担保额度 - 公司及子公司对合并报表范围内公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 公司为子公司提供银行授信担保不超58亿元，履约担保不超15.3亿元，两项总额度不超73.3亿元[3] - 2024年经审议的对外担保总额度为733000万元，占2023年12月31日经审计净资产的比例为271.16%[15] 子公司担保情况 - 公司为赣州电子持股100%，提供授信担保30亿元、履约担保5亿元；为南昌精密持股100%，提供授信担保14亿元、履约担保4亿元等[4] - 公司为展宏新材提供最高额不超500万元授信担保，为赣州电子提供最高额不超2.6亿元授信担保[5] - 公司对子公司实际担保总额为158161.21万元，占2023年12月31日经审计净资产的比例为58.51%[15] 子公司财务数据 - 赣州电子资产负债率57.84%，本次担保前担保余额72281.52万元，本次使用额度26000万元，占最近一期净资产比例9.62%[6] - 展宏新材资产负债率92.52%，本次担保前担保余额6308.99万元，本次使用额度500万元，占最近一期净资产比例0.18%[6] - 2023年12月31日赣州电子资产总额525489.94万元、负债总额316826.95万元等；展宏新材资产总额27141.29万元、负债总额25195.44万元等[11] - 2024年3月31日赣州电子资产总额500024.62万元、负债总额289223.46万元等；展宏新材资产总额28370.31万元、负债总额26248.69万元等[11] 担保期限 - 公司为赣州电子向浦发银行赣州分行担保10000万元，担保期限为债务履行期届满之日起三年[12] - 公司为赣州电子向恒丰银行深圳分行担保10000万元，担保期限为三年[12] - 公司为赣州电子向平安银行深圳分行担保6000万元，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日后三年[12] - 公司为展宏新材向浦发银行赣州分行担保500万元，担保期限为债务履行期届满之日起至债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止[13] 担保风险 - 公司无逾期担保贷款、涉及诉讼的担保金额及因担保败诉应承担的损失金额[15] - 本次担保是为确保下属子公司生产经营，被担保对象为全资子公司，财务风险可控[14] - 被担保对象经营正常，有实际债务偿还能力，担保事项风险可控[14] - 担保事项不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形[14]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-035 深圳同兴达科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分 配方案已获2024年5月8日召开的2023年度股东大会审议通过。现将利润 分配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 8 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案 为：以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 327,551,705 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共派发现金红 利 26,204,136.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积转增 股本。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东10人，代表股份75,252,300股，占总股份22.9742％[9] - 现场投票股东4人，代表股份55,665,200股，占总股份16.9943％[9] - 网络投票股东6人，代表股份19,587,100股，占总股份5.9798％[9] - 中小股东5人，代表股份254,200股，占总股份0.0776％[10] 提案表决结果 - 提案1 - 7总表决中，同意75,250,900股，占出席股东所持股份99.9981％，弃权1,400股，占0.0019％[12][15][18][21][24][27][30] - 提案1 - 7中小股东表决中，同意252,800股，占出席中小股东所持股份99.4493％，弃权1,400股，占0.5507％[13][16][19][22][25][28][31] - 提案5总表决中，反对1,000股，占出席股东所持股份0.0013％，弃权400股，占0.0005％[24] - 提案5中小股东表决中，反对1,000股，占出席中小股东所持股份0.3934％，弃权400股，占0.1574％[25] - 提案8.01总表决中，同意19,585,700股，占出席股东所持股份99.9929％，弃权1,400股，占0.0071％[32] 会议相关信息 - 现场会议于2024年5月8日15:00召开，网络投票时间为2024年5月8日[6] 议案审议情况 - 《独立董事薪酬方案》审议通过[36] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》审议通过[39] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》审议通过[42] 会议决议效力 - 律师认为本次会议决议合法有效[45]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月8日召开[3] - 会议召集由2024年4月15日董事会决议决定，4月16日发布通知[5] - 现场会议在深圳召开，网络投票有特定时间安排[7] - 会议由董事、副总经理隆晓燕主持[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共10人，代表股份75,252,300股，占比22.9742％[9] - 现场4人，代表股份55,665,200股，占比16.9943%[9] - 网络投票6人，代表股份19,587,100股，占比5.9798%[10] 议案表决结果 - 《2023年董事会工作报告》等多项议案同意票数75,250,900股，占比99.9981%[15][17][18][20][21][23][24][25] - 《2023年度利润分配预案》反对1000股，占比0.0013%，弃权400股，占比0.0005%[19] - 《在公司担任管理职务者的董事薪酬方案》同意19,585,700股，占比99.9929%，弃权1400股，占比0.0071%[22] 决议合法性 - 德恒律师认为公司本次会议决议合法有效[28]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入23.05亿元，上年同期15.90亿元，同比增长44.90%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润747.05万元，上年同期亏损6453.23万元，同比增长111.58%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.31亿元，上年同期净流出4.38亿元，同比增长152.81%[5] - 本报告期末总资产80.74亿元，上年度末83.30亿元，较上年度末减少3.08%[5] - 2024年第一季度营业总收入23.05亿元，较上期15.90亿元增长45%[13] - 2024年第一季度营业总成本22.99亿元，较上期16.51亿元增长39%[13] - 2024年第一季度营业利润791.30万元，上期亏损7573.87万元[14] - 2024年第一季度净利润694.30万元，上期亏损6453.23万元[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.02元，上期为 - 0.2元[15] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额526.56万元，年初余额2653.94万元，减少80.16%，主要是应收票据背书及到期结算[7] - 应收款项融资期末余额1.26亿元，年初余额246.93万元，增长5020.67%，主要是期末未到期的应收票据增加[7] - 预付款项期末余额2.03亿元，年初余额4299.95万元，增长371.56%，主要是预付材料款增加[7] - 短期借款期末余额4.61亿元，年初余额7.41亿元，减少37.81%，主要是银行短期借款到期还款[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额为842903735.47元，期初余额为900300605.98元[11] - 2024年3月31日应收账款期末余额为2627877199.96元，期初余额为3014325241.21元[11] - 2024年3月31日存货期末余额为1302433021.92元，期初余额为1336515187.95元[11] - 2024年3月31日固定资产期末余额为1407492823.46元，期初余额为1447875646.57元[12] - 2024年3月31日在建工程期末余额为528652975.53元，期初余额为472033666.94元[12] - 2024年3月31日短期借款期末余额为460676808.25元，期初余额为740717180.35元[12] - 2024年3月31日应付票据期末余额为2017179070.54元，期初余额为1575874809.91元[12] - 2024年3月31日资产总计期末余额为8074175597.91元，期初余额为8330361892.95元[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37547户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 万锋持股比例17.04%，持股数量5580.01万股；钟小平持股比例13.95%，持股数量4570.08万股[7] - 刘青科和上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）持股均为1965万股，占比6.00%[8] 子公司增资信息 - 公司拟以自有资金5000万元向全资子公司南昌同兴达汽车电子有限公司增资，增资后其注册资本由2000万元变更为7000万元[10] 现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计26.06亿元，较上期14.25亿元增长83%[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计23.75亿元，较上期18.63亿元增长27%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.31亿元，上期净流出4.38亿元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计6576.00万元，较上期4872.29万元增长35%[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出6510.82万元，较上期1.33亿元减少51%[16] - 2024年第一季度投资支付现金5675.36万元，上年同期为4796.65万元[17] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计1.2186181128亿元，上年同期为1.8096605326亿元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5610.181128万元，上年同期为 - 1.3224314838亿元[17] - 2024年第一季度取得借款收到的现金2.4256554677亿元，上年同期为3.467922495亿元[17] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金4.6274931545亿元，上年同期为2.3338474539亿元[17] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金907.226964万元，上年同期为1058.965453万元[17] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金1.9015630661亿元，上年同期为7051.733631万元[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计6.619778917亿元，上年同期为3.1449173623亿元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.1941234493亿元，上年同期为3230.051327万元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.4386938163亿元，上年同期为 - 5.4494549693亿元[17]

