地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年 12 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《杭 州星帅尔电器股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本 次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告， 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 致：杭州星帅尔 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-002 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月15日（星期一）13:00 网络投票时间：2024年1月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日的交易 时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年1月15日9:15-15:00。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票 时间内通 ...

国投证券股份有限公司 关于对杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为杭州星帅尔 电器股份有限公司（以下简称"星帅尔"或"上市公司"）持续督导的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（2023 年修订）等相关规定的要求等有关规定，于 2023 年 12 月 28 日对星帅尔的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等有关人员 以及上市公司实际控制人，进行了 2023 年持续督导期间的培训，培训情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、保荐人：国投证券股份有限公司； 2、培训时间：2023 年 12 月 28 日； 3、培训人员：保荐代表人孙海旺； 三、培训成果 4、培训地点：星帅尔会议室； 5、培训对象：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等有关人员 以及上市公司实际控制人。 二、培训内容 培训主要结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 ...

2023 年定期现场检查报告 国投证券股份有限公司 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星帅尔 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙海旺 | 联系电话：021-55518394 | | | | | 保荐代表人姓名：郑云洁 | 联系电话：021-55518391 | | | | | 现场检查人员姓名：孙海旺、朱夏融、王定杨 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 6 月 20 日-2023 年 12 月 | 29 日 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 27 日-29 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅了公司章程、各项制度、三会召开的通知、决议和会议记录； | | | | | | 现场查看了公司生产经营主要厂房和设备、办公机构等；对董事长、董事会秘书等 | | | | | | 进行了访谈。 | | | | | | 1.公司章程和公司治 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-001 杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 债券代码：127087 债券简称：星帅转2 转股价格：13.36元/股 转股时间：2023年12月20日至2029年6月13日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —可转换公司债券》的有关规定，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"星帅转2"）转股及公司股份变动情况公 告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]10号"核准，公司于2023年6月14日向不特 定对象发行了462.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,290.00万元。本次可 转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、公司章程及有关法规，特制定本细则。 （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）本公司现任监事； 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事长领导下 开展工作，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算 机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第 146 条规定情形之一的； （五）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （六）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董 ...

第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质和职权 杭州星帅尔电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高股东大会议事效率，保障杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，保证大会程序、决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零 一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在上述 期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所说明 原因并公告。 第六条 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-095 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》（2023 年 修订）、《上市公司独立董事管理办法》以及未来经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进 行修订，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围 | | 是：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器 | 是：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器 | | 件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器 | 件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器 | | 件与机电组件设备销售；变压器、整流器和电感器制 | 件与机电组件设备 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-097 4．会议召开时间： 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开第五届董事会 第八次会议，决定于2024年1月15日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：2024年第一次临时股东大会经公司第五届董事会第八次会议审 议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等的规定。 （1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）13：00； （2）网络投票时间：2024年1月15日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日的交易时间， 即9： ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，保障公司及全体股 东利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则——关联方关系及其交 易的披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《杭州星帅尔电器股份 有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联人界定 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 转让或者受让研发项目； (十) 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先 ...