山东道恩高分子材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的 稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以 及 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的有效沟通，促进公 司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成 公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 二〇二五年九月 1 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。 第二章 适用情形 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"），依 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 章程修正案 公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变 更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，将章程中的"股东大会"统一修改为"股东会"，删除了监事和监事会的相关内 容，因新增、删减或排列条款导致的序号变动，修订后的条款序号将按实际情况顺延或 递减。并结合公司的实际情况，对公司注册资本进行变更。除此以外，主要修改内容如 下： | 公司章程（2023 | | | | | 年 | 10 | 月） | | | | 公司章程（2025 | | 年 | 9 | 月） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-110 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2021 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权 条件成就的议案》；2022 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第 三个行权期行权条件成就的议案》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查 询结果，自 2022 年 12 月 9 日至 2023 年 12 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-111 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订< 公司章程>的议案》及相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 根据公司工作计划安排，全体董事一致同意暂不召开股东大会，董事会将另行发布 召开股东大会的通知，审议需提交股东大会审议的议案。 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 1 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-109 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议 由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件相关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由 ...

公司核心业务与产品 - 公司围绕高分子新材料、钛、化工装备等产业链研发创新 2024年集团营收达479.6亿元 成功跻身2025年中国企业500强 [1] - 高性能动态全硫化热塑性弹性体(TPV)、氢化丁腈橡胶(HNBR)、轮胎用高气体阻隔层新型热塑性弹性体(DVA)、高端共聚酯(PETG/PCTG)等新材料产品技术附加值高、市场需求旺盛、产品效益好 [2] - 研发光照射后变色的弹性新材料 可用于仿生机器人模拟人类皮肤表情 [1] 技术创新与研发体系 - 构建"1+2+4+12"研发体系布局 深化与高校院所产学研合作 [4] - 形成塑化改性、动态硫化、酯化合成、氢化反应四大技术平台 其中PCT/PCTG技术填补国内空白 HNBR实现进口替代 [6] - 2024年研发投入2.61亿元同比增长40.99% 占营业收入4.93% 2025年上半年研发投入1.14亿元同比增长17.98% [8] 具体技术突破历程 - 2002年与北京化工大学合作启动TPV项目 突破万吨级TPV制备关键工艺 [4] - 2009年投入大量研发资金攻关高效催化剂与催化加氢工艺 2019年6月实现HNBR产业化 [4] - 动态硫化平台研发的DVA产品可降低轮胎气体阻隔层厚度 提升气密性与持久性 即将完成路跑测试 [8] 新兴市场应用拓展 - TPV产品已应用于汽车交通、家电通信、医疗卫生、航空航天、新一代信息技术、新能源等领域 [6] - 2025年与西安交通大学合作研发聚碳酸酯材料 凭借轻量化特性、抗冲击性和高强度性能成为低空飞行器制造理想选择 [5] 区域产业支持环境 - 所在地龙口市连续六年获评山东省高质量发展先进县 2025年县域综合实力位居全国百强县第七位 [9] - 当地政府从财政、金融、人才等多维度支持企业发展 对新材料科技产业园等重大项目"一事一议"定制扶持方案 [9]

公司业绩与规模 - 2024年集团营收达479.6亿元 成功跻身2025年中国企业500强 [1] - 2024年道恩股份研发投入约2.61亿元 同比增长40.99% 占营业收入比例4.93% [8] - 2025年上半年研发投入1.14亿元 同比增长17.98% [8] 技术创新与研发体系 - 构建"1+2+4+12"研发体系布局 深化与高校院所产学研合作 [3] - 成功打造塑化改性、动态硫化、酯化合成、氢化反应四大技术平台 [5] - 研究总院和创新中心研究未来5至10年可能用到的新技术新材料 [8] 核心产品与突破 - TPV产品通过产学研合作实现万吨级制备关键工艺技术突破 [3] - HNBR产品于2019年6月实现从实验室研究走向产业化 [3] - PCT/PCTG技术填补国内空白 HNBR实现进口替代 [5] - 聚碳酸酯材料成为低空飞行器制造的理想选择 [4] 产品应用领域 - TPV产品应用于汽车交通、家电通信、医疗卫生、航空航天、新一代信息技术、新能源等领域 [5] - DVA产品用于轮胎气体阻隔层替换升级 可降低气体阻隔层厚度并提升轮胎性能 [8] - 弹性新材料可用于仿生机器人模拟人类皮肤 [1] 产学研合作成果 - 2002年与北京化工大学合作启动TPV项目研发 [3] - 2009年与北京化工大学合作研发高效催化剂和高效催化加氢工艺 [3] - 2025年与西安交通大学深化低空经济领域合作 [4] 区域发展环境 - 龙口市连续六年被评为山东省高质量发展先进县 [9] - 龙口县域综合实力位居2025赛迪百强县全国第七位 [9] - 龙口市从财政、金融、人才等多维度支持企业发展 对新材料重大项目"一事一议" [9]

资金管理 - 2022年7月20日公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 账户操作 - 公司在上海浦东发展银行烟台龙口支行和青岛银行烟台龙口支行开立现金管理专用结算账户[2] - 2025年9月25日公司注销上述两银行现金管理专用结算账户[4]