证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-041 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 会议决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召 开 2023 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）成立于 2002 年 12 月 6 日，于 2017 年 1 月 6 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司是一家专业从事高 性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料和共聚酯材料等产品的研发、生产、 销售与服务的国家级高新技术企业。公司在生产和销售热塑性弹性体、改性塑料时会大 量用到聚丙烯（简称 PP），因此分析 PP 期货套期保值的必要性及可行性，对公司利用 期货套期保值方式，锁定预期利润，达到规避产品价格震荡风险的目的很有意义。 一、开展聚丙烯期货套期保值业务的必要性 聚丙烯是公司生产热塑性弹性体、改性塑料主要原材料之一。近年来，由于国际、 国内经济形式的发展以及市场供求量的变化，聚丙烯价格波动较大。由于聚丙烯价格变 动对公司的原材料采购成本及库存价值有较大的影响，为了规避聚丙烯价格大幅波动给 公司经营带来的不利影响，公司拟通过有资质的期货经纪公司在国内期货交易所进行聚 丙烯的套期保值业务，有效地锁定经营利润，规避聚丙烯价格大幅波动对经营利润造成 的不利影响。 二、 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超 过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用， 同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。本议案尚需提 交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔20 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2024 年第二次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： 一、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》的审查意见 董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的 可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和 要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配 预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 二、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》的审查意见 公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，符 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事述职报告（杨希勇） 各位股东及股东代表： 本人杨希勇自2023年8月起担任山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠实勤勉、认真履 职，通过出席董事会及董事会专门委员会会议，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，积极维护了公司利益和股东合法权益。现就本人 2023 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 杨希勇，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1990 年 8 月至 1994 年 10 月在烟台轴承仪器厂工作；1994 年 10 月至 2004 年 2 月任山东鲁石律师事 务所实习人员、律师；2004 年 2 月至今任山东三和德通律师事务所主任；2012 年 6 月 至 2018 年 6 月任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任山东 三和德通律师事务所党支部书记。 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2023 年 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事述职报告（车光） 各位股东及股东代表： 本人车光自 2023 年 8 月起担任山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，忠实勤勉、认真履 职，通过出席董事会及董事会专门委员会会议，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，积极维护了公司利益和股东合法权益。现就本人 2023 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 车光，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1994 年 7 月至 1997 年 7 月在威海火炬会计师事务所工作；1997 年 8 月至 2000 年 12 月任威海华阳会计师 事务所有限公司主任；2001 年 1 月至 2008 年 4 月任威海永然会计师事务所有限公司副 所长；2008 年 4 月至今任山东蓝海会计师事务所（普通合伙）执行董事、所长。2008 年 7 月至今兼任山东蓝海税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2012 年 5 月至今 兼任山 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）自有资金进行 现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理 层具体实施相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效 率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。 2、投资期限 投 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健 康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司主要经营情况 报告期内，公司弹性体业务板块实现营业收入 63,296.00 万元，同比增长 16.91%。 研发新品 523 个。公司继续围绕弹性体（硫化、酯化、氢化）研发平台加大高端产品的 开发，保持在弹性体行业的技术领先优势，动态硫化、酯化合成、氢化反应平台产品不 断迭代，应用领域不断延伸扩展，大力开拓了新能源汽车行业头部企业，并批量供货。 动态硫化平台加快新能源汽车水管 TPV 技术应用，TPV 与传统的 EPDM 硫化胶相比具备 更低的比重、工艺流程短，与 PA12 相比具备更低 NVH 和更低成本，其替代 EPDM 和 PA12 应用于新能源汽车的冷却液管路上，符合汽车向轻量化、高性价比和低碳化的行业发展 趋势，公司 ...

申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山东道 恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规 及规范性文件的要求，对《山东道恩高分子材料股份有限公司2023年度内部控制 评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 一、公司对内部控制的总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结 ...