| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。担保 期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在担保额 度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 137,000 万元。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 二、调剂担保额度的情况 道恩周氏（青岛）复合包装材料有限公司（以下简称"道恩周氏复合"）系公司控 股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 | | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 同意公司终止转让全资子公司 100%股权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议 由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"道恩转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 9 月 19 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日 收盘价低于当期转股价格 80%的情形，已触发"道恩转债"（债券代码：128117）转股 价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于不向下修正"道恩转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2024 年 9 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 不向下修正"道恩转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"道恩转 债"的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024 年 9 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日）内如再次触发"道恩转债"的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正 方案。从 2024 年 12 月 20 日开始重新起算，若再次触发"道恩转债"的转股价格向下 修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"道恩转债"的转股价格向下 修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于终止转让全资子公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止转让全资子公司 100%股权的议案》， 决定终止向公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称"道恩周氏"）转让 道恩周氏（青岛）环保新材料有限公司（以下简称"道恩周氏环保"）100%股权。具体 情况如下： 一、股权转让事项概述 2023 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让 全资子公司股权的议案》，与持股 51%的控股子公司道恩周氏签订了《股权转让协议》， 将全资子公司道恩周氏环保 100%的股权转让给道恩周氏。具体内容详见披露于《证券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于转让全资子公司股权的公告》（公告：2023 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。因公司在回购期间实施了 2023 年年度权益分派， 自股价除权除息之日（即 2024 年 6 月 28 日）起，公司本次回购价格由不超过 16.00 元 /股调整为不超过 15.94 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权 激励，回购价格不超过 16.00 元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内。因公司在回购期间实施了 2023 年年度权益分派，自股价除 权除息之日（即 2024 年 6 月 28 日）起，公司本次回购价格由不超过 16.00 元/股调整 为不超过 15.94 元/股。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 2023 年 10 月 10 ...

公司经营与战略 - 公司生产经营正常，新增产能逐步释放，对未来发展充满信心 [2] - 公司持续关注行业发展形势，未来如有并购优质企业计划将严格按照监管机构规定进行信息披露 [3] - 公司总资产从2020年末29.71亿增加至2023年末50.96亿，净资产从2020年末19.23亿增加至2023年末30.80亿 [4] - 公司积极调整策略应对化工周期，个人理解正常化工周期在7年左右 [4] - 公司通过小鹏配套商给小鹏汽车供应材料，小鹏汽车是公司终端客户 [5] 产品与技术 - HNBR有望应用于固态电池电解质，公司紧盯固态电池行业发展 [3] - 公司生产热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料及共聚酯材料等多种产品，广泛应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航天航空、大消费、新能源等多个领域 [3] - DVA轮胎气体阻隔层应用技术通过半钢子午线胎全套性能测试，计划今年下半年进行半钢胎批次路试 [3][4] - DVA材料可实现气密性达到传统丁基橡胶气体阻隔层的7-10倍，单胎减重800-1000克，滚动阻力降低明显，节油效果显著 [7] - TPV、HNBR、IMSS、轻量化改性塑料产品具有轻量、环保、无味等特性，主要应用于汽车行业领域的密封系统、底盘系统、安全系统、内外饰部件、齿轮带等部件 [6] 投资者关系与股价 - 公司重视投资者利益保护，长期关注股价走势，目前正在回购股份 [2][5] - 公司严格落实监管机构现金分红及相关政策，对未来的发展充满信心 [5] - 公司处于股份回购过程中，如后期有回购计划会进行信息披露 [5] 研发与合作 - HNBR产品与北京化工大学合作开发，积极与下游应用场景公司进行对接应用开发 [4] - 公司与玲珑轮胎的合作属于商业秘密，不方便过多细节描述 [5] - 公司关注碳纤维产业链，研究院立项跟踪碳纤维产品 [6] 其他 - 道恩钛业已进入山东证监局备案辅导名录 [4] - 公司与道恩集团独立经营，规范运作，道恩集团支持公司的发展 [5] - 公司根据监管机构的规定和实际情况进行送转股 [6]

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据公司披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，"在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。"本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 28 日起算，截至 2024 年 9 月 10 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 27.84 元/股的 80%，预计 触发转股价格向下修正条件。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%， 预计将有可能触发转股价格向下修正条件，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 1 1、证券代码：002838 证券简称：道恩股份 2、债券代码：128117 债券简称：道 ...

一、网上说明会安排 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号： 2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于举行2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告全 文及<摘要>》已于 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流， 使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将举办 2024 年半年度业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，说明会具体情况如下： 1、召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:00—17:00 2、参会人员：公司董事、总经理田洪池先生，副总经理、董事会秘书王有庆先生， 副总经理、财务总监邹远勇先生。 3、参会方式：本次业绩说明会在全景网以网络远程的方式举行，投资者可登陆"全 景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,000 万元（含本 数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）核准，核准公司非公开发行不超过 122,773,504 股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 11,490,756.62 元，实际募集资金净额 为人民币 760,009,182.74 元。2022 年 7 月 1 ...