证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人职振春作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔" 或"公司"）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行 职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人职振春，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 本科学历，毕业于山东农业大学会计学专业。2000 年 8 月至 2014 年 2 月，担任 山东海化集团有限公司会计主管；2014 年 3 月至 2015 年 3 月，担任山东科灵空 调设备有限公司财务副经理；2015 年 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收 到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的高 新技术企业证书，公司顺利通过了高新技术企业重新认定，证书编号： GR202343005848，发证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期：三年。 公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认 定。根据国家相关规定，本次获得高新技术企业重新认定后，公司将连续三个年 度继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率征收企业所 得税。 公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次高新 技术企业重新认定不影响公司 2023 年度经营业绩。 特此公告。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号 2024-019 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 10 日 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-018 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，公司 将就相关项目履行相应审批程序后确认合作事项，合作协议具体内容以最终签署的合同 为准。 2、由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响， 在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定 及时披露项目相关进展情况。 一、关联交易概述 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"、"公司"或"本公司"）全资 子高斯贝尔数码科技（山东）有限公司（以下简称"高斯贝尔山东公司"）收到潍坊市 燃气集团有限公司发出的中标通知书，确定高斯贝尔山东公司以及武汉能源规划设计有 限公司为潍坊市天然气管网项目智慧燃气信息平台及辅助设施工程中标单位，中标金额 为 54,201,956 元人民币。 潍坊市燃气集团有限公司的执行董事兼总经理是公司 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-017 变更项目 变更前 变更后 经营范围 其他未列明制造业； 机械零部件、五金制品、 塑胶制品、模具的开发、 制造及销售；电子产品的 技术开发销售；电子元器 件的销售；数字电视室外 单元；承接各类塑胶制品 的成型、丝印；五金制品 的压铸、喷涂加工、销售； 国内贸易；货物及技术进 出口；互联网产品销售。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可 开展经营活动） 。 一般项目：机械零件、零 部件加工；机械零件、零 部件销售；五金产品制 造；五金产品零售；五金 产品研发；橡胶制品制 造；橡胶制品销售；塑胶 表面处理；模具制造；模 具销售；电子元器件与机 电组件设备制造；电子元 器件制造；其他电子器件 制造；电子元器件与机电 组件设备销售；电子产品 销售；广播电视设备制造 （不含广播电视传输设 备）；广播电视传输设备 销售；喷涂加工；有色金 一、本次变更的情况 | 属合金销售；国内贸易代 | | --- | | 理；货物进出口；技术进 | | 出口；互联网设备制造； | | 互联网设备销售；普通阀 | | 门和旋塞制造（不含特种 | | 设备制造） ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-016 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司以自有资产抵押申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 融资机构 | 序号 | 项目 | 权证号 | | 面积/数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖南银行郴州东 | 1 | 土地 | 郴国用（2012）第 | 0217 号 | 35459.3 ㎡ | | 城支行 | 2 | 房产 | 郴房权证苏仙字第 | 712023025 号 | 4032 ㎡ | | | 3 | 房产 | 郴房权证苏仙字第 | 712023027 号 | 5023.5 ㎡ | | | 4 | 房产 | 郴房权证苏仙字第 | 712023014 号 | 9758.25 ㎡ | 本次拟抵押资产的具体明细如下： 本次自有资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等的相关规定，本次公司以自有资产抵 ...

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以自有资产抵 押给湖南银行郴州东城支行为公司申请不超过 1,000 万元人民币（含）的综合授 信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有效，综合授信额度内的其他 借款事项、借款时间、金额和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定。公 司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-015 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第七次会议通知已于 2024 年 3月 22 日通过电子邮件等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员，2024 年 3 月 25 日，会议如期在公司一楼会议室以现 场加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长孙 华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， ...

一、审议通过《关于全资子公司向银行申请新增授信额度的议案》 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-012 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高斯贝尔"）第五 届董事会第六次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员，2024 年 3 月 18 日，会议如期在公司一楼会议室以现 场加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长孙 华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 19 日 为满足全资子公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司于 2024 年 2 月 6 月召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押 为全资子公司申请银行授信额度的议案》，经与中国工商银行股份有限公司郴 ...

一、情况概述 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-013 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请新增授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 为满足全资子公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司于 2024 年 2 月 6 月召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申 请银行授信额度的议案》。经与中国工商银行股份有限公司郴州财兴支行沟通后，公司 于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过了《关于全资子公司向银行申请新增授信额度的议案》。在第五届董事会第 五次会议审议通过的抵押物清单不变的情况下（本次抵押资产具体明细为公司一期宿舍 楼 B 栋[郴房产权证苏仙第 711004829]、C 栋[郴房产权证苏仙第 711004833]），新增向 全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称"功田公司"）提 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-014 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于董事增持公司股份计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于董事增持公司股份计划的公告》（公 告编号：2023-080）。公司董事游宗杰先生计划自增持计划公告披露之日起六个 月内通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 800 万元。 2、增持计划的进展情况：截止本公告披露日，本次增持计划时间已过半， 董事游宗杰先生在 2024 年 3 月 15 月集中竞价交易方式增持公司股份 115,900 股，占公司总股本的 0.0693%，增持金额为 1,006,012 元。 1、增持目的：游宗杰先生基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期 投资价值的认同，为更好地促进公司持续、稳定、健康发展，维护资本市场稳定 和投资者利益，同时对于前期敏感期减持股份进行回购。 2、本次增持金额：不低于人民币 80 ...

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-011 2、增持计划的进展情况：2024 年 3 月 6 月至 2024 年 3 月 15 日，总经理郝 建清先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 234,500 股，占公司总股本的 0.1403%，累计增持金额为 2,020,173 元。 2024 年 3 月 15 日，公司收到总经理郝建清先生出具的《股份增持情况告知 函》。郝建清先生已完成本次增持，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、本次计划增持主体：公司总经理郝建清先生。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 20 日披露的《关于高级管理人员增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2024-007）。公司总经理郝建清先生计划自增持计划公告披露之日 起六个月内通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 200 万元。 1、增 ...