担保情况 - 2024年拟为子公司提供不超73.30亿元银行授信和履约担保[3] - 为日月同芯提供最高额不超6亿元授信担保[5] - 2024年经审议对外担保总额度733,000万元，占2023年末净资产271.16%[13] - 对子公司实际担保总额151,989.60万元，占最近一期净资产56.23%[13] 日月同芯情况 - 公司持有日月同芯75.76%股权[4] - 2023年末资产70,126.40万元，负债43,709.02万元，净资产26,417.38万元[10] - 2023年营收2,058.01万元，利润总额 -5,622.75万元，净利润 -3,756.03万元[10]

审计机构变更 - 公司拟聘任深圳大华国际为2024年度财务和内控审计机构[1][2] - 本次聘任需提交公司2023年度股东大会审议通过生效[20] 审计机构情况 - 深圳大华国际截至2023年12月31日合伙人21人，注册会计师69人[3] - 2022年度收入总额2026.11万元，审计业务收入9.36万元[3] - 2023年度上市公司审计客户0家，年报审计收费0元[4] - 职业责任保险累计赔偿限额1亿元，2023年末职业风险基金217.58万元[5] - 近三年执业行为刑事、行政等处罚均为0次[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人刘春梅近三年负责并签字上市公司审计报告1家[8] - 拟签字注册会计师邱娟近三年负责并签字上市公司审计报告0家[8] - 拟安排项目质量复核人员周灵芝近三年复核4家[8] 前任审计情况 - 公司前任会计师已提供审计服务8年，上年度审计意见为标准无保留意见[12] 机构规模 - 截至2023年12月31日，深圳大华国际有员工190人，承接上市公司16家、新三板公司13家[14]

