股票代码：002848 股票简称：高斯贝尔 经核查独立董事杨艳女士、韩明先生、荆伟华先生的任职经历以及签署的相 关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事 会 2024 年 4 月 16 日 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事杨艳女士、韩明先生、荆伟华先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: ...

第二节 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 独立董事工作制度 第一节 总 则 第一条 为了进一步完善高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《证券法》等相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-030 高斯贝尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召 开 2023 年年度股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开及表决方式： ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳 定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 29,404.02 万元；归属于上市公司股东的净利润亏 损 8,211.45 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 9,852.19 万 元；净资产为 13,885.89 万元。 二、2023 年公司董事会运作情况 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 1、董事 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人荆伟华作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔" 或"公司"）董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及有 关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立履 行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人荆伟华，1962 年出生，中国国籍，高级工程师，本科学历，毕业于西 安电子科技大学微波技术专业。1984 年 7 月至 1988 年 9 月，担任西安卫星测控 中心工程师；1990 年 7 月至 1996 年 7 月，担任西安航空电气公司高级工程师； 1996 年 7 月至 2022 年 10 月 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人韩明作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或 "公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人韩明，1976 年出生，中国国籍，本科学历。历任山东中强律师事务所 专职律师、合伙人、高级合伙人；2023 年 5 月至今，担任公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中第六条关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形， 并已将自查 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-028 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合高斯贝 尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"、"公司"或"本公司"）实际情况， 公司于2024年4月12日召开了第五届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款进行修 订。具体修订内容如下： | 《公司章程》修订前条款内容 | 《公司章程》修订后条款内容 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 | 修改 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | 为规范公司的组织与行为、 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨艳作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或 "公司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人杨艳，1976 年出生，中国国籍，博士，湖南大学工商管理学院教授， 博士生导师，密歇根大学 Ross 商学院、北京大学光华管理学院访问学者。主要 从事公司财务、公司治理、公司战略和管理会计领域的研究和教学工作，在权威 和核心期刊上发表专业论文 30 余篇，出版译著两本，主持国家自然科学基金项 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 天健审〔2024〕2-146 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是高斯 贝尔公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2024〕2-147 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师： 中国注册会计师： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·杭州 二〇二四年四月十二日 第 2 页 共 2 页 我们认为 ...