募资情况 - 2017 年 1 月首次公开发行股票 3500 万股，发行价每股 6.08 元，募集资金总额 2.128 亿元，净额 1.762 亿元[1] - 2023 年向特定对象发行股票 37557516 股，发行价每股 16.19 元，募集资金总额 6.080562 亿元，净额 5.855516 亿元[2] 资金使用 - 截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金累计使用 1.762 亿元，本报告期使用 0 元，专户余额 0 元[3][4] - 截至 2025 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票募投项目已投入 1.751117 亿元，本报告期使用 2838.23 万元[5] - 截至 2025 年 6 月 30 日，向特定对象发行股票募集资金累计使用 3.327235 亿元，专户余额 2.605763 亿元[5] 项目效益 - 2017 年首次公开发行的年产 1300 万米双金属带锯条建设项目，2025 年 1 - 6 月产量为 1066.25 万米，本年度实现效益 2.770529 亿元[23][24] - 2023 年硬质合金带锯条产线建设项目累计投入 5388.22 万元，投资进度 54.73%，本年度实现效益 740.69 万元[25] - 2023 年高速钢双金属带锯条产线建设项目累计投入 4369.12 万元，投资进度 44.36%，本年度实现效益 2826.92 万元[25] - 2023 年新能源电源及储能电源基地建设项目累计投入 7752.47 万元，投资进度 38.55%，本年度实现效益 3208.01 万元[25] 项目调整 - 2025 年 7 月 14 日，暂缓“高速钢双金属带锯条产线建设项目”和“硬质合金带锯条产线建设项目”，预定可使用状态日期延至 2026 年 9 月 20 日[1] - 2025 年 7 月 14 日，暂放缓新能源电源及储能电源基地建设项目，预定可使用状态日期延至 2026 年 9 月 20 日[1] - 2025 年 7 月 14 日，重新论证并终止实施“研发中心建设项目”，7 月 31 日获临时股东会审批通过[1] - 2025 年 7 月 14 日，同意变更“硬质合金带锯条产线建设项目”实施主体为泰嘉股份[3] - 2025 年 1 月 6 日，同意调整“硬质合金带锯条产线建设项目”内部投资结构[3]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计24.87亿元，较期初下降2.26%[5] - 2025年6月30日公司负债合计10.86亿元，较期初下降6.67%[6] - 2025年6月30日公司所有者权益合计14.01亿元，较期初增长1.45%[6] - 2025年半年度营业总收入7.5870490211亿美元，同比下降12%[12] - 2025年半年度营业总成本7.2172841989亿美元，同比下降13%[12] - 2025年半年度营业利润3491.435006万美元，同比下降15%[12] - 2025年半年度净利润4048.019604万美元，同比下降17%[13] - 2025年半年度归属母公司股东的净利润4063.057649万美元，同比下降25%[13] - 2025年半年度基本每股收益0.16美元，同比下降27%[13] - 2025年半年度稀释每股收益0.16美元，同比下降24%[13] 资产与负债 - 2025年6月30日公司流动资产合计12.93亿元，较期初下降6.75%[5] - 2025年6月30日公司非流动资产合计11.94亿元，较期初增长3.12%[5] - 2025年6月30日公司流动负债合计7.20亿元，较期初下降13.06%[6] - 2025年6月30日公司非流动负债合计3.66亿元，较期初增长9.43%[6] - 2025年流动负债合计3.6647862417亿美元，同比增长5%[11] - 2025年非流动负债合计2.1794498609亿美元，同比增长8%[11] - 2025年负债合计5.8442361026亿美元，同比增长6%[11] 现金流量 - 2025年半年度合并经营活动现金流入小计856,024,050.46元，2024年为1,022,197,931.84元[16] - 2025年半年度合并经营活动产生的现金流量净额93,088,011.65元，2024年为146,319,214.20元[16] - 2025年半年度合并投资活动现金流入小计528,630,272.12元，2024年为177,783,619.31元[17] - 2025年半年度合并投资活动产生的现金流量净额 -19,744,317.62元，2024年为 -275,163,979.82元[17] - 2025年半年度合并筹资活动现金流入小计180,865,317.06元，2024年为237,421,357.32元[17] - 2025年半年度合并筹资活动产生的现金流量净额 -47,706,833.26元，2024年为 -163,679,765.70元[17] 所有者权益 - 本期归属于母公司所有者权益年初余额为415724830.45元[21][22] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额为 - 22640796.96元[22] - 综合收益总额为41572483.83元[22] - 所有者投入和减少资本为 - 24000656.22元[22] - 利润分配为 - 24854020元[22] 其他 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为应收账款500万元以上(含)或占应收账款账面余额5%以上，其他应收款500万元以上(含)或占其他应收款账面余额10%以上[46] - 公司2023 - 2025年、子公司江苏美特森2024 - 2026年、子公司湖南泰嘉智能2023 - 2025年享受15%企业所得税税率优惠政策[178] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[178] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及部分子公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[179] - 货币资金期末余额411,417,368.02元，期初余额371,181,952.20元，其中期末境外款项总额48,736,366.62元，期初为18,981,926.08元[182] - 交易性金融资产期末余额126,275,480.00元，期初余额177,061,169.56元[183] - 应收票据期末余额47,113,460.17元，期初余额137,677,649.81元，其中银行承兑票据期末42,342,487.15元，期初132,415,304.63元，商业承兑票据期末4,770,973.02元，期初5,262,345.18元[185] - 按组合计提坏账准备的应收票据期末账面余额47,140,034.45元，坏账准备26,574.28元，计提比例0.06%，期初账面余额137,785,044.61元，坏账准备107,394.80元，计提比例0.09%[188] - 应收账款1年以内期末账面余额419,998,467.55元，期初账面余额315,160,111.88元[195] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额1,581,155.25元，占比0.35%，坏账准备1,581,155.25元，计提比例100.00%，期初账面余额1,786,856.69元，占比0.54%，坏账准备1,786,856.69元，计提比例100.00%[196] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额446,703,335.19元，占比99.65%，坏账准备13,723,329.41元，计提比例3.07%，期初账面余额326,861,804.13元，占比99.46%，坏账准备6,821,063.81元，计提比例2.09%[196] - 应收电源业务客户款项期末账面余额192,795,834.81元，坏账准备96,397.88元，计提比例0.05%[199] - 应收带锯条业务客户款项期末账面余额253,907,500.38元，坏账准备13,626,931.53元，计提比例5.37%[199] - 应收带锯条业务客户款项1年以内应收账款期末余额227,202,632.74元，坏账准备9,056,840.40元，计提比例3.99%[200] - 商业承兑汇票期末账面余额4,797,547.30元，坏账准备26,574.28元，计提比例0.55%[189]

