可转债发行与交易 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4] - “星帅转2”于2023年7月17日在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - “星帅转2”转股期为2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 初始转股价格13.35元/股，2024年7月19日起调整为8.10元/股[8][10] 赎回情况 - 2025年2月20日至3月18日触发赎回条款，公司行使提前赎回权[11] - 赎回价格100.41元/张（含税），当期票面年利率0.5% [3][13] - 赎回登记日为2025年4月9日，赎回日为2025年4月10日[3][16] - 2025年4月7日起停止交易，4月10日起停止转股[3][17] - 4月15日公司资金到账，4月17日赎回款到持有人账户[3][17] - 赎回完成后，“星帅转2”将在深交所摘牌[3][17] 股东交易 - 控股股东陈丽娟2024年9月18日至2025年3月18日交易“星帅转2”，期初1291075张，卖出后期末0张[18] 转股规则 - 持有人办理转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股余额转股后五日内现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通并享同等权益[19]

公司基本信息 - 证券代码 002860，证券简称星帅尔；债券代码 127087，债券简称星帅转 2 [1] - 2017 年 4 月在深交所挂牌上市，是高新技术企业，有较强创新和自主研发能力，参与标准制定 [2] - 主营业务为研发、生产和销售制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度控制器，各类电机产品以及光伏组件产品 [2] - 浙特电机是全资子公司，专业设计和生产多种电机产品，为国家级高新技术企业等 [2][3] 投资者调研信息 - 2025 年 3 月 27 日在子公司浙特电机会议室进行特定对象调研 [2] - 参与单位包括上海贵源投资有限公司等多家公司 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理陆群峰等 [2] 浙特电机产品信息 - 主要产品有 YE3 和 YE4 高效节能三相电机等多种类型电机，还可定制产品和部件 [4] - 产品广泛应用于工业、矿山机械、电梯、空调等多个领域 [4] 浙特电机竞争优势 - 技术优势：建有省级高新技术企业研究开发中心等，拥有两个电机实验室 [5] - 合作优势：与浙江大学等多所科研院校长期建立科技协作关系 [5] - 生产管理优势：拥有技术研发人才及外国专家，有先进设备 [5] 激励措施 - 2022 年实施限制性股票激励计划覆盖浙特电机核心人员，实行超额利润奖励方案 [6] 研发项目及进展 - 重点研发高效永磁电机（扁线，高速）、伺服电机 [6] - 高速油冷发电机完成产品方案设计，下半年批产；新款扁线风力发电机完成图纸设计，进入试样阶段；新能源驱动电机样品完成，正与客户接洽 [6] 合作上市公司及产品 - 与比亚迪、绿田机械等多家上市公司合作 [6] - 为比亚迪提供新能源汽车空调压缩机电机铁芯等多种产品 [6][7][8] 收并购计划 - 公司将收并购视为战略发展重要途径，持续关注有潜力标的与合作机会，有进展会公告 [8]

可转债发行 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4] 转股价格 - “星帅转2”初始转股价格13.35元/股，2024年7月19日起为8.10元/股[8][10] - 2023年9月回购注销股票、2024年5月权益分派调整转股价格[8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.41元/张，票面年利率0.5% [3][13] - 赎回日4月10日，停止交易4月7日，停止转股4月10日[3] - 4月15日赎回资金到账中登公司，4月17日到账持有人[3] 转股规则 - 转股期2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 转股最小申报1张，面额100元，最小股份单位1股[19] - 当日买进可当日转股，新增股份次一交易日上市[19] 股东交易 - 控股股东陈丽娟2024 - 2025年交易“星帅转2”，期末持有0张[18]

可转债发行 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4][5] 转股价格调整 - “星帅转2”初始转股价格为13.35元/股，2024年7月19日起调整为8.10元/股[8][10] - 2023年9月回购注销股票后转股价格调为13.36元/股[8] - 2024年5月权益分派后转股价格调为13.26元/股[8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发赎回条款，赎回价格100.41元/张，票面年利率0.5% [3][11][13] - 赎回日为2025年4月10日，停止交易日4月7日，停止转股日4月10日[3] - 赎回登记日为2025年4月9日，发行人资金到账日4月15日，持有人赎回款到账日4月17日[3][16][17] 控股股东交易 - 控股股东陈丽娟2024.9.18 - 2025.3.18交易“星帅转2”，期初1291075张，期末0张[18] 转股规则 - 转股期为2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4] 转股价格 - “星帅转2”初始转股价格为13.35元/股，2024年7月19日起调整为8.10元/股[8][10] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.41元/张（含税），票面年利率0.5% [3][13] - 赎回日为2025年4月10日，停止交易和转股日分别为4月7日和4月10日[3] - 赎回资金到账日为4月15日，持有人赎回款到账日为4月17日[3] 控股股东交易 - 控股股东陈丽娟2024 - 2025年交易“星帅转2”，期初1291075张，期末0张[18] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4] 转股价格 - “星帅转2”初始转股价格13.35元/股，2024年7月19日起为8.10元/股[8][10] - 2023年9月、2024年5月因回购注销股票和权益分派调整转股价格[8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.41元/张，票面年利率0.5% [3][13] - 赎回日4月10日，停止交易日4月7日，停止转股日4月10日[3] - 赎回登记日4月9日，未转股将被强制赎回[3] - 发行人资金到账日4月15日，持有人赎回款到账日4月17日[3] 控股股东交易 - 2024年9月18日至2025年3月18日控股股东卖出全部“星帅转2”[18] 转股规则 - 转股期为2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[19]