业绩总结 - 2023年公司决策程序合规，财务状况良好[3][4] - 2023年无违规对外担保和关联交易损害利益情况[6][7] 未来展望 - 2024年监事会将围绕公司经营、投资活动开展监督[11] 其他新策略 - 2023年度监事会召开五次会议审议重大事项[1]

公司荣誉与认证 - 发布2023年度ESG报告[7] - 通过ISO14001体系认证，获“江西省节水型企业”荣誉[16] - 赣州同兴达获2023年江西省信息化和工业化融合示范企业（等级3星）[21] - 赣州同兴达获全国五一劳动奖状[21] - 南昌同兴达入围2023南昌市工业企业销售30强[21] - 深圳同兴达获2023年科技创新专项资金项目[21] - 赣州同兴达获工厂能力提升奖[21] - 南昌同兴达获京东方客户2023卓越服务奖[21] - 深圳同兴达获2023年度战略合作伙伴奖[21] 环境数据 - 2023年总取水量同比减少311,189.00 m³，同比下降24.04%[37] - 2023年能源使用总量同比下降10.58%，单位能耗下降33.56%[37] - 2023年温室气体排放60,980.43吨CO₂e，同比下降11.89%[37] - 2022 - 2023年同兴达排水量从328677.40 m³降至321595.00 m³，下降2.15%[73] - 2023年消耗包装材料共计830.20吨[83] - 2023年外购电力占消耗总能源的比例为98.95%，使用能源共计381,643.13千兆焦耳[108] 环境目标 - 2023 - 2025年期间每年温室气体排放强度比上一年度下降不低于3%[42] - 相较于2020年，2025年企业万元产值用水量下降16%[42] - 以2022年为基准，到2025年企业万元产值废弃物产生量下降6%[42] - 计划于2060年实现100%使用可再生能源[42] - 到2060年，计划实现净零碳排放，实现碳中和[42] 环境措施与成果 - 2023年赣州纬一路工厂纯水废水回收再利用方案实施后，可节水63592.50吨/年，单位能耗下降14.35%，节省费用约21.87万元/年[80] - 赣州纬一路工厂二期冷却水管路改造后单耗下降约6.91%，每年约节省184.66万度电，约减少1,841.06吨二氧化碳[113] - 赣州纬一路工厂车间空调风柜降耗后单耗下降约8.95%，每年可节省84.00万度电，约减少837.48吨二氧化碳排放[115] - A5实验室设备用气改造后单耗降低75%，每月可节约用电费用12,393元[117] - 赣州同兴达车间废气处理优化升级后，VOCs排放浓度降低，排放量减少5.067吨/年[123] 员工数据 - 截至2023年底，正式员工总数为8786人，其中女性员工2802人，男性员工5984人[135] - 2023年度员工接受定期考核的比例为100%[138] - 育儿假结束后男、女员工复职率均为100%[143] - 2023年员工培训总学时为130,228小时，共培训18,498人次，培训场次为942场[170] 员工培训与活动 - 2023年举办妇女节、母亲节等主题文化活动[141][148][150][152][154] - 2023年开展部门团建、体育比赛、周年庆典等活动[157] - 2023年7月31日，赣州同兴达举办第五届“同心逐梦”菁干班开班仪式[173] - 2023年8月，举办高效团队管理培训，参与人员84人[178] - 2023年12月27日线下举办供应商培训大会，近50家供应商受邀，109人参与，考核通过率100%[189] 公司管理与制度 - 将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG发展委员会”，增加ESG统筹职责并成立ESG工作小组[16] - 制定并颁布《环境因素识别与评价控制程序》等文件管理环境因素[53] - 制定《协商与沟通作业程序》等保障信息交流[65] - 制定《供应商管理控制程序》等制度管理供应商[187] 安全与风险 - 2023年公司不存在重大工伤事故事项[184] - 2023年公司三级安全培训覆盖率达100%[186] - 截至2023年12月，赣州与南昌同兴达65人考取红十字救护员证[186]

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 4 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第八次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 经审议，董事会同意通过公司《2023 年度董事会工作报告》，公司 独立董事向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2023 年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报告》内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本 ...