公司重组与治理调整 - 公司拟吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司和湖南泰嘉智能科技有限公司，以优化管理架构并提升运营效益，合并后子公司法人资格将注销，其资产、债务等由公司继承[2] - 债权人需在公告披露后45日内申报债权，申报材料包括合同原件、身份证明等，法人需额外提供营业执照副本及授权文件[3][4] - 债权申报时间为2025年8月1日至9月14日，可通过邮寄或现场提交至长沙市望城经济技术开发区证券投资部[5][6][8] 股东会决议与表决结果 - 2025年第二次临时股东会审议通过全部议案，包括变更公司类型、取消监事会、修订公司章程等，其中5项议案需2/3以上表决权通过[20][45][47] - 股东会出席股份占比41.7772%，中小股东占比0.3134%，议案1.00获99.9158%同意票，反对票仅0.0707%[18][20][21] - 特别决议议案如吸收合并子公司获超99.92%支持率，中小股东同意率均超88%[45][46][47] 公司治理制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度，同意率均超99.9%，中小股东反对比例最高为9.6324%（《对外担保制度》）[22][23][28] - 制定《未来三年股东回报规划》，总表决同意率99.9187%，中小股东支持率89.1635%[36][37] - 补选非独立董事议案通过率99.9239%，新任职工代表董事李旭女士由职工代表大会选举产生[43][53][55] 法律程序与文件披露 - 湖南启元律师事务所确认股东会程序合法，表决结果有效，符合《公司法》及公司章程规定[16][52] - 相关公告及法律意见书已通过《证券时报》、巨潮资讯网等渠道披露，备查文件包括股东会决议及法律意见书[2][52]

吸收合并原因 - 为有效整合资源 优化公司经营管理架构 提高整体运营效益 [1] - 吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司和湖南泰嘉智能科技有限公司 [1] - 吸收合并完成后 湖南泽嘉和泰嘉智能法人主体资格将依法注销 其全部资产、债权、债务、人员和业务由公司依法继承 [1] 审批程序 - 2025年7月14日召开第六届董事会第十八次会议和/或第六届监事会第十五次会议审议通过相关议案 [1] - 2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司的议案》与《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》 [1] 债权人通知 - 债权人自接到通知起30日内或自公告披露之日起45日内可凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 相关债权人未在规定期限内行使权利的 吸收合并将按法定程序实施 债务由公司继续承担 [2] - 债权人要求清偿债务或提供担保需向公司提出书面要求并随附相关证明文件 [2] 债权申报要求 - 债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件申报债权 [2] - 委托他人申报需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件 [3] - 以邮寄方式申报的 申报日期以寄出邮戳日为准 信封需注明"申报债权"字样 [3] 信息披露 - 详细内容参见2025年7月16日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告 [2] - 2025年8月1日披露《2025年第二次临时股东会决议公告》 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 泰嘉股份于7月31日晚间公告选举李旭女士为第六届董事会职工代表董事 [1] - 该决议经职工代表审议并表决通过 [1]

市场扩张和并购 - 公司于2025年7月14日开董事会和监事会会议，7月31日开临时股东会，通过吸收合并全资子公司议案[2] - 拟吸收合并湖南泽嘉和泰嘉智能，完成后两子公司法人资格注销，资产等由公司继承[2] 其他新策略 - 债权人30日内或45日内有权要求清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2025年8月1日至9月14日，工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] - 相关公告于2025年7月16日和8月1日在指定报刊及网站披露[3]

人事变动 - 2025年7月31日公司职工代表大会选举李旭为第六届董事会职工代表董事[1] - 李旭任期至公司第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 李旭1983年出生，本科，现任工会主席，未持股，无关联关系等[3] 合规情况 - 选举后董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[1] 公告信息 - 公告于2025年8月1日发布[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于7月31日召开，168人投票，代表105,168,979股，占比41.7772％[3][4] - 现场投票股东2人，代表58,932,350股，占比23.4102％；网络投票股东166人，代表46,236,629股，占比18.3670％[4] - 中小股东166人投票，代表789,000股，占比0.3134％[4] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99.9%[5][7][9][11][14][16][20][29] - 中小股东对相关议案表决同意股数占比在88.5678% - 89.9873%之间[30]

会议安排 - 2025年7月14日决定召开股东会，7月16日公告通知，股权登记日为7月25日[4] - 网络投票时间为7月31日9:15 - 15:00，现场会议于7月31日14:00召开[5] 参会情况 - 现场会议股东或代理人代表股份58,932,350股，占比23.4102%[6] - 网络投票股东代表股份46,236,629股，占比18.3670%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份数超99.9%[10][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 部分议案中小股东同意占比超88%[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 会议结果 - 股东会表决程序及召集召开等符合规定，结果合法有效[27][28]