赎回条款触发 - 公司股票自2025年2月20日至2025年3月18日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.10元/股的130% 触发有条件赎回条款 [4] - 公司董事会于2025年3月18日审议通过提前赎回议案 决定行使提前赎回权 [4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.41元/张 含当期应计利息0.41元/张 [5] - 赎回对象为2025年4月9日收市后登记在册的全部持有人 [6] - 赎回资金将于2025年4月10日起5个交易日内划转至持有人账户 [6] 可转债基本情况 - 可转债发行总额46,290.00万元 共462.90万张 每张面值100元 [1] - 转股期自2023年12月20日起至2029年6月13日止 [2] - 转股价格经历三次调整：从初始13.35元/股先上调至13.36元/股 再下调至13.26元/股 最终向下修正至8.10元/股 [2][3] 股东交易情况 - 实际控制人陈丽娟在赎回条件满足前6个月内清仓持有的1,291,075张可转债 [7] - 其他持股5%以上股东及董监高未进行交易 [7] 操作提示 - 最后转股期限为2025年4月9日收市前 逾期未转股将按100.41元/张强制赎回 [1][6] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1] - 质押或冻结状态的债券需提前解除限制以免无法转股 [1]

可转债发行 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4][5] 转股价格 - “星帅转2”初始转股价格13.35元/股，2024年7月19日起生效价格为8.10元/股[8][10] - 2023年9月回购注销股票后转股价格调为13.36元/股[8] - 2024年5月权益分派后转股价格调为13.26元/股[8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.41元/张，票面年利率0.5% [3][13] - 赎回日4月10日，停止交易日4月7日，停止转股日4月10日[3] - 赎回资金4月15日到中登公司账户，持有人4月17日到账[3] 控股股东交易 - 控股股东陈丽娟2024.9.18 - 2025.3.18交易“星帅转2”，期初1291075张，期末0张[18] 转股规则 - 转股期2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[19]

可转债发行 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4] 转股价格 - “星帅转2”初始转股价格为13.35元/股，2024年7月19日起调整为8.10元/股[8][10] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.41元/张（含税），票面年利率0.5% [3][13] - 赎回日为2025年4月10日，停止交易日4月7日，停止转股日4月10日[3] - 赎回登记日为2025年4月9日，未转股将被强制赎回[3] - 公司资金4月15日到账，持有人赎回款4月17日到账[3] 转股相关 - “星帅转2”转股期为2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股余额现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[19] 股东交易 - 控股股东陈丽娟2024 - 2025年交易“星帅转2”，期末持有0张[18] 公告安排 - 赎回日前每日披露提示性公告，结束后7日刊登结果和摘牌公告[17]

可转债发行 - 公司于2023年6月14日发行462.90万张可转换公司债券，总额46,290.00万元[4] 转股价格调整 - “星帅转2”初始转股价格为13.35元/股，2024年7月19日起调整为8.10元/股[8][10] - 2023年9月回购注销股票后转股价格由13.35元/股调为13.36元/股[8] - 2024年5月权益分派后转股价格由13.36元/股调为13.26元/股[8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.41元/张（含税），票面年利率0.5% [3][13] - 赎回日为2025年4月10日，停止交易日4月7日，停止转股日4月10日[3] - 赎回登记日为2025年4月9日，未转股将被强制赎回[3] - 公司资金4月15日到账，持有人赎回款4月17日到账[3] 控股股东交易 - 控股股东陈丽娟2024.9.18 - 2025.3.18交易“星帅转2”，期初1291075张，期末0张[18] 转股规则 - 转股期为2023年12月20日至2029年6月13日[7] - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，面额100元，最小转股单位1股[19] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股余额现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[19]