证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-036 高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办高斯贝尔数码科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征集 ： 投 资者 可 于 2024 年 04 月 30 日 前访 问 网 址 https://eseb ...

股份情况 - 持股5%以上股东刘潭爱529.8万股股份被司法冻结[1] - 法院裁定变价其持有的529.8万股股票清偿债务[2] 影响说明 - 股份处置不影响公司控制权和生产经营[3] 后续安排 - 公司督促刘潭爱跟进进展并披露信息[3] - 公司关注后续进展并及时披露[4]

特此公告。 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需 求，董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图具体如下： 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-034 高斯贝尔数码科技股份有限公司 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为41,690,864.97元，同比下降8.32%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-15,928,331.33元，同比增加20.69%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-20,294,407.19元，同比下降510.85%[5] - 公司2024年3月31日总资产为422,966,486.80元，较上年度末下降2.81%[5] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为122,933,281.87元，较上年度末下降11.47%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为4.17亿元[10] - 公司2024年第一季度营业成本为4.02亿元[10] - 公司2024年第一季度销售费用为3,753.57万元[10] - 公司2024年第一季度管理费用为6,338.88万元[10] - 公司2024年第一季度研发费用为5,141.57万元[10] - 公司2024年第一季度财务费用为1,984.17万元[10] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,600.19万元[10] - 公司2024年3月31日流动资产为24.75亿元[10] - 公司2024年3月31日非流动资产为17.54亿元[10] - 公司2024年3月31日总资产为42.30亿元[10] - 公司2024年第一季度营业利润为-15,855,742.62元[3] - 公司2024年第一季度净利润为-15,888,523.43元[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-20,294,407.19元[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19,999,014.30元[16] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为14,119,262.19元[16] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为57,786,074.11元[15] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为46,579,000.13元[15] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为18,231,195.46元[15] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为33,500,000.00元[16] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度应收票据为1,291,188.70元，较上年度末增加109.28%[7] - 公司2024年第一季度短期借款为41,821,556.24元，较上年度末增加227.52%[7] 损益情况 - 公司2024年第一季度税金及附加为707,194.13元，同比增加54.32%[8] - 公司2024年第一季度财务费用为1,984,171.69元，同比下降76.18%[8] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,600,185.00元，同比下降60.41%[8] - 公司2024年第一季度资产减值损失为-1,665,461.36元[13]

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-032 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 二、关于公司调整公司组织架构的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届 董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。2024 年 4 月 19 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通 讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名 投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 ...

高斯贝尔数码科技股份有限公司 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-031 2、统一社会信用代码：91370703MA3U6TGP85 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张琨龙 5、注册资本：1000 万人民币 关于全资子公司完成住所、法定代表人变更并取得营业执照的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司全资 子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司（以下简称"山东公司"）的通知， 山东公司对其住所和法定代表人进行了变更，并取得了潍坊市寒亭区行政审批服 务局换发的《营业执照》，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 宋亚楠 | 张琨龙 | | | 住所 | 山东省潍坊市寒亭区北海路 | 山东省潍坊市寒亭区杨家埠旅游 | | | | 2998 号潍坊总部基地一期工 | 开发区嘉实孵化产业园嘉实大厦 | | | | 程东区 8 号 ...

天健审〔2024〕2-149 号 高斯贝尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称高斯贝尔 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的高斯贝尔公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 本报告仅供高斯贝尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为高斯贝尔公司年度报告的必备文件，随同其他 ...

过往情况 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2023年公司决策程序合规，董高履职良好[4] - 2023年财务管理规范，审计报告真实准确[4] - 2023年关联交易合规，无对外担保[4][5] 未来展望 - 2024年监事会加强履职保障公司和股东利益[6]

业绩总结 - 2023年归属上市公司股东净利润-8211.45万元[4] - 2023年归属股东扣非净利润-9852.19万元[5] - 2023年末合并报表未分配利润亏损30025.39万元[13] 会议安排 - 2024年5月7日召开2023年年度股东大会[18] - 2024年4月12日召开第五届董事会第八次会议[1] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等16项议案多数赞成通过[1][2][3][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 2024年度日常关联交易预计情况议案5票赞成[11] - 董事及高管2023薪酬考核及2024计划议案6票赞成[8] 其他事项 - 独立董事薪酬标准10万人民币/年[8] - 拟聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[9] - 2023年度不进行利润分配、送股和转增股本[5]

审计情况 - 天健会计师事务所审计高斯贝尔2023年度财报及汇总表[3] - 审计报告日期为2024年4月12日[10] - 天健会计师认为汇总表如实反映情况[8] 关联资金往来 - 2023年所有关联方期初余额8547万元，往来 -525.39万元，偿还6333万元，期末余额1688.61万元[12] - 建坊监城等多家公司有具体往来、偿还及期末余额数据[12]