证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-024 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月12日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预 计情况的议案》，预计2024年度公司及控股子公司与郴州为盛科技有限公司（以下简 称"为盛科技"）、公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称"滨城投资"） 及其关联公司之间以及潍坊市燃气集团有限公司（以下简称"燃气集团"）的关联交 易总额不超过19,350.00万元，其中包括与滨城投资及其关联公司之间预计产生的借 款，借款金额不超过人民币10,500万元，借款额度有效期限为12个月,额度在有效期 内可循环滚动使用，借款年利率最高不超过12%（实际借款额及利息率、借款期限以 双方签订协议为准）。 该日常关联交易预计事项已经2024年4月12日召开第五届董事会第八次会议审议 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-026 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1、机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | （1）会计师事务所基本信息 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 12 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为294,040,174.12元，同比下降22.48%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-82,114,493.36元，同比下降1,381.69%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-98,521,874.80元，同比下降11.79%[12] - 2023年净利润为296.62亿元[13] - 基本每股收益为-0.7488元/股，同比下降1,379.82%[13] - 加权平均净资产收益率为-42.83%，同比下降43.15%[13] - 2023年末总资产为52.52亿元，同比下降26.56%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为13.89亿元，同比下降37.21%[16] - 2023年营业收入为29.40亿元，同比下降22.48%[16] - 2023年营业收入扣除后金额为28.75亿元，同比下降18.87%[16] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为4.55亿元、12.49亿元、5.51亿元和6.86亿元[18] - 2023年非经常性损益合计为1,640.74万元，同比下降80.14%[19] - 公司营业收入为294,040,174.12元，同比下降22.48%[36] - 数字电视产品收入为180,457,908.86元，同比下降6.43%[36] - 新材料收入为19,061,964.46元，同比下降21.67%[36] - 智慧项目收入为16,885,295.93元，同比增长89.53%[36] - 其他产品及服务收入为54,660,435.42元，同比下降32.18%[36] - 中国大陆境内收入为220,736,806.96元，同比增长12.86%[36] - 中国大陆境外收入为73,303,367.16元，同比下降60.10%[36] - 公司2023年营业成本总额比上年度减少26.05%，其中直接材料减少27.40%，直接人工减少1.25%，制造费用减少21.23%[43] - 公司前五名客户合计销售金额为189,288,532.68元，占年度销售总额的64.37%[45] - 公司前五名供应商合计采购金额为68,447,799.53元，占年度采购总额的50.93%[46] - 公司销售费用减少22.94%，管理费用增加10.79%，财务费用增加155.54%，研发费用减少30.53%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为469.86亿元，同比增长124.74%[13] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的-35,936,564.20元增加到2023年的8,889,998.11元，增加124.74%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的-22,262,700.09元减少到2023年的-33,450,694.60元，减少50.25%[56] - 报告期投资额为4,624,851.68元，较上年同期减少52.02%[61] 公司治理与管理 - 公司2023年年度报告的财务报告真实、准确、完整，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计[2] - 公司2023年年度报告详细描述了公司可能面临的风险，投资者需注意投资风险[3] - 公司2023年年度报告备置地点为湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部[5] - 公司2023年年度报告的披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》[8] - 公司2023年年度报告的披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[8] - 公司2023年年度报告的董事会秘书为陈平，证券事务代表为成柯静[9] - 公司2023年年度报告的注册地址为湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园，邮政编码为423038[8] - 公司合并范围发生变动，处置子公司云南联佳公司，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额为42,068.04元[44][45] - 公司设立新公司通驰科技公司和郴州高斯公司，出资额分别为10万元和1,000万元，出资比例均为100.00%[45] - 公司治理结构完善，严格按照相关法律、法规和公司章程运作，确保信息披露的公平、及时、准确、完整[84][86] - 公司具有独立的业务资质证书，不依赖于股东和其他关联方进行生产经营[90] - 公司拥有独立完整的资产结构，与控股股东之间产权关系明确，不存在资产被违规占用、支配的情况[92] - 公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[95] - 公司2023年年度报告全文审议了多项议案，包括2022年度内部控制自我评价报告、2023年第一季度报告等[131] - 公司2023年半年度报告及其摘要的议案获得同意[131] - 公司2023年第三季度报告及其审计工作报告的议案获得同意[132] - 公司2022年度董事会薪酬与考核委员会工作报告及2023年薪酬计划的议案获得同意[133] - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案获得同意[134] - 公司2022年度董事会战略委员会工作报告的议案获得同意[134] - 