山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健 康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司主要经营情况 报告期内，公司弹性体业务板块实现营业收入 63,296.00 万元，同比增长 16.91%。 研发新品 523 个。公司继续围绕弹性体（硫化、酯化、氢化）研发平台加大高端产品的 开发，保持在弹性体行业的技术领先优势，动态硫化、酯化合成、氢化反应平台产品不 断迭代，应用领域不断延伸扩展，大力开拓了新能源汽车行业头部企业，并批量供货。 动态硫化平台加快新能源汽车水管 TPV 技术应用，TPV 与传统的 EPDM 硫化胶相比具备 更低的比重、工艺流程短，与 PA12 相比具备更低 NVH 和更低成本，其替代 EPDM 和 PA12 应用于新能源汽车的冷却液管路上，符合汽车向轻量化、高性价比和低碳化的行业发展 趋势，公司 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年财务决算报告 （报告期：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日） 各位董事： 经过管理层和全体员工的不懈努力，2023年圆满完成了经营目标计划。中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》【众环审字(2024) 0101148号】，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了2023年12月31日股份公司及母公司财务状况。 现将 2023 年度财务决算报告如下： | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,544,067,840.59 | 4,525,697,204.64 | 0.41% | | 归属于上市公司股东的净利 | 139,998,230.39 | 152,427,378.66 | -8.15% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 115,186,984.99 | 125,493,676.01 | -8.21% | ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 （一）概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度与公司关联方道恩化学有限公司（以下简 称"道恩化学"）、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称"大韩道恩"）、 山东道恩斯维特科技有限公司（以下简称"道恩斯维特"）、山东道恩模塑有限公司（以 下简称"道恩模塑"）、山东道恩国际贸易有限公司（以下简称"道恩国贸"）、龙口 市东泰橡塑制品有限公司（以下简称"龙口东泰"）、山东龙口双龙化工有限公司（以 下简称"双龙化工"）、烟台西蒙西塑料包装品有限公司（以下简 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、道恩股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是道恩股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101149 号 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东： 李永超 中国·武汉 2024年3月29日 审计报告第1页共 1 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，道恩股份公司于 2023 年 12 月 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 1 | 一、关于本报告 3 | | --- | | 二、公司基本情况 4 | | 三、股东和债权人权益保护 6 | | 四、职工权益保护 9 | | 五、供应商、客户和消费者权益保护 11 | | 六、环境保护与可持续发展 12 | | 七、产品质量 12 | | 八、公共关系和社会公益 17 | | 九、未来展望 17 | 一、关于本报告 （一）报告时间范围： 2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日，部分表述和数据适当前后延伸。 （二）报告发布周期： 山东道恩高分子材料股份有限公司社会责任报告为年度报告。 （三）报告组织范围： 山东道恩高分子材料股份有限公司及子公司。 （四）报告参考标准： 本报告是遵循《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，并结合公司的实际情况编写 而成。 （五）报告发布形式： 本 报 告 以 电 子 版 形 式 发 布 ， 电 子 版 可 在 巨 潮 资 讯 网 下 载 （http://www.cninfo ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司、孙公司进行的担保，无其他对 外担保。其中，为资产负债率 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司""道恩股份")于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 度对外担保额度预计 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额 ...

一、股东股份解除质押的基本情况 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 二、股东股份质押的基本情况 关于公司股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东韩丽 梅女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事 项公告如下： | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 的数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | | | | | | 韩丽梅 | 是 | 2,500,000 | 3.38% | 0.56% | 2024-02-01 | 20 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告。现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、 截至上月末回购股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计 1 关于回购股份情况进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管 理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023 年 5 月 8 日召开 了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和 期限的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，将使用闲置募集资金进行现金 管理的额度由原来的不超过人民币 4 亿元调整至 3 亿元，使用期限自 2022 年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公 司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 20 日上午 9:15 —9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15--15:00 期间 的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地 ...