北京国枫律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于 2023 年 8 月 15 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名。本次会议推举于晓宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举于晓宁先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件） 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过 ...

关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》，为 进一步完善公司组织架构，提升公司管理水平和运营效率，根据公司实际情况， 对公司组织架构进行调整，本次调整的组织架构见附件。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 附件： 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 1 2 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议 [此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页] 独立董事签字： 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司 章程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我 们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第一次会议的议案进行了审议，现基 于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于续聘高级管理人员的独立意见 经审查公司高级管理人员候选人的个人简历等相关资料，我们已了解其相关 情况。我们认为公司续聘的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定 的任职资格，并具备相关专业知识及履职能力， ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15--15:00 期间的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址： ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债发行上市概况 5、根据公司披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，"在本次发行的 可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公司股东大会表决。"本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 7 月 28 日起算，截至 2023 年 8 月 10 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于 当期转股价格 27.92 元/股的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。若后续公 司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，预计 ...

公司概况 - 道恩股份成立于2002年，专注于高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒及可降解材料等功能性高分子复合材料的研发、生产与销售 [2] - 公司拥有四大研发平台（硫化、酯化、氢化和改性）和1+2+9研发体系（一个研究总院、两个研发创新中心和9个生产研发基地） [3] - 2022年公司实现营业收入45.26亿元，净利润1.52亿元；2023年一季度营业收入10.52亿元，净利润0.35亿元 [3] 产品与产能 - 热塑性弹性体现有产能3.5万吨，在建产能5万吨 [3] - 改性塑料现有产能48万吨，在建产能10万吨 [3] - 色母粒现有产能2.7万吨 [3] - 生物可降解PBAT现有产能6万吨 [3] 研发与创新 - 公司2006年研发出国内首条拥有自主知识产权的TPV生产线，打破国际技术垄断 [3] - 多项改性塑料核心技术达到国内先进或领先水平，TPV、HNBR等弹性体产品实现国产替代 [3] - 2022年研发投入持续增加，导致利润下降，但为未来发展奠定基础 [3] 在建项目 - 12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目一期6万吨已进入试生产阶段 [3] - 山东道恩高分子材料西南总部基地项目一期10万吨正在建设中 [3] - 氢化丁腈扩建项目2000吨、母公司东厂区新材料扩建项目一期5万吨热塑性弹性体和环保新材料制品项目正在建设中 [3] 原材料与供应链 - 主要原材料包括PP、ABS等合成树脂及EPDM等化工产品 [4] - 近期原材料采购价格呈下降趋势 [4] - 大宗原材料库存备货周期为10天左右，国外采购原材料备货周期为一个月 [4] 发展战略 - 公司将持续加大在改性塑料、热塑性弹性体、色母粒、可降解材料等领域的研发投入 [3] - 通过内生外延向产业链上下游拓展，扩大业务规模，增强核心竞争力 [3] - 对子公司进行统一整合，协同采购、销售、技术、资金资源，提高资源利用效率 [3]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为105.19亿元，同比下降11.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.46亿元，同比下降32.51%[4] - 公司基本每股收益为0.08元，同比下降38.46%[5] - 公司总资产为484.42亿元，较上年度末下降2.03%[5] - 公司2023年第一季度报告显示，营业总收入为105.19亿人民币，较上一期减少了14.18亿人民币[13] - 2023年第一季度净利润为36,325,262.63元，较上一季度减少19,014,539.22元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.31亿元，较上年同期增长110.87%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8.31亿元，较上年同期增长110.87%[7] - 公司2023年第一季度报告显示，经营活动现金流入小计为775,079,914.41元，较上一季度减少9,729,491.33元[16] - 投资活动现金流出小计为292,103,267.37元，较上一季度增加169,859,772.12元[17] - 筹资活动现金流入小计为127,542,423.73元，较上一季度减少116,075,151.82元[17] - 期末现金及现金等价物余额为472,722,924.29元，较上一季度增加211,825,434.32元[17] 资产状况 - 公司固定资产增加至78.29亿元，较期初增长46.57%[7] - 公司2023年第一季度报告显示，流动资产合计为317.36亿人民币，较上一年同期减少了198.47亿人民币[11] - 公司2023年第一季度报告显示，非流动资产合计为167.06亿人民币，较上一年同期增加了98.14亿人民币[12] - 公司2023年第一季度报告显示，资产总计为484.42亿人民币，较上一年同期减少了100.33亿人民币[12] 负债情况 - 公司2023年第一季度报告显示，流动负债合计为119.69亿人民币，较上一年同期减少了208.99亿人民币[13] - 公司2023年第一季度报告显示，非流动负债合计为45.66亿人民币，较上一年同期增加了24.28亿人民币[13] - 公司2023年第一季度报告显示，所有者权益合计为319.08亿人民币，较上一年同期增加了83.84亿人民币[13]

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 | 2、请问公司年报披露，下半年原材料采购价格比上半年都低了 10%为什 | | --- | | 么公司毛利净利润反而低过上半年。如果说是市场竞争大，那是不是说明公司 | | 产品没有竞争力，公司近年反而在加大扩产没有竞争力的产品，董事长有信心 | | 公司没有经营风险么？ | | 答：您好！公司产品以销定产，产品销售价格、原材料采购价格随行就市。 | | 公司采取营销策略，实现了收入增长。公司一直重视研发投入，研发费用需要 | | 持续大量的投入，保证公司的研发实力，研发出更多新品。目前公司资本支出 | | 比较大，在建项目比较多，项目陆续建成后可释放新产品新产能，为公司后期 | | 发展奠定基础。公司对标同行业找差距，积极跟进行业前沿技术和产品，开发 | | 出业内领先的高分子新材料。也希望关心公司发展的投资者提出建议和意见。 | | 谢谢 | | 3、贵公司股价一路下跌，这是广大股东们心中最大的伤痛，请问贵公司 | | 有没有股份回购计划？贵公司每次都说前途一片大好，为何股价不断下跌？有 | | 无重大风险信息未披露？ | | 答：投资者您好！股价走势受多方面 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002838，在深圳证券交易所上市，公司中文名称为山东道恩高分子材料股份有限公司[7] - 公司注册地址位于山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区，邮政编码为265700[8] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为452.57亿，较2021年增长6.21%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为15.23亿，较2021年下降32.64%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-3.90亿，较2021年增长76.19%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.36元，较2021年下降34.55%[10] - 公司2022年总资产为494.46亿，较2021年增长56.91%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为299.93亿，较2021年增长43.54%[10] 产品及市场 - 公司所处行业为橡胶和塑料制品业，主要产品为热塑性弹性体和改性塑料[15] - 热塑性弹性体产品以TPV为主，在汽车零部件、建筑、电子电气等领域得到广泛应用[15] - 改性塑料作为新材料产品，受国家政策鼓励与支持，产量逐年增长，未来将向高性能化、环保化方向发展[16] 公司发展战略 - 公司未来发展战略是依托技术平台，聚焦领先技术，强化基础业务，拓展上下游业务领域，成为以弹性体为特色的，绿色轻量化高分子复合新材料公司[87] 公司治理结构 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，符合法律法规的要求，共召开11次董事会，符合法律法规和公司章程规定[96] - 公司监事会依法履行监督职责，保证公司监事会的规范运作[97] 员工情况 - 公司员工数量合计为1,682人，专业构成中生产人员最多，达954人[124] - 公司员工教育程度中，大专以下人数最多，达846人[125] 环境保护 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和行业标准[141] - 公司已取得各子公司的排污许可证，有效期均在2023年之后[142] - 公司对污染物的排放进行了详细的监测和处理，符合相关排放标准[144]