浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司"或"今飞凯达") 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等 有关规定，科学管理，审慎决策，坚持认真负责的态度，忠实履行股东大会赋予 的职权。各位董事勤勉尽责，保证了董事会的运作和决策规范、科学。现将公司 2024 年度董事会的工作报告如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 489,981.86 万元，同比增加 49,040.95 万元， 增幅 11.12%；公司实现净利润 6,792.53 万元；实现归属于上市公司股东的净利 润 6,699.00 万元。 报告期内，公司所做的主要工作有： （一）主营业务继续稳步增长 汽轮国内市场：得益于中国品牌的市场份额持续扩大及新能源汽车的强势增 长，公司订单增速明显，OEM 市场销售收入同比增长超 25%，在 OEM 市场维 持强大竞争力。在巩固传统自主品牌市场份额的基础上，公司积极切入新能源车 市场，通过持续优化产品结构，提升各生产基 ...

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴6万元/年（税后）[3] 发放规则 - 董监高薪金按月发放[5] - 离任按实际任期计算[5] 生效条件 - 高管薪酬董事会审议通过生效[5] - 董监薪酬股东大会审议通过生效[5]

募资情况 - 2023年向特定对象发行股票新增99,771,023股，发行价5.20元/股，募资518,809,319.60元，净额509,876,788.60元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，多个项目有拟使用和累计投入资金情况[3] 项目延期 - 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目延期至2025年12月31日[4] - 2025年4月24日会议审议通过项目延期议案[1][7] - 监事会同意、保荐机构对项目延期无异议[7]

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预算编制说明 本预算方案是以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的浙江今飞凯达 轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告为基础，参考了公 司近几年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的 发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司 所属产业的影响等。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计 制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 二、基本假设 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化； 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-015 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资 项目能如期完成并投 ...

会计师事务所情况 - 2024年末中汇合伙人数116人，注会694人，签过证券报告注会289人[1] - 中汇最近一年审计收入89,948万元，证券收入45,625万元[1] - 中汇2023年上市公司审计客户180家[1] - 中汇已购责任险，累计赔偿限额30,000万元[1] 合规情况 - 中汇近三年受行政处罚1次等[3] - 42名中汇人员近三年受行政处罚1次等[3] 审计相关 - 公司2023年审议续聘中汇为2024年审计机构[3] - 中汇对公司2024财报出具标准无保留意见[4] - 2025年审计委员会会议通过议案并同意提交董事会[6] - 公司认为2024年中汇审计程序和意见恰当[7]

内部控制基本信息 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[9] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[9] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[10] 内部控制体系 - 公司按要求在重大方面保持有效财务报告内控[4] - 内控评价依据包括法律法规和公司制度[6] - 纳入评价业务有铝合金车轮、型材研发等[7] - 高风险领域包括资金管理、销售采购控制等[7] - 建立涵盖五要素的内部控制体系[8] 内部控制措施 - 建立预算管理体系完善制度[13] - 建立多项财产管理制度[13] - 设立内部审计机构定期审计[14] - 多部门对内控进行检查监督[15] - 资金集中归口管理控制运用[16] - 调整完善销售、采购流程[16] - 建立关联交易内控[17] - 控制对外担保风险[18] - 管理募集资金并跟踪披露[18] 内控缺陷衡量 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大[21] - 与营收相关时按营收衡量[23] - 与资产相关时按资产总额衡量[23] - 非财务报告重大、重要缺陷情形明确[23] - 非财务报告一般缺陷为其余情况[24] 内控缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[25] - 报告期内无非财务报告内控重大和重要缺陷[25]

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-019 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 （一）日常交易情况概述 1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）的日常经营 需要，公司2025年度预计与金华市正元商贸有限公司（以下简称"正元商贸"）、 浙江今飞机械有限公司（以下简称"今飞机械"）、今飞控股集团有限公司（以 下简称"今飞控股"）、江西金丰金属制品有限公司（以下简称"江西金丰"）、 富源锦鸿金属制品有限公司（以下简称"富源锦鸿"）、安徽金弘金属制品有限 公司（以下简称"安徽金弘"）、浙江巨飞机械有限公司（以下简称"巨飞机械"）、 浙江今飞鸿博产业园发展有限公司（以下简称"鸿博产业园"）、浙江今翔航空 制造有限公司（以下简称"今翔航空"）、锦鸿金属制品（泰国）有限公司（以 下简称"泰国锦鸿"）、浙江智飞航空制造有限公司（以下简称"智飞航空"） 发生日常关联交易。 公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议已就本次 ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[1] - 2023年上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业11家[2] 审计相关 - 拟续聘中汇为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年度审计费用210万元，年报185万元，内控25万元[4] 保险与处罚 - 中汇购买责任险，累计赔偿限额30000万元[2] - 中汇近三年受行政处罚1次等多种措施[2]

监事会会议 - 2024年监事会召开9次会议[2] - 1月2日审议募投项目议案[2] - 4月25日审议2023年报等议案[3] - 8月30日审议2024半年报等议案[4] 监督履职情况 - 监事监督决策程序和人员履职[4] 财务与资金情况 - 2024财报真实，审计报告客观[5] - 募集资金使用无违规[5] - 无控股股东占用资金，担保审批合法[5] 制度与交易情况 - 内控体系完善且有效执行[6] - 关联交易遵循公平原则[6]

关于申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-021 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 （一）董事会意见 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申 请综合授信额度的议案》。经全体董事表决，一致同意公司及下属子公司根据正 常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情 况，向相关金融机构申请总额不超过 617,000 万元的综合授信额度。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向金融机 构申请综合授信额度。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议 案》。同意公司（包括下属公司）向金融机构申请综合授信额度，具体情况如下： 一、授信情况概述 为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营 计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关金融机构申请 ...