深圳同兴达科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会发布的《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事；董事会设董事 长一人，由公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 章 程 广东 深圳 二零二三年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 | 事 24 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第一节 | | 总经理及副总经理 37 | | 第二节 | | 董事会秘书 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司2023年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反 应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请参见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-067 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月13日以书面 及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第四次会议的通知。本次会议 于2023年10月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到 监事3人，会议由监事会主席姜勇先 ...

战略与 ESG 发展委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 例会每年至少召开一次[12] - 会议提前七天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 关联委员回避时规则及特殊情况处理[14] 其他 - 会议记录保存不少于十年[14] - 议事规则自董事会决议通过生效[18]

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会审计委员会议事细则 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功 能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且独立董事应当 在委员会成员中过半数，其中，至少有一名独立董事为会计专业人士，且委员会的召 集人应当为独立董事中的会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-066 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 《战略与 ESG 发展委员会议事规则》等公司相关管理制度。 具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的有关具体制度文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 13 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第五次会 议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万 锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 详细内容请参见同日披露于《证券时报》、《证券日报 ...

新产品和新技术研发 - 2021年12月设子公司昆山同兴达投建芯片金凸块项目（一期）[2] - 2023年10月18日该项目量产仪式举行[2] 未来展望 - 量产契合战略规划，利于向产业链前端延伸，开拓业绩增长点[3] - 提高综合竞争力，提升经营效益与盈利水平[3]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-064 深圳同兴达科技股份有限公司 关于变更第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 18 日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更第四届 董事会审计委员会委员的议案》： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总 经理隆晓燕不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正 常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等规定，公司董事会推举钟小平先生为公司第四届董事会审计委员 会委员，与向锐先生（独立董事，主任委员）、卢绍锋先生（独立董事）共同组 成公司第四届董事会审计委员会，任期自本 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 关于全资子公司引入新股东并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 2、本次交易已经公司董事会审议通过，不需经政府有关部门等其他方批准 或同意。 3、本次引入新股东并增资事项的决策权限在董事会权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-063 一、本次增资情况概述 为加快推进深圳同兴达科技股份有限公司（简称"公司"）全资子公 司昆山同兴达芯片封测技术有限责任公司（简称"昆山同兴达"）先进封 测业务拓展及提升其经济实力，公司经与日月新半导体（昆山）有限公司 （简称"日月新"）协商一致，拟签订《增资协议》，日月新决定拟以其 合法拥有的厂房装修、机器设备及部分现金增资入股昆山同兴达，上述增 资完成后，昆山同兴达将由公司全资子公司变更为公司控股子公司，注册 资本将由人民币7.5亿元增加至9.9亿元，公 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-062 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 二 、 审议通过了《关于变更第四届董事会审计委员会委员的议案》 公司第四届董事会审计委员会由向锐（独立董事）、卢绍锋（独立 董事）、钟小平（董事）三位董事组成，其中向锐担任主任委员。钟小 平个人简历详见本公告附件。 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 7 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第四次会议 的通知。本次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于公 ...