关联交易 - 独立董事对公司与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易议案发表事前认可意见[2] - 关联交易《一致行动协议》未侵害公司及其股东利益，符合全体股东利益[2] - 同意将议案提交公司第四届董事会第二次会议审议[2] 签字信息 - 独立董事签字为吴苏喜、陈浩、谢丽彬[4] - 签字日期为2023年12月15日[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议2023年12月7日发通知，12月18日召开[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于与子公司其他股东签订一致行动协议暨关联交易的议案》[2] - 关联董事张军、邓凯回避表决[2] - 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【073】 道道全粮油股份有限公司 成。 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日接到 湖南兴创投资管理有限公司（以下简称"兴创投资"）通知，获悉其所持有本 公司的部分股份解除质押，具体事项如下： （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，一致行动人刘建军、姚锦婷、湖南兴创投资管理有限 公司（以下简称"兴创投资"）、上海恒基浦业资产管理有限公司—恒基祥荣 11 号私募证券投资基金（以下简称"恒基基金"）所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情 | | | 未质押股份情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 况 | | | 况 | | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质 | | 未质 | | | 股东名称 | 持股数量 ...

关联交易 - 独立董事对与子公司部分其他股东签一致行动协议暨关联交易发表意见[1] - 未发现关联交易侵害公司及其股东利益，同意签署协议[1] - 董事会审议该议案时关联董事回避表决，程序合法有效[1] 其他 - 独立董事签署独立意见日期为2023年12月20日[2]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【072】 道道全粮油股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 况 | | 况 | | | | | | 本次质押前 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质 | | 未质 | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 占已 | 押股 | 占未 | | | （股） | 例 | 量（股） | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限 | 质押 | 份限 | 质押 | | | | | | （股） | | | 售和 | 股份 | 售和 | 股份 | | | | | | | | | 冻结 | 比例 | 冻结 | 比例 | | | | | | | | | 数量 | | 数量 | | | 兴创投资 | 58,287,543 | 16.95% | 4 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【071】 道道全粮油股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2023 年 11 月 14 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《2023 年前三季度利润分配预案》，具体内容详见 2023 年 11 月 14 日公司披露 在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网上的《道道全粮油股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2023-065）。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 343,968,305 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.200000 元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII 以 ...

道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 本次公司总经理的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法 规及相关规定，合法、有效。在对本次总经理的任职资质、专业经验、职业操 守和兼职情况等综合情况了解的基础上，我们认为公司总经理符合《公司法》 《公司章程》以及中国证券监督管理委员会关于上市公司高级管理人员的任职 资格的有关规定。 我们同意聘任刘建军先生为公司总经理。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 本次公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律 法规及相关规定，合法、有效。在对本次副总经理的任职资质、专业经验、职 业操守和兼职情况等综合情况了解的基础上，我们认为公司副总经理符合《公 司法》《公司章程》以及中国证券监督管理委员会关于上市公司高级管理人员 的任职资格的有关规定。 我们同意聘任罗明亮、吴康林、张军先生为公司副总经理。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《公司章程》 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【068】 道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非 职工代表监事及公司职工代表大会选举产生职工代表监事后，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼 公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会 议采用记名投票方式召开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 一、本次监事会审议情况 公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要 分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排， 预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。 2021 年 ...

公司治理 - 公司于2023年11月14日完成董事会、监事会换届及高级管理人员聘任[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[3] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 人员变动 - 第三届监事会主席周辉离任后仍任职，持有公司股份241,450股[6] - 第三届董事会独立董事夏劲松离任后不担任公司任何职务，未持股[6] 人员持股 - 董事长兼总经理刘建军直接和间接持有公司股票12,705.43万股[10] - 副总经理吴康林直接持有公司股票7.50万股[14] - 副总经理张军直接持有公司股票220.29万股[17] - 内审部门负责人戴箐直接持有公司股票7.11万股[23] 人员履历 - 张军曾在岳阳石油化工总厂锦纶厂机修车间当工人[16] - 邓凯曾担任鹰山石油化工厂统计员[18] - 李小平2009年5月入职道道全粮油股份有限公司至今[20] - 戴箐曾在岳阳市建筑设计受聘设计工作[22] - 李理曾任职于湖南梦洁家纺股份有限公司商务中心[24]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023【- 069】 道道全粮油股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 11,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用 于投资以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | | 靖江食用油加工综合项目一期（精炼和包装） | 60,061.90 | 20,000.00 | | 岳阳食用油加工项目二期 | 31,037.52 | 10,000.00 | | ...