为出具本法律意见书，本所指派本律师列席了本次股东大会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技 股份有限公 ...

人事变动 - 独立董事陈明申请辞职，履职至新独立董事选出[1] - 补选杨军为第六届董事会独立董事候选人[3] 任职情况 - 杨军未取得资格证书，承诺参加培训[4] - 股东大会通过后，杨军任提名及审计委员会委员[5] 人员信息 - 陈明和杨军均未持有公司股份[2][8]

独立董事提名 - 杨军被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 杨军承诺参加培训并取得独立董事资格证书[8] - 多项任职及持股限制条件杨军均符合[20][21][22][24][28][33]

人事变动 - 方鸿辞去总裁职务，继续担任董事长[1] - 谢映波辞去副总裁职务，拟担任总裁[1][2] - 补选杨军为独立董事候选人[3][4] 会议安排 - 2024年10月21日召开第六届董事会第十二次会议[1] - 拟定于2024年11月6日召开2024年第三次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过修订《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》议案[6][7][8] - 杨军当选后补选担任提名及审计委员会委员[5]

组织架构与人员 - 公司实行董事会领导下的总裁负责制，设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[2][4] - 副总裁、财务总监等由总裁提名，董事会聘任或解聘[4][5] - 总裁班子成员每届任期三年，连聘可连任[6] 职责分工 - 总裁负责拟订预算方案，实行季度分析、月初预算、逐旬监控[9] - 副总裁协助总裁工作，在授权范围内负责主管工作并担责[11] - 财务总监全面负责公司日常财务工作，编制和执行预算等[12] 会议制度 - 总裁办公会成员每月至少召开一次，议题包括传达决议、经营管理方案等[15][16][17] 报告机制 - 总裁应向董事会或监事会报告重大合同、资金运用等情况[19] - 执行中出现变化或内外部环境重大变化，高管应向董事会报告[20][21] 考核与机制 - 总裁班子成员接受董事会考核，违规致损应担责[23] - 公司建立事业部等负责人绩效评价标准和激励约束机制[23]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-076 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本次高级管理人员的变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 附：简历： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 部分高级管理人员的辞职报告，因公司内部工作调整，方鸿先生申请辞去公司总 裁职务，继续担任公司董事长职务；谢映波先生申请辞去副总裁职务，继续担任 公司董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，方鸿先生和谢 映波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，方鸿先生和 谢映波先生未持有公司股份。 二、聘任高级管理人员情况 公司于2024年10月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 变更高级管理人员的议案》，经董事长方鸿先生提议，并经董事会提名委员会审 核通过，董事会同意聘任谢映波先生担任公司总裁（简历详见附件）。任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事 ...

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 董事长提名，董事会聘任或解聘，聘任时应同时聘任证券事务代表[17] - 特定情形下，董事会1个月内终止聘任[19] 任职时间要求 - 上市或原任离职后3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[17][20] 职责与义务 - 负责信息披露等多项职责，负有诚信和勤勉义务，承担法律责任[9][22] 工作细则 - 经公司董事会表决通过之日起生效[24]

现场会议：2024 年 11 月 6 日 14:00； 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议，会议决议于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年 第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-078 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024 年 ...

董事会提名 - 公司董事会提名杨军为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[18][19] - 被提名人近十二个月无相关情形[22] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[22][23][24][27] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[30]

财务业绩 - 营业收入同比下降2.12%，达到4.54亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降72.14%，为1.16亿元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降53.62%，为1.32亿元[4] - 基本每股收益同比下降78.95%，为0.04元[4] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长325.00%，达到8.97亿元[9] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为13.97亿元[18] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为9.57亿元[19] - 公司2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为2.58亿元[19] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为7,990万元[19] - 公司2024年1-9月投资支付的现金为5.76亿元[19] - 公司2024年1-9月吸收投资收到的现金为9,897,300元[19] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为2.61亿元[19] - 公司2024年1-9月偿还债务支付的现金为1.99亿元[19] - 公司2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,969万元[19] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为3.36亿元[19] 资产负债 - 总资产同比下降4.16%，为25.89亿元[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降2.73%，为14.09亿元[7] - 公司货币资金为369,801,524.61元,较期初下降48.11%[13] - 公司交易性金融资产为182,452,386.39元[13] - 公司应收账款为447,659,428.52元,较期初增加15.27%[13] - 公司存货为262,559,084.01元,较期初增加0.94%[13] - 公司固定资产为508,408,171.58元,较期初下降1.72%[14] - 公司在建工程为86,102,940.66元,较期初增加66.91%[14] - 公司2024年第三季度资产总额为25.89亿元[15] - 公司2024年第三季度负债总额为11.80亿元[15] - 公司2024年第三季度所有者权益总额为14.09亿元[15] 股东情况 - 公司普通股股东总数为18,243人,前10名股东持股情况如下[10]: - 长沙正元企业管理有限公司持股23.18%,58,897,350股 - 中联重科股份有限公司持股18.89%,48,000,000股 - 邦中投资有限公司持股6.93%,17,602,650股 - 公司无表决权恢复的优先股股东[10] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[10] 研发及投资 - 研发费用同比增长40.90%，达到5.94亿元[8] - 投资收益同比增长248.84%，为3,329.90万元[8] - 公允价值变动收益同比下降130.37%，为-3,316.35万元[8] - 公司2024年第三季度研发费用为5.94亿元[16] - 公司2024年第三季度管理费用为6.93亿元[16] - 公司2024年第三季度销售费用为3.07亿元[16] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为13.16亿元[15] - 公司2024年第三季度净利润为6.03亿元[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为6.60亿元[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.26元[17]