浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《浙江洁美电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并由三名董事 组成。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事委员过半数， 而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会全部成员均须具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件和《浙江洁美电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向社会公众投资者募集用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行 为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开 具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 独立董事对需经董事会审议的对外担 ...

第一章 总 则 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 第一条 为规范和完善公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会及经营 管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议 事务。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责召 集和主持提名委员会工作。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职责；提名委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也未 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名委员 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通知 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）上午 9：30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长方隽云主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯的方式，审议并表决通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规定 的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》 ...

公司经营与市场表现 - 公司纸质载带市占率超过 60%，正在持续扩产中，今年四季度第五条电子专用原纸生产线将进入试生产，新增年产能 2.88 万吨 [3] - 公司"年产 17.5 万吨片式电子元器件薄型封装专用纸质载带、塑料载带项目"即江西"退城入园"项目也在按计划实施，项目投产后纸质载带产能会进一步增加 [3] - 公司 BOPET 膜二期项目设备预计明年到货，厂房正在建设当中，项目建成后将新增产能 2 万吨/年，投产后基膜总产能将达到 3.8 万吨/年 [4] - 离型膜目前年产能 3 亿平米，广东肇庆基地离型膜规划了年产能 2 亿平米，其中一期产能 1 亿平米，二期新增年产能 1 亿平米会根据客户放量的进度确定投资节奏 [4] - 天津基地规划了年产能 4.8 亿平米的离型膜，正在办理环评、能评手续、厂房设计也正在优化当中，上述事项完成后将启动建设 [4] 产品与技术 - 公司 MLCC 离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货，客户端中高规格产品的验证已取得一定突破 [3] - 公司离型膜供货以中低端为主，正在逐步向中高端延伸，验证周期视产品和客户情况差异较大 [3] - 离型膜生产是整体的系统性工程，主要包括基膜生产、后端涂布等，任何一个环节或某个技术参数不达标都会影响产品品质 [4] - 公司通过系统地生产管控和产品持续提升，随着基膜的投产、离型膜产业链一体化的实现，公司离型膜的技术储备和技术壁垒正在逐步提升 [4] 市场与客户 - 据市场研报显示偏光片离型膜 2021 年的市场规模约为 10 亿元 [3] - 目前离型膜主要是日韩企业在供应，公司已经持续开展多型号、多应用领域的离型膜研发和试制，改进生产工艺和产品性能 [4] - 公司纸质载带主要用于被动元器件如电阻、电容、电感的储存、运输、封装生产环节；塑料载带用于主动元器件如集成电路、半导体、芯片等产品的储存、运输、封装生产环节 [5] - 公司转移胶带（离型膜）产品目前主要是陶瓷电容（MLCC）生产用离型膜、光学材料用离型膜等，公司产品间接服务于终端电子产品生产企业 [5] 财务与成本 - 公司主要原材料进口主要以美元结算，出口主要以美元结算，出口美元结算金额略大于进口美元结算额，目前人民币对美元汇率在 7.2 以上，汇率总体对公司影响较小，但相对有利 [5] - 公司 BOPET 膜产线主要用于公司自产产品的材料替代、自供 [5] 未来展望与挑战 - 从目前数据看三季度会持续向好 [4] - 不利因素如贸易摩擦、行业波动等，公司已经进行了相关积极布局 [5] - 塑料载带市场大于纸质载带市场，公司在塑料载带领域通过多年的积累，已形成了核心技术优势、纵向一体化优势和成本优势等 [5]

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 2023年9月21日 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 前访问 www.ir-online.cn 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年半年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者 积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在公 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-057 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）于今日接到公 司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称"浙江元龙"）通知，获悉浙 江元龙对其所持有的公司部分股权进行了质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质押 后质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占已 质押 股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质 押股份 比例 浙江 元龙 201,421,240 46.54% 69,875,000 81,175,000 40.30% 18.76% ...

公司业绩与行业趋势 - 2023年上半年公司实现营业收入71,277.62万元，同比增长0.09% [5] - 第二季度营业收入40,458.06万元，环比增长31.27% [5] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润6,880.98万元，环比增长118.38% [5] - 电子信息行业景气度回升，消费电子等下游行业需求复苏 [5] - 人民币兑美元汇率走低，公司账面美元存款及应收账款产生汇兑收益 [5] 产品与产能 - 纸质载带稼动率在7成以上，毛利率有望进一步恢复 [6] - 离型膜稼动率较低，但已部分恢复 [6] - 流延膜目前处于满产状态 [6] - 纸质载带新增年产能2.88万吨，总产能将达到12万吨/年 [6] - 塑料载带目前具备产能超过15亿米/年 [6] - BOPET膜一期产能1.8万吨/年，二期项目设备已预定 [6] - 离型膜目前年产能3亿平米，广东肇庆基地规划年产能2亿平米 [6] - 流延膜一期年产3000吨处于满产状态，二期项目稳步推进 [6] 研发与市场拓展 - 公司成功开发出MLCC离型膜低粗糙度产品及中高端偏光片离型膜 [6] - MLCC离型膜已向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户稳定批量供货 [6] - 公司持续推进光学级BOPET膜及流延膜生产项目，已在客户端全面展开验证 [6] - 公司具备带配向角偏光片离型膜基膜的生产能力，预计三季度末会有突破 [6] 投资与协同发展 - 公司受让大股东持有的马丁科瑞半导体技术（南京）有限公司3.1746%股权 [7] - 马丁科瑞是一家行业内领先的半导体设备研发制造公司，主要研发产品为封装厂产线的核心工艺装备 [7] - 马丁科瑞已搬迁至浙江安吉经济开发区，开始研发生产 [7] 投资者关系活动 - 2023年8月23日至24日，公司接待了多家投资机构的调研 [2][3][4] - 调研活动包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观等 [2] - 参与调研的单位包括国君资管、招商证券、长江资管、淳厚基金等 [2][3][4]