元，其中支付募投项目款24296.70万元、归还银行贷款2149.00万元[85] - 累计已使用募集资金34295.70万元，累计使用比例67.26%[83][85] - 2024年度收到银行存款利息扣除手续费净额7.04万元，累计收到净额7.04万元[85] - 2025年公司营业收入预计同比变动-10%至30%，净利润预计同比变动-30%至20%[98] 各条业务线表现 - 汽轮国内市场OEM销售收入同比增长超25%，毛利率较上年同期增加约3% [38] - 汽轮海外市场欧洲市场实现10%以上增长 [39] - 摩轮市场摩圈产品销量同比增长超50% [39] - 电轮市场销售收入同比增长9.51% [40] - 公司先后投产1000吨、1800吨和3150吨铝挤压型材全自动生产线，募投项目有序推进[30] - 公司开发的免热处理铝合金材料再生铝占比≥70%，高Fe(≥0.5%)，延伸率≥10% [41] - 公司在金华基地建设投产1,000吨、1,800吨和3,150吨铝挤压型材全自动生产线 [42] - 2023年募投的“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目”进入试运行阶段 [42] - 摩圈用高性能铝型材铸锭及挤压工艺研发，新开发的7xxx系铝合金挤压型材抗拉强度≥572MPa，屈服强度≥503MPa，延伸率≥11%，硬度约150HB[56] - 乘用车旋压产品性能提升技术研发，完成后Ⅰ序加工周期缩短5%，成品重量降低5% - 10%，辐条机械性能屈服＞140MPa，延伸率4%，预计年新增销售5000万元[56] - 大排量高端摩轮开发，完成后单机产能平均可达105件/8小时，预计年新增销售2000万元[56] - 高品质重载轻量化铝合金轮毂研发与产业化，完成后抗拉强度＞275MPa、屈服强度＞200MPa、延伸率＞5%、硬度＞100HB等，预计年增产值25000万元，年增利税3445万元[56] - 摩轮倾斜铸造成型技术开发，产品硬度85 - 100HB，轮辋延伸率≥7%，抗拉强度≥240MPa，屈服强度≥170MPa[56] - 摩轮轮毂高压铸造技术研发，产品本体抗拉强度达到250MPa以上，延伸率≥5%，硬度达到HRB30以上，模具开发后产品铝利用率≥70%[56] - 乘用车旋压产品性能提升技术研发完成后，乘用车成品重量降低5% - 10%[56] - 高品质重载轻量化铝合金轮毂研发与产业化，将建成年产50万件重载汽车轻量化铝合金轮毂产业示范生产线[56] - 大排量高端摩轮开发，单机产能平均可达105件/8小时[56] - 摩轮轮毂高压铸造技术研发，模具生产寿命不少于5万件[56] 各地区表现 - 境内营业收入38.62亿元，占比78.81%，同比增21.79%；境外营业收入10.38亿元，占比21.19%，同比降16.19%[46][48] 管理层讨论和指引 - 2025年围绕现有布局补链强链，推进各生产基地升级改造，开展安徽六安、云南沾益、泰国罗勇等地项目建设[98] - 2025年重点突破高附加值市场份额，开拓国内外市场，探索国内改装市场经营模式[99] - 2025年明确各层级管理职责，建立分级管控制度，加强质量管理信息化推进[99] - 2025年持续做好基础规范落实，完善科技管理项目管理办法，推进技术难题解决和新工艺新技术攻关[99] - 2025年全面推进数字化改革，贯穿企业各环节，搭建数据中台，建设信息化硬件[100][101] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年利润分配预案以599,483,554股为基数，每10股派发现金红利0.17元[4] - 2024年全国汽车产销：产量3128.2万辆，同比增长3.7%；销量3143.6万辆，同比增长4.5%[25] - 2024年新能源汽车产销：产量1288.8万辆，同比增长34.4%；销量1286.6万辆，同比增长35.5%[25] - 2024年我国汽车出口量585.9万辆，同比增长19.3%[25] - 2024年摩托车行业销量1645.62万辆，同比增长12.99%[26] - 2024年大排量休闲娱乐摩托车销量75.66万辆，同比增长42.97%[26] - 2024年摩托车整车出口量超1100万辆，同比增长26.72%[26] - 2024年全国光伏新增并网容量277.57GW，同比增长28%[27] - 2021年今飞智造摩轮工厂荣列浙江省“未来工厂”名单，汽车小镇智能汽轮工厂2022年被认定为浙江省第一批智能工厂[32] - 公司是国家高新技术企业等，荣列浙江省高新技术企业创新能力500强榜单[33] - 截至报告期末公司共拥有专利288项，其中发明专利41项、实用新型专利157项、外观设计专利90项，多项发明和实用新型专利正在申请中[34] - 公司铸造旋压铝合金轮毂技术成熟，与传统产品相比可减重5 - 10%左右[34] - 公司产品覆盖汽车、摩托车、电动车、大巴车等车辆，产品结构从中端到高端一应俱全[35] - 公司