同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-073 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 一、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会。审议《公 司章程》及其修正案，《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的修订。以 上议案已经公司第四届董事会第五次会议决议通过。具体内容详见与本公告同日 刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开 2023 年第一次 临时股东大会通知的公告》。 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 28 日以书面及通讯方式向 ...

证券代码： 002845 证券简称：同兴达 深圳同兴达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周三) 下午 2023 11 15 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、投资总监姚拥军 | | 员姓名 | 2、董事兼财务总监李玉元 | | | 3、董事会秘书李岑 | | | 4、独立董事卢绍锋 | | | 5、独立董事任达 一、投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、贵公司与同行欧菲光,华映比较;竞争力上有那些优势, | | | 有那些劣势? | | 投资者 ...

公司信息 - 公司名称为深圳同兴达科技股份有限公司，证券代码 002845，证券简称同兴达，公告编号 2023 - 072 [1] 活动信息 - 公司将参加“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”或全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [2] - 届时公司高管将在线就公司业绩、治理、战略、经营、融资、股权激励和可持续发展等问题与投资者交流 [2]

公司基本情况 - 2023年11月7日多家机构对深圳同兴达科技股份有限公司进行特定对象调研和现场参观，接待人员有投资总监姚拥军、董秘李岑等 [1] - 公司子公司昆山日月同芯半导体有限公司总经理胡明翊介绍子公司情况并陪同参观 [1] 项目产能 - 昆山芯片金凸块全流程封装测试项目分三期完工，一期满产后产能2万片，二期满产后累计4万片，三期视市场情况投入 [2] - 一期2万片产能预计明年年底完成 [2] 业务范围 - 一期项目根据客户需求开展业务，涵盖LCD及OLED相关业务，OLED业务收费更贵 [2] 公司优势 - 引进日月新半导体（昆山）有限公司为新股东，有丰富成熟技术和项目经验 [2] - 采购先进生产设备，保证快速量产和产品良率 [2] - 采用先进技术路线，避开同行弯路，提升生产效率 [2] - 与台湾友商相比，在成本及人力方面有明显优势 [2] - 昆山封测基地主要目标客户是集团液晶显示模组事业群供应商，双方合作超十年，利于业务导入 [3] 设备与资金 - 一期机器设备预计明年二季度全部到位 [2] - 昆山一期资金无缺口 [2] 营收利润 - 一期满产预计全年营业收入6亿左右，净利润1亿左右 [2] 产品良率 - 目前产品良率约99.9% [2] 业务规划 - 聚焦显示驱动芯片全流程封测工艺，加强Chiplet、cowos等先进封测技术研发储备 [3] 设备采购 - 显示驱动芯片封测设备不在限制范围，国产化设备逐步渗透，潜力大 [3] 业务前景 - 显示驱动芯片产业链本土化趋势明显，大陆显示驱动芯片封测业务中长期乐观 [3]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或"公司"）及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资 产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的 议案》，并于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2023 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以 下简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材"）、昆山同兴 ...

深圳同兴达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231026 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观  其他（电话会议） | | 参与单位名称及 | 标朴投资 周明巍 创金合信基金管理有限公司 王鑫 | | 人员姓名 | 富邦瑞锦 邵正宇 固禾投资 文雅 | | | 光大保德信基金管理有限公司 杨一飞 | | | 国金证券 周焕博 颢升投资 沈海兵 | | | 华宸投资 李柏汗 华西证券 侯悦然 | | | 华西证券研究所 卜灿华、胡杨、段相域 | | | 景顺长城基金管理有限公司 李南西 | | | 九泰基金管理有限公司 赵万隆 | | | 君榕资产 陈宇 紫阁投资 滕兆杰 | | | 上海和谐汇一资产管理有限公司 章溢漫 | | | 西部利得基金管理有限公司 邢毅哲 | | | 兆信基金基金管理有限公司 周宁 | | 时间 | 2023 年 10 月 26 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 副总裁隆晓燕 投资总监姚拥军 ...

财务数据 - 2023年第三季度，同兴达科技公司营业收入为23.75亿人民币，同比增长14.47%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7.46亿人民币，同比增长113.04%[3] - 公司总资产为76.31亿人民币，较上年度末增长3.89%[3] - 非经常性损益项目总额为280.33万人民币[3] - 公司现金及现金等价物净增加额为-6.04亿元[17] 资产负债 - 货币资金期末余额为688,628,978.26元，较年初余额下降42.65%[6] - 长期借款期末余额为252,000,000.00元，较上期金额增长103.20%[7] - 其他流动负债期末余额为205,871,562.03元，较年初余额增长164.96%[7] - 公司流动负债合计为443.98亿元，较年初略有增加[12] 经营活动 - 公司金流量净额增加，主要原因是需提前备料、支付采购款增加，以及本期收到政府补助减少[8] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为63.02亿元，较上期下降26.5%[16] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为61.79亿元，较上期下降24.4%[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为34,882股，前十名股东持股情况中，万锋持股占比最高为17.04%[8] - 公司实际控制人万锋、钟小平于2023年8月16日将其所持有的质押股份全部解除质押完毕[10]

深圳同兴达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公 司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 公司：指深圳同兴达科技股份有限公司； 独立董事：独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 《管理办法》：指《上市公司独立董事管理办法》； 公司章程：指《深圳同兴达科技股份有限公司章程》； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 第七条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《管理办法》所要求的独立性，不具有本制度第八条规定的任何 一种情形； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 直系亲属：根据《管理办法》的 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-068 深圳同兴达科技股份有限公司 关于 2023 年三季度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 | 资产名称 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转销 | 收回或转回 | 核销 | | | 应收票据 | 6.10 | - | - | 6.03 | - | 0.07 | | 应收账款 | 7,760.34 | 335.02 | - | - | 408.01 | 7,687.35 | | 其他应收款 | 201.60 | - | - | - | - | 201.60 | | 存货 | 7,238.77 | 6,577.39 | 6,210.29 | - | - | 7,605.87 | | 合计 | 15,206.80 | 6,912.40 | ...

独立董事规定 - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超六年[2] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[3] - 独立董事行使职权需全体独立董事1/2以上同意[8] 董事会组成与运作 - 董事会由7名董事组成，独立董事不少于1/3[4] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[4] - 董事会设专门委员会，任期与董事会一致[4] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会至少1名会计专业独立董事任召集人[4] - 专门委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[6] - 董事会可设其他专门委员会并制定细则[6] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等需全体成员过半数同意提交董事会[4] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序并提建议[5] - 战略与ESG发展委员会研究战略和投资决策，监督ESG事项[6] 关联交易规定 - 特定关联交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上提交股东大会[7] - 关联交易超300万元或净资产5％需独立董事认可后提交董事会[8] - 应披露关联交易经全体独立董事过半数同意提交董事会[7][8] 其他 - 本事项提交股东大会审议，召开时间另行通知[9] - 董事会负责召集股东大会并执行决议等[6][7] - 董事会聘任或解聘高级管理人员并决定报酬奖惩[7]