财务预算 - 编制范围包括公司及下属10个子公司[3] 业绩展望 - 2024年包装油销量预计35 - 40万吨[5] - 2024年散装油销量预计6 - 10万吨[5] - 2024年营业收入预计70 - 80亿元[5] - 2024年净利润预计2 - 3亿元[5] - 2024年现金流预计总体平衡[5]

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【014】 道道全粮油股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 1、基本信息 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事陈浩均按时出席[4][6] - 2023年召开3次股东大会，陈浩列席[6] 会议决策 - 2023年多场董事会会议对多项事项发表意见[8][9][10] 信息披露 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[13]

新策略 - 公司拟开展套期保值衍生品交易业务规避原材料价格风险[1] - 交易品种包括大豆、豆粕等期货合约及CBOT美黄豆期货[2] - 期货套期保值业务可循环使用保证金最高不超净资产20%[3] - 资金来源为公司及子公司自有资金[4] 风险与管理 - 期货套期保值业务存在价格波动等风险[6] - 超净资产20%保证金需提交股东大会审议[8] - 修订《期货套期保值管理办法》控制风险[11]

内部控制审计 - 审计公司对道道全2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为道道全于2023年12月31日保持有效财务报告内控[6]

现金管理计划 - 公司拟用不超120,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][14] - 决议有效期12个月，单项投资产品期限不超12个月[5] - 投资产品不涉及规定风险投资品种及有价证券衍生品等[3] 决策与实施 - 股东大会通过后，董事会授权董事长决策并签署文件，财务负责人组织实施[6] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，实际收益不可预期[9] - 公司按法规对投资进行决策、管理、监督等控制风险[10] 过往情况 - 过去12个月公司未用自有资金买理财产品，未到期投资金额为0[13] 其他 - 该议案需提交公司股东大会审议通过[14][15] - 公司与投资产品发行主体不得存在关联关系[8] - 公司按规定履行现金管理信息披露义务[7]

减持计划 - 2023年6月14日披露吴康林减持预披露公告[2] - 吴康林计划至2023年12月31日减持不超18,750股，占总股本0.0055%[2] - 减持计划期限内吴康林未减持公司股份[3] 现状说明 - 截至公告披露日，吴康林持有75,000股，占比0.0218%[3] - 截至公告披露日，减持计划实施完毕[5]

减持计划 - 周辉计划2023年6月3日后6个月内减持不超60,000股，占总股本0.0174%[1] - 截至2023年12月25日，减持计划期限届满[2] - 减持期间周辉未减持，计划实施完毕[2][4] 人员变动 - 2023年11月14日周辉不再担任公司监事[1] 股份情况 - 截至公告披露日，周辉持股241,450股，占比0.0702%[2]

经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 公司股票的批复》（证监许可[2021]1171 号）核准，公司 2021 年 11 月于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股(A股)70,000,000股，发行价为11.31元/股， 募集资金总额为人民币 791,700,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 10,102,547.17 元，余额为人民币 781,597,452.83 元，另外扣除中介机构费和 其他发行费用人民币 1,682,410.33 元，实际募集资金净额为人民币 779,915,042.50 元。 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【076】 道道全粮油股份有限公司 关于部分募集资金专项账户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 该次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 5 日出具报告编 号：天职业字[2021]42327 号验资报 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【074】 道道全粮油股份有限公司 关于与子公司部分其他股东签订一致行动协议暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于 2018 年 8 月 2 日和 2018 年 8 月 22 日，分别召开了第二届董事会第 五次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与关联方共同 对外投资暨关联交易的议案》，与员工持股平台共同投资绵阳菜籽王，详见巨 潮资讯网披露的 2018-058、2018-059、2018-071 号公告。为保证绵阳菜籽王经 交易内容：鉴于道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）与岳阳市 中创商贸合伙企业（有限合伙）、岳阳市鑫创商贸合伙企业（有限合 伙）、岳阳市君创商贸合伙企业（有限合伙）（以下统称"员工持股平 台"）签订的关于绵阳菜籽王粮油有限公司（以下简称"绵阳菜籽王"）的 原《一致行动协议》（以下简称"原协议"）已到期，为保证绵阳菜籽王 经营决策的稳定性、持续性、公司治理结构的有效性，公司拟与员工持股 ...