实丰文化发展股份有限公司 关于安徽超隆光电科技有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 司农专字[2025]24007070048 号 目 录 1、业绩承诺实现情况说明的审核报告…………………1- 2 2、业绩承诺实现情况说明………………………………3- 4 实丰文化发展股份有限公司 关于安徽超隆光电科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 司农专字[2025]24007070048 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰 文化"）管理层编制的《关于安徽超隆光电科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现 情况说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定编制业绩承诺实现情况说明是实丰文化管理层的责任，这种责 任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对实丰文化管理层编制的业绩承诺实 现情况说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 310 ...

实丰文化发展股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007070016 号 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-5 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1 | | 合并利润表………………………………………………2 | | 合并现金流量表…………………………………………3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表………………………………………6 | | 母公司利润表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表………………………………………8 | | 母公司所有者权益变动表………………………………9-10 | | 财务报表附注……………………………………………11-116 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007070016 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合 ...

实丰文化发展股份有限公司 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了实丰文化发展股份有 限公司（以下简称实丰文化）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于2025年4月14日出具了司农审字[2025]24007070016号 的无保留意见审计报告。 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24007070036 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 附件一： 实丰文化发展股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3 关于实丰文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24007070036 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》的规定，实丰文化管理层编制了 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入43,671.27万元，2023年为31,522.59万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计576.40万元，占比1.32%；2023年为201.32万元，占比0.64%[11] - 2024年与主营业务无关业务收入小计576.40万元，2023年为201.32万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为43,094.8万元，2023年度为31,321.2万元[12] 审计情况 - 2025年4月14日出具无保留意见审计报告[2] - 专项审核报告认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[7]

实丰文化发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，实丰文化发 展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）董事会于近 日收到独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦分别出具的《关于独立董事独立性自查 情况的报告》（以下简称"《《自查报告》"），董事会根据《自查报告》及核查情 况，对上述三位现任独立董事在 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 1、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于"在上市公司或者其附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"。 2、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于"直接或者间接持有上市公司已 发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女"。 根据公司股东名册列示及公司核实确认，独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦 不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"。 3、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于"在直接或者间接持 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[7] - 2024年独立董事主持5次审计委员会会议[8] - 2024年独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年独立董事参加4次专门会议[9] 议案审议情况 - 2024年4月审议通过年度日常关联交易预计议案[16] - 2024年5月股东大会批准该关联交易议案[16] - 2024年5月续聘2024年度审计机构议案通过[18] - 2024年9月通过二期员工持股计划议案[21] - 2024年12月通过调整二期员工持股计划议案[21] 报告披露情况 - 2024年按时披露2023年报及2024各季度报告[17] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作超15天[15] - 董事及高管薪酬符合水平，程序合规[20] - 2024年信息披露真实准确完整[23] - 2025年独立董事将继续履职[24]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[8] - 2024年独立董事出席5次审计委员会会议[9] - 2024年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议[9] - 2024年独立董事参加4次独立董事专门会议[10] 日常交易 - 2024年预计开展日常关联交易，已获股东大会批准[17] - 2024年无其他应披露关联交易[17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[18] 机构与计划 - 2024年续聘2024年度审计机构[19] - 2024年通过第二期员工持股计划相关议案[22] - 2024年通过调整“永丰者”第二期员工持股计划的议案[22] 信息披露 - 2024年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[24]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均出席[6] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[8] - 2024年独立董事出席1次战略委员会会议[9] - 2024年独立董事参加4次专门会议[10] 议案审议情况 - 2024年4月26日审议通过年度日常关联交易预计议案[16] - 2024年5月21日股东大会通过续聘审计机构议案[18] - 2024年9月4日审议通过二期员工持股计划议案[21] - 2024年12月31日审议通过调整员工持股计划议案[21] 报告披露情况 - 2024年按时编制披露多份报告[17] 独立董事履职 - 2024年现场工作超15天[14] - 2024年履职维护股东权益[22] - 2025年将继续履职促发展[23]

业绩情况 - 2024年度扣非累计净利润-7152.58万元，未完成业绩承诺，补偿11536.78万元[14] 公司决策 - 2025年拟用闲置资金买低风险理财产品[3] - 2025年拟向金融机构申请综合授信额度[4] 公司治理 - 2025年4月14日召开第四届董事会第五次独立董事专门会议[1] - 拟续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构[8] 财务合规 - 2024年度计提资产减值准备符合规定[7] - 2024年度无控股股东等关联方非经营性占用资金情况[10] 担保情况 - 控股股东为授信融资担保免担保费[5] - 除内部互保外无其他对外担保[10]

授信融资及担保情况 - 公司及下属公司2024年拟申请不超过12亿元授信融资额度，授信方式包括信用、抵押或担保，业务种类涵盖贷款、汇票承兑等 [1] - 授信额度内部分为对资产负债率超过70%的公司提供不超过5亿元担保，对资产负债率不超过70%的公司提供不超过7亿元担保 [2] - 实丰绿科与横琴金投签署592万元融资租赁合同，由实丰绿能、实丰绿建提供连带责任保证，并以光伏电站、应收账款及股权作为担保物 [3][8][9][10] 被担保人信息 - 被担保人实丰绿科成立于2024年12月6日，注册资本100万元，主要从事太阳能发电技术服务等新能源业务 [5] - 实丰绿科为公司全资孙公司，由全资子公司实丰绿能100%控股，目前无财务数据 [5][6] - 截至公告日，实丰绿科无诉讼仲裁事项且非失信被执行人 [7] 担保协议细节 - 融资租赁合同期限96个月，租赁物为光伏电站，买卖价款592万元 [8] - 保证合同约定保证期间至主债务履行期满后3年，担保范围涵盖全部租金及相关费用 [9] - 抵押合同以光伏电站为抵押物，质押合同涉及应收账款及实丰绿科100%股权 [10] 担保规模 - 公司及下属公司累计担保金额达1.934亿元，占最近一期经审计总资产的30.7% [11] - 所有担保均为公司体系内互保，无对外担保及逾期担保情况 [11]