北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0057 号 致：山东道恩高分子材料股份有限公司（贵公司） 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 1 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东道恩 集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的股份办理了质押业务，具体事项公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东及其一 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | | 用途 | | | 致行动人 | ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 截至 2024 年 2 月 6 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，已触发"道恩转债"（债券代码：128117） 转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸 多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确 投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正"道恩转债"的转股价格，且自董事会审 议通过之日起未来三个月（2024 年 2 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日）内如再次触发"道恩 1 转债"的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 5 月 7 日开始重 新起算，若再次触发"道恩转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否行使"道恩转债"的转股价格向下修正权利。 本公司及董事会全体成员保证 ...

关于不向下修正"道恩转债"转股价格的公告 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 2 月 6 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 的情形，已触发"道恩转债"（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。 2、公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向 下修正"道恩转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"道恩转债" 的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024 年 2 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日）内如再次触发"道恩转债"的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 从 2024 年 5 月 7 日开始重新起算，若再次 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东道恩 集团有限公司的通知，获悉其所持有本公司的股份办理了质押业务，具体事项公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东及其一 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | | 用途 | | | 致行动人 | ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东道恩 集团有限公司、韩丽梅女士的通知，获悉其所持有本公司的股份办理了质押业务，具体 事项公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 东及其一 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | 质权人 | 用途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 道恩集团 | | | | | | | 2024 年 | 至申请解 | 中国银河 | | | 有限公司 | 是 | 8,0 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 10 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回 购公司股份。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份暨回购进 展的公告》（公告编号：2023-118）。 根据《上市公司股 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购股份情况进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 10 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户 ...

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述 1.5 万份股票期 权的注销事宜已于 2024 年 1 月 29 日完成。本次股票期权注销符合《公司法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规及激励计划的规定，不会影响公司激励计划的 继续实施。 特此公告。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2019 年 股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。截至第三个行权期的可行权期 限届满之日，尚有 1 名激励对象 1.5 万份股票期权未在行权有效期内行权完毕，该部分 股票期权将由公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据公司披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，"在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。"本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 17 日起算，截至 2024 年 1 月 30 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 27.91 元/股的 80%，预计 触发转股价格向下修正条件。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%， 预计将有可能触发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 | | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 1 1、证券代码：002838 证券简称：道恩股份 2、债券代码：128117 债券简称：道 ...