公司2022年度董事会提名委员会工作报告及第五届董事会非独立董事候选人的议案获得同意[134] - 公司2023年年度报告全文审议了聘任财务总监和证券事务代表的议案[134] - 公司2023年年度报告全文审议了聘任财务总监的议案[134] - 公司2023年年度报告全文审议了聘任财务总监的议案[134] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[140] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并财务报表的比例均为100%[141] - 财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入和资产总额为衡量指标[143] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[144] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[146] - 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[147] - 报告期内未出现因环境保护违法违规而受到处罚的情况[147] - 公司严格遵守国家法律法规，坚持规范运作，不断完善法人治理结构和内部控制体系建设[148] - 公司按要求签订劳动合同，设定与当地政策和市场相适应的员工薪资水平，规范加班加点制度，按月准时发放工资并为员工缴纳规定保险[148] - 公司未开展巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴工作[151] - 公司实际控制人刘潭爱及其连带责任人深圳高视伟业创业投资有限公司未完成2021年度、2022年度业绩承诺，差额补偿款为18055.91万元[152][153] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，调整递延所得税资产2333.98万元，递延所得税负债672.36万元，未分配利润1363.62万元，少数股东权益298.00万元，所得税费用140194.76万元[156] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[154] - 公司报告期无违规对外担保情况[155] - 公司处置子公司云南联佳公司，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额为42068.04万元[157] - 公司新增合并范围子公司通驰科技公司和郴州高斯公司，出资额分别为10万元和1000万元，出资比例均为100.00%[157] - 公司2023年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任内部控制审计机构，支付服务费用70万元[158] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[159] - 公司涉及多起重大诉讼，涉案金额总计约1.32亿元，其中3起案件已判决，8起案件调解，1起案件撤诉[168] - 高斯贝尔诉安徽广行通信科技股份有限公司等案件，终审判决被告返还出资款1530万元并支付资金占用利息[160] - 高斯贝尔诉安徽广行通信科技股份有限公司等案件，二审判决被告返还资金2575万元并支付利息[163] - 高斯贝尔诉韶关市曲江区广播电视台案件，二审判决被告支付剩余未支付货款26.45万元及利息[163] - 成都驰通数码系统有限公司诉四川西结微波科技发展有限公司案件，已判决被告按约定支付款项[164] - 安徽广电信息网络股份有限公司起诉公司案件，已达成调解协议，与上一案件合并处理[164] - 高斯贝尔诉深圳特发信息有线电视有限公司等案件，已调解，公司已持有江西广电科技有限公司7.5%的股权，并收到货款74万余元[165] - 公司诉中通建技术有限公司案件，已判决被告支付工程款1734万元及利息，被告已履行完毕[167] - 公司2023年1月30日披露的《2022年业绩预告》净利润与年报披露的经审计净利润相比差异较大，且未及时修正[169] - 公司控股股东滨城投资存在未履行法院生效判决，所负数额较大的债务到期未清偿情况[171] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[172] - 公司出售家居智能公司股权，转让价为9030万元，转让款分两期支付，首期5000万元于2022年2月28日前支付，剩余款项于2023年4月14日支付[173] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[175] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[176] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[177] - 公司报告期无其他重大关联交易[178] - 公司报告期不存在托管情况[179] - 公司报告期不存在承包情况[180] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[183] - 公司报告期不存在重大担保情况[184] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款[185][186] - 公司签订了多项重大合同，包括资产售后回租融资租赁合同和Wi-Fi6路由器集中采购合同[187][188] - 公司终止了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项[189] - 公司完成了董事会和监事会的换届选举，并聘任了高级管理人员[189] - 公司股份总数为167,150,000股，占总数的100.00%[192] - 报告期末普通股股东总数为22,254，年度报告披露日前上一月末为26,682[193] - 潍坊滨城投资开发有限公司持股48,473,500股，占总股本的29.00%[193] - 刘潭爱持股8,370,400股，占总股本的5.01%，质押3,072,400股，冻结8,370,400股[193] - 游宗杰持股2,462,600股，占总股本的1.47%，其中16,400股为限售股份[193] - 中信证券股份有限公司持股1,421,326股，占总股本的0.85%[193] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股1,378,629股，占总股本的0.82%[193] - 华泰证券股份有限公司持股1,184,107股，占总股本的0.71%[194] - 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入持股1,010,750股，占总股本的0.60%[194] - UBS AG持股933,842股，占总股本的0.56%[194] - 华泰证券股份有限公司新增持股1,184,107.00，占比0.71%[197] - 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入新增持股1,010,750.00，占比0.60%[197] - UBS AG新增持股933,842.00，占比0.56%[197] - 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R）新增持股885,100.00，占比0.53%[197] - 