同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-061 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或"公司"）及子 公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资 产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度的 议案》，并于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2023 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以 下简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称 ...

业绩总结 - 2023年7月4日至8月31日子公司累计收到政府补助56,901,805.81元[2] - 与收益相关补助占近一期经审计净利润2.24%[2] - 与资产相关补助占近一期经审计净资产2.11%[2] - 与收益相关补助预计增2023年度税前利润90.18万元[7] 各子公司补助情况 - 赣州电子7月6日收工业企业电价补贴200,000元[2] - 赣州电子8月3日收2022年二季度外贸进出口奖励514,600元[2] - 展宏新材7月6日收工业企业电价补贴57,640元[2] - 展宏新材8月3日收2022年二季度外贸进出口奖励65,700元[4] - 展宏新材8月4日收稳岗补贴63,865.81元[4] - 南昌精密8月30日收装修补贴56,000,000元[4]

公司概况 - 公司股票代码为002845，股票简称为同兴达[7] 财务表现 - 本报告期营业收入为366.12亿元，较上年同期下降15.18%；归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，较上年同期下降90.29%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为14.77亿元，较上年同期下降32.02%；基本每股收益为0.03元，较上年同期下降93.33%[10] 主要业务 - 公司主要业务包括液晶显示模组、光学摄像头模组和半导体先进封测[15] - 液晶显示模组主要产品应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴和专业显示等领域[15] - 公司光学摄像头模组主要产品包括手机摄像头、平板电脑摄像头等，应用于智能产品、感知类和识别类领域[15] 合作关系 - 公司与华为、OPPO、vivo、三星等知名品牌建立长期稳定合作关系，产品应用广泛[16] 生产管理 - 公司实施全流程信息化生产管理，提升生产管理效率，建立高端智能工厂[16] - 公司快速响应市场需求，深度参与客户研发，及时满足批量订单需求[16] 技术实力 - 公司在液晶显示模组和光学摄像头模组技术研发方面取得成果，已完成多项技术储备[16] - 公司在半导体先进封测技术研发方面拥有雄厚技术实力，掌握核心技术，拥有行业内最先进制程[16] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为3,661,242,104.20元，同比下降15.18%[19] - 公司2023年上半年货币资金占总资产比例为11.54%，同比下降4.81%[23] - 公司2023年上半年应收账款占总资产比例为32.45%，同比增加1.89%[23] 风险控制 - 公司面临的市场风险主要包括行业竞争风险和行业增长放缓的风险[33] - 公司面临的经营风险主要包括原材料价格波动风险和供应商相对集中风险[33] 股权结构 - 公司实际控制人进行股份转让，刘青科先生持有公司股份比例为5.99%[77] 资金运作 - 公司报告期内未进行证券投资和衍生品投资[27] - 公司报告期内无募集资金使用情况[28] 公司治理 - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，建立环境管理制度，推行节能减排，倡导员工节约资源，注重环保工作[40] - 公司严格履行信息披露义务，建立多元化的投资者沟通机制，加强与投资者沟通，保障投资者及时了解公司情况[41]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-056 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 17 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三次会议 的通知。本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 会议相关事项的独立意见》。 《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》于2023年8月29日刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cnin ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-059 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重 大资产重组。 2、本次交易已经深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"同 兴达"）第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事万锋、钟小平已回避表决， 本次交易无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易的概述 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司因日常经营需要，需要向关联方直 接采购原材料及日常生活食用品。结合 2023 年上半年实际发生的关联交易情况， 同时对公司与关联方下半年拟开展业务情况进行分析后，拟预计公司及下属子公 司 2023 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2023-057 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 17 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第三次会议 的通知。本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席姜勇先生主 持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反 应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上 ...

关联交易情况 - 公司对2023年度日常关联交易情况进行预计[1] - 关联交易额度为公司及子公司2023年度经营所需[1] - 关联交易遵循市场定价原则，符合公司和股东利益[1] - 关联交易未影响公司独立性，未侵害中小股东利益[1] - 关联交易符合法律法规和《公司章程》规定[1] 决策安排 - 同意将关联交易预计议案提交董事会审议[1]

深圳同兴达科技股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳同兴达科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审查了公司第四届董事会第三次 会议的相关资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基 于独立判断立场，对会议相关事项发表独立意见如下： 二、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 公司预计 2023 年度与关联方之间发生的日常关联交易符合公司及下属子公 司（含控股子公司和全资子公司）日常经营需要，关联交易定价公允合理，符合 市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况，公 司不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。我们一致同意公 司预计的 2023 年度日常性关联交易额度事项。 独立董事：卢绍锋、向锐、任达 2023 年 8 月 28 日 一、关于控股股东及关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定,我们 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初往来资金 | 2023年度往来累计发生 | 2023年度往来资 | 2023年度偿还累计发生 | 2023年期末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | | 资金占用方名称 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 金的利息 （如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | — | | — | — | ...

股份解除质押 - 实际控制人钟小平、万锋解除质押股份合计55,552,000股，占总股本16.96%[1][2] - 万锋解除10笔共29,132,000股，钟小平解除4笔共26,420,000股[1][2] 股东持股及质押情况 - 截至披露日，万锋持股17.04%、钟小平持股13.95%，累计质押均为0[3] 其他情况 - 解除质押不导致公司实际控制权变更[5] - 股东及其一致行动人无股份冻结、拍卖或信托情况[5]