会议信息 - 泰嘉股份第六届监事会第十三次会议于2025年3月20日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过子公司增资扩股及接受关联方担保暨关联交易议案[1] - 关联职工监事李旭对该议案回避表决[2] - 议案表决结果为2票赞成、0票反对、0票弃权[2] 审批情况 - 该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议批准[1]

股权交易 - 泰嘉合金拟增资扩股，管理团队增资平台出资1010万认购1000万新增注册资本[1] - 交易完成后，公司和管理团队增资平台分别持股75%和25%[1] 担保事项 - 公司为泰嘉合金提供6000万银行综合授信担保[2] - 管理团队增资平台以股权反担保，额度预计不超1500万[2] 审议情况 - 关联交易在董事会权限内，无需股东大会审议[3] - 议案经多委员会审议通过，关联董事回避表决，5票赞成[3]

股份变动 - 长沙正元曾转1200万股无限售流通股至信用账户[1] - 2023年9月6日转回650万股（占当时总股本3.04%）[2] - 近期转回550万股（占目前总股本2.16%）[2] 持股情况 - 截至披露日，长沙正元持股5889.735万股，占总股本23.18%[2] - 截至披露日，其普通账户持股占所持股份总数100%[2]

公司决策 - 2025年1月6日会议审议通过终止实施2022年激励计划等议案[2] - 公司决定注销已授予但尚未行权的全部股票期权224万份[2] 流程进展 - 2025年2月10日第一次临时股东大会审议通过相关事项[3] - 公司已办理完成股票期权注销事宜[3] 影响说明 - 注销事宜不影响股本结构，不损害公司及股东利益[4]

担保对象 - 被担保对象为二级子公司雅达电子（罗定）有限公司，资产负债率超70%[3] 担保额度与余额 - 公司对外担保额度总金额105,000万元，占2023年度相关净资产72.48%[3][8] - 实际对外担保余额59,300万元，占2023年度相关净资产40.93%[3][8] 新增担保 - 2024年同意为罗定雅达提供不超31,000万元担保[4] - 近日为罗定雅达5,000万元授信额度提供连带责任保证担保[6] 担保情况 - 对外担保无逾期、涉诉及败诉担责情形[3] - 均为对合并报表范围内子公司担保[8] 授权期限 - 担保事项授权期限自股东大会审议通过起一年以内有效[4]

会议安排 - 公司2025年1月6日决定召开股东大会，1月7日公告通知，股权登记日为2月5日[5] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00，现场会议于2月10日15:00召开[6] 参会情况 - 出席现场会议股东代理人4人，代表股份101,956,196股，占比40.1226%[7] - 参加网络投票股东146人，代表股份1,054,401股，占比0.4149%[9] 议案表决 - 《关于终止实施2022年激励计划相关议案》，同意102,417,751股，占比99.9181%[11] - 《关于终止实施2022年激励计划相关议案》，中小股东同意1,020,401股，占比92.3941%[11] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意102,894,997股，占比99.8878%[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，中小股东同意1,497,647股，占比92.8343%[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月10日召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 参会股东150人，代表股份103,010,597股，占总股份40.5375%[4] - 中小股东148人，代表股份1,613,247股，占总股份0.6349%[4] 议案表决情况 - 《终止激励计划议案》总表决同意102,417,751股，占99.9181%[5] - 该议案中小股东同意1,020,401股，占92.3941%[6] - 《修订管理制度议案》总表决同意102,894,997股，占99.8878%[8] - 该议案中小股东同意1,497,647股，占92.8343%[9] 其他 - 关联股东湖南长创咨询管理合伙企业代表股份508,846股对议案1回避表决[5] - 湖南启元律师事务所认为股东大会程序合法有效[10] - 公告日期为2025年2月11日[12]

会议决策 - 2025年1月6日召开董事会和监事会会议，2月10日召开临时股东大会[2] - 审议通过终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划等议案[2] 股份处理 - 注销224万份已授予但未行权股票期权[3] - 回购注销1571080股已授予但未解除限售限制性股票[3] - 注销后公司股份总数和注册资本均减少1571080[6] 债权相关 - 债权人可要求清偿债务或提供担保，申报时间2025.2.11 - 3.27[6][7] - 申报地点为湖南长沙望城经开区泰嘉路68号证券投资部[7] - 联系人谭杰伦、谭永平，电话0731 - 88059111，传真0731 - 88051618[7] - 邮寄申报以寄出邮戳日为准，信封注明“申报债权”[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月11日[9]

员工持股计划情况 - 2021年7月5日获1048.00万股公司股票[2] - 存续期不超48个月，锁定期12个月[2] - 锁定期满后权益分三期分配，解锁比例40%、30%、30%[3] 减持情况 - 2022年8月5日至2025年1月8日累计减持1048.00万股，占总股本4.12%[4] - 截至公告披露日所持股票全部减持完毕[4] 其他 - 实施期间未利用内幕信息交易[5] - 资产均为货币资产，已实施完毕并提前终止[5]

股份转让 - 方鸿拟将长创咨询303.24万元财产份额转让给谢映波，对应126万股，占总股本0.4958%[2][7] - 转让不超方鸿间接持股总数25%，3个交易日后签协议[2][7] - 转让后仍为实控人，不触及要约收购，对公司无实质影响[3][11] 持股情况 - 方鸿合计间接持股6015.735万股，占总股本23.6736%[2][4][5] - 转让完成后通过长沙正元间接持股5889.735万股，占23.1778%[11] 风险提示 - 转让存在交易各方未履约风险，完成有不确定性[3][12]