国泰君安证券股份有限公司新增持股789,999.00，占比0.47%[197] - 马刚退出持股728,250.00，占比0.44%[197] - 孙二花退出持股669,000.00，占比0.40%[197] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[198] - 公司控股股东为潍坊滨城投资开发有限公司，成立于2005年08月17日，组织机构代码77970200-5[199] - 高斯贝尔数码科技股份有限公司2023年年度报告全文提及公司主要经营业务包括投资活动、城乡市容管理、园林绿化工程施工等[200] 研发与技术 - 公司主要从事数字电视软硬件产品和新材料的研发、生产、销售与服务[25] - 公司已成为国内专业的全套数字电视产品和解决方案提供商[25] - 公司在前端设备、软件系统、无线发射、用户终端等领域具有完整的产品线[26] - 公司条件接收系统VisionCryptCAS采用先进的AES加密算法，具有高安全性和稳定性[26] - 公司应急广播系统采用PKI、数字签名、SSL等技术，保障应急预警信息的可靠性[27] - 公司覆铜板新材料主要聚焦于高频、高速、IC封装三大类特殊领域[27] - 公司高频覆铜板应用于射频微波领域，常规天线领域的普通PTFE材料市场竞争激烈，但碳氢材料主要应用的功放领域仍有广阔价值[24] - 高速覆铜板应用于服务器、交换机、路由器、存储、光模块、数据中心等领域，随着人工智能领域的发展，对高端高速PCB的需求强劲[24] - 随着Chiplet技术、FCBGA

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附 注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。 一、主要会计数据 （一）公司报告期内资产情况如下： 单位：元 | 资 产 | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增/减幅 | | 流动资产合计 | 254,153,255.69 | 388,630,451.80 | -34.60% | | 其中：货币资金 | 18,417,787.52 | 13,821,397.38 | 33.26% | | 应收票据 | 616,977.96 | 11,837,287.10 | -94.79% | | 应收账款 | 170,551,892.14 | 163,576,772.86 | 4.26% | | 预付账款 | 10,676,864.91 | 7,107,827. ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-027 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024年4月12日召开了 第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度信用及资产减值 计提议案》，依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 二、本次计提信用和资产减值准备的具体情况说明 （一） 计提信用减值准备 本次计提信用减值准备主要是为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备 和长期应收款坏账准备。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算 表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通 过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计提预期用信用损失。 对应收账款，其他应收款，长期应收款计提、收回或转回、核销的坏账准备 情况： 一、本次计提信用减值准 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-025 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司 合并财务报表未分配利润为亏损 30,025.39 万元，公司未弥补亏损金额为亏损 30,025.39 万元，公司实收股本总额为 16,715 万元，公司未弥补亏损金额达到 实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项 需提交公司股东大会审议。 1、调整部分业务团队，引入新的业务团队，开拓更多优质客户资源，提升 公司各业务板块的营业收入，在运营商业务、加工制造和覆铜板材料三个方面全 面导入新的客户资源，提升原有主营业务收入。 2、利用好控股 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据财政部发布 的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以下简称"准则解释 16 号"） 的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，现将变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 (财会[2022]31 号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"、 "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的 所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股 份支付的会计处理"。同时，准则解释 16 号要求"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张晓朋作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔" 或"公司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行 职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人张晓朋，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，本科 毕业于上海对外经贸大学法学专业，硕士毕业于上海财经大学经济学专业，博士 毕业于上海社会科学院经济学专业。2005 年 7 月至今任职于上海 WTO 事务咨询 中心，全球贸易投资研究咨询中心、世界产业运作研究咨询中心；2021 年 4 月 至 2023 年 5 月，担任 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-020 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届监事会 第四次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2024 年 4 月 12 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由 公司监事会主席宋竹元先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作 报告》。 二、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...