会议安排 - 2024年9月27日决定召开股东大会[5] - 9月28日、10月8日公告通知及更正公告，股权登记日10月9日[5] - 网络投票10月14日9:15 - 15:00，现场会议15:00召开[6] 参会情况 - 现场股东代理人2人，代表股份56,436,196股，占22.2092%[7] - 网络投票股东代表股份51,470,529股，占20.2551%[9] 议案表决 - 审议股权转让补充协议议案，同意107,774,275股，占99.8773%[11] - 中小股东同意6,376,925股，占97.9652%[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月14日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C座3401室公司会议室[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东170人，代表股份107,906,725股，占总股份42.4643%[3][4] - 中小股东168人，代表股份6,509,375股，占总股份2.5616%[4] 议案表决 - 《关于拟签署补充协议暨关联交易的议案》总表决中，同意107,774,275股，占99.8773%[5] - 中小股东总表决中，同意6,376,925股，占97.9652%[6]

公司业绩和财务状况 - 2024年上半年营业收入为8.62亿元,同比下降8.84%,归母净利润5442.45万元,同比下降10.79%[5] - 业绩下降主要原因是消费电子电源业务尚在持续恢复中,大功率电源业务客户需求下滑,以及新拓展业务产线尚处于产能爬坡阶段[5] - 公司将持续优化工艺、优化销售结构、加大海外资源投放,促进锯切业务稳健增长,并通过巩固大客户市场份额、加大研发投入等措施改善电源业务[4] - 公司资产负债率较低,现金充裕,经营性现金流健康,财务状况良好[2] 业务发展规划 - 公司将继续聚焦"锯切+电源"双主业发展,电源业务包括消费电子电源、新能源智能光伏/储能电源、数据中心电源、站点能源电源等[3] - 公司未来重点是在新型电力电子领域加强自主研发能力和市场拓展力度,成为组件级电力电子产品细分领域的全球领导者[3] - 公司正在推动数字化转型,包括智能制造设备改造、数字营销和ERP管理升级等,并通过大客户直销模式和渠道拓展来优化业务结构[4] 其他信息 - 公司2023年通过定增募资6.08亿元,将根据长远发展战略目标和市场情况合理使用[2] - 公司高度重视投资者回报,分红政策综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式等因素[6] - 公司产品广泛应用于航空航天、轨道交通、汽车制造等各个制造领域,客户包括行业头部品牌[7][9] - 公司正在开拓AIPC电源、充电桩等新兴业务,并在商业航天领域有所发展[9]

新策略 - 2024年9月12日公司审议通过设全资子公司议案[2] - 子公司注册资本1000万元用于相关产品业务[2] 新进展 - 子公司9月27日成立，名为广东省珈昱数字能源技术有限公司[3] - 子公司完成工商注册登记获《营业执照》[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月14日15:00现场召开，网络投票时间为10月14日9:15 - 15:00[10][24][25] - 股权登记日为2024年10月9日[11] - 现场会议登记时间为2024年10月11日（9:00 - 11:30、14:00 - 16:30）[15] 会议审议事项 - 审议《关于拟签署<关于东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议>之补充协议暨关联交易的议案》[13] 其他信息 - 9月28日股东大会通知有误，9月30日发布更正公告[1][8] - 普通股投票代码为362843，投票简称为泰嘉投票[23]

会议情况 - 泰嘉股份第六届监事会第九次会议于2024年9月27日召开，3名监事全出席[1] - 审议通过拟签署股权转让协议之补充协议暨关联交易议案[1] - 议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权[2] 协议情况 - 补充协议变更股份购买和锁定时间约定，无其他变更[1] 后续安排 - 议案需提交公司股东大会审议[2] 信息披露 - 相关公告详见《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[3] - 平安证券核查意见详见巨潮资讯网[3]

公司概况 - 公司名称为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司，证券代码为002843，证券简称为泰嘉股份[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[2] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[2] 公司介绍 - 公司高管将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-068 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于拟签署《东莞市铂泰电子有限公司之股权转让协议》 之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2023 年 12 月 13 日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于收购控股子公司东莞市铂泰电子有限公司少数股东股权暨 关联交易的议案》，同意公司与上海汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"上海汇捭"，现更名为"长沙汇捭企业管理合伙企业（有限合伙）"）、 张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海共同签署《关于东莞市铂泰电子有限公司 之股权转让协议》（以下简称"原协议"），以人民币 12,049.24 万元收购前述 转让方合计持有的东莞市铂泰电子有限公司（以下简称"铂泰电子"，现更名为 "长沙铂泰电子有限公司"）36.51%股权。本次股权收购完成后，公司对铂泰电 子的直接持股比例将由 56.23 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月公司购买铂泰电子36.61%股权[2] - 铂泰电子股东全部权益价值34460.00万元，增值率93.12%[3][4] - 标的股权最终转让价12049.24万元[4] 其他新策略 - 转让方40%税后所得购公司股票，2027年6月30日前锁定[4] - 2024年9月27日董事会、监事会审议通过补充协议议案[6][7]

会议安排 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年9月27日召开[1] - 董事会拟定于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会[4] 议案审议 - 审议通过拟签署股权转让协议补充协议暨关联交易议案，需提交股东大会审议[1][2] - 关于拟签署补充协议暨关联交易议案表决6票赞成，关联董事杨乾勋回避[2] - 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案表决7票赞成[4]