登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-055 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议通知，于2025年12月29 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。会议于2025年12月29日在公司二楼会议室以现场加 通讯的形式召开。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通 知时限要求。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过了关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知时限的议案 为保障公司2025年度审计工作按时启动，确保年度报告工作正常开展，加急审议年度审计机构聘任议 案。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事一 致同意，豁免 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2025-056 特别提示： 1、高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告审计 意见为非标准审计意见，审计意见类型为持续经营能力存在重大不确定性的无保留意见。 2、拟聘任会计师事务所（2025 年度）：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达"）。 3、前任会计师事务所（2024 年度）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）。 4、拟变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号），国有企业连续聘用会计师事务所年限超过最长规定的， 自办法施行之日起两年内完成衔接工作。公司 2024 年度审计机构天健已连续多年为公 司提供审计服务，按照上述规定需要更换。为保持公司审计工作的独立性与客观性，综 合考虑公司业务现状及发展需要，拟聘任利安达为公司 2025 年度审计机构。 （一）机 ...

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2025-056 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六 次会议通知，于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理 人员。会议于 2025 年 12 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。 鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提 前通知时限要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长孙华山 先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议 以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过了关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知时限的议案 证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2025-055 为保障公司 2025 年度审计工作按时启动，确保年度报告工作正常开展，加 急审议年度审计机构聘任议案。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事一致同意，豁免本次第五届董事 会第二十六次会议的提前 ...

黑色家电板块市场表现 - 2023年12月29日，黑色家电板块整体上涨0.62%，表现强于上证指数（上涨0.04%）但弱于深证成指（下跌0.49%）[1] - 板块内领涨个股为同洲电子，当日涨幅达7.95%，收盘价为13.30元[1] - 板块内其他上涨个股包括九联科技（涨2.14%）、四川长虹（涨1.10%）、创维数字（涨1.03%）和海信视像（涨1.01%）[1] - 板块内下跌个股包括辰奕智能（跌0.53%）、兆驰股份（跌1.02%）和四川九洲（跌1.89%）[1] 黑色家电板块成交情况 - 板块内成交额最高的个股为四川长虹，成交额达9.93亿元，成交量为108.26万手[1] - 同洲电子成交额同样活跃，达9.13亿元，成交量为69.30万手[1] - 兆驰股份成交量最高，达118.65万手，成交额为9.31亿元[1] - 极米科技成交额相对较低，为7316.71万元，成交量为6988.3手[1] 黑色家电板块资金流向 - 当日黑色家电板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为4212.99万元[1] - 板块游资资金整体净流出4627.57万元，散户资金整体净流入414.58万元[1] - 同洲电子获得主力资金大幅净流入8432.60万元，主力净占比达9.23%，但游资和散户资金分别净流出3375.72万元和5056.88万元[2] - 主力资金净流入较多的个股还包括九联科技（净流入801.13万元，占比6.92%）和创维数字（净流入668.86万元，占比3.39%）[2] - 主力资金净流出显著的个股为四川九洲（净流出5189.01万元，占比-11.60%）和兆驰股份（净流出4683.30万元，占比-5.03%）[2] - 极米科技主力资金净流入842.53万元，主力净占比高达11.52%，为板块内占比最高的个股[2]

从资金流向上来看，当日黑色家电板块主力资金净流出1.6亿元，游资资金净流出729.27万元，散户资金 净流入1.67亿元。黑色家电板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，12月26日黑色家电板块较上一交易日上涨0.28%，兆驰股份领涨。当日上证指数报收于 3963.68，上涨0.1%。深证成指报收于13603.89，上涨0.54%。黑色家电板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002429 | 兆驰股份 | 7.81 | 4.27% | 163.76万 | | 12.85 Z | | 000801 | 四川九洲 | 17.44 | 0.75% | 44.23万 | | 7.69亿 | | 000810 | 创维数字 | 11.61 | 0.17% | 10.23万 | | 261T | | 688609 | 九联科技 | 9.82 | -0.20% | 6.71万 | 6575.96万 | | | 600839 | 四川长虹 | 9.05 | -0 ...

会议时间 - 2025年12月9日公告召开股东会通知[6] - 2025年12月24日15点现场会议召开[6] - 2025年12月24日9:15 - 15:00为网络投票时间[7] 参会情况 - 14名现场股东代表43,884,387股，占26.2545％[8][9] - 92名网络股东代表4,232,400股，占2.5321％[9] 会议结果 - 全部议案获95％以上有效表决权通过[15] - 特别决议议案获三分之二以上有效表决权通过[15] - 会议程序、资格、表决结果合法有效[16]

会议信息 - 2025年12月24日召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东105人，代表股份8,265,757股，占比4.9451%[3][4] - 关于公司议案，同意7,923,657股，占出席有效表决权股份95.8612%[6] 结果情况 - 议案经出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上审议通过[9] - 律师认为股东会各方面均合法有效[10]

业绩承诺与补偿协议基本情况 - 公司原控股股东及实际控制人刘潭爱及其一致行动人高视创投与滨城投资于2020年8月30日签署协议 承诺高斯贝尔2021年、2022年、2023年净利润分别不低于2000万元、3000万元、5000万元人民币 若未完成需以现金方式补偿差额 高视创投承担连带责任 [1] 2021至2023年度业绩完成及补偿金额 - 根据审计报告 公司2021年度经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为-125,157,631.77元 刘潭爱需补偿金额为145,157,631.77元 [1] - 公司2022年度经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为-5,401,448.82元 刘潭爱需补偿金额为35,401,448.82元 [1] - 公司2023年度经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为-82,114,493.36元 刘潭爱需补偿金额为132,114,493.36元 [1] 2021年度业绩承诺差额补偿实施进展 - 2024年5月15日 公司收到法院转来的2021年业绩承诺差额执行款6,182,568.86元 [1] - 2024年12月13日 公司收到法院转来的2021年业绩承诺差额执行款10,979,660.35元 [2] - 2025年4月2日 公司收到法院转来的2021年业绩承诺差额执行款7,916,062.86元 [3] - 2024年8月 经法院裁定 以郴州高视伟业科技有限公司所有的土地使用权及地上附着物抵偿刘潭爱2021年业绩承诺差额补偿款11,500万元 相关资产已完成过户登记 [4] 2022年度业绩承诺差额补偿实施进展 - 2024年6月19日 公司收到潍坊泰禹水利工程有限公司转来的刘潭爱2022年度业绩承诺差额补偿款34,158,680.77元 [2] 截至公告日业绩补偿履行汇总 - 截至2025年12月12日公告披露日 刘潭爱已履行2021年业绩承诺差额补偿合计140,078,292.07元 其中现金补偿25,078,292.07元 以物抵债金额115,000,000元 [4] - 刘潭爱已履行2022年业绩承诺差额补偿款34,158,680.77元 [4] - 以上两项合计已履行补偿总额为174,236,972.84元 [4]

业绩承诺 - 原实控人刘潭爱承诺2021 - 2023年净利润分别不低于2000万、3000万、5000万元[2] 业绩情况 - 2021 - 2023年经审计净利润分别为 - 1.25亿、 - 540.14万、 - 8211.45万元[2][3][4] 补偿情况 - 刘潭爱应补偿2021 - 2023年分别为1.45亿、3540.14万、1.32亿元[2][3][4] 收款情况 - 2024 - 2025年多次收到业绩承诺差额执行款[5][6] 资产过户 - 完成以郴州高视伟业资产抵消2021年补偿款1.15亿过户[8] 已履行补偿 - 截至公告披露日，刘潭爱已履行补偿合计1.74亿元[9]