董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] - 聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表协助履职[8] 董事会秘书任职与解聘 - 需具备财务等专业知识，取得深交所资格证书，有8种情形不得担任[4] - 有8种情形之一，公司应1个月内解聘[9] 董事会秘书聘任时间 - 原任离职后3个月内聘任新的[10] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[10] 股东会相关工作 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[11] - 协助董事会召集、召开股东会，做好记录、公告等工作[13][14] 其他规定 - 遵守法规和制度，按要求总结报送报告，完成临时工作[15][16] - 细则经董事会决议通过执行，修改及解释权属董事会[18]