国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广州弘亚数控机械股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称 "《治理准则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件及《广州弘亚数控机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东 大会召开的有关事宜出具法律意见书。 法律意见书 GLG/SZ/A2433/FY/2023-734 致：广州弘亚数控机械股份有限公司 北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│郑州│石家庄│合肥│海南│青岛│香港 │巴黎│马德里│硅谷│斯德哥尔摩│纽约 BEIJING │SHANGHAI │SHENZHEN│HANGZHOU │GUANGZHOU│KUNM ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议：2023年9月21日15:00，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年9月21日9:15—15:00期间 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年9月21日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。 3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供 ...

战略规划与增长计划 - 公司致力于成为"国内领先、国际一流的家具制造装备供应商" [2] - 规划通过数字化制造基地建设、生产流程改造及信息化管理提升"智能制造"能力 [2] - 正在新建广州封边机制造基地和佛山数控装备制造基地，预计分别于2023年底和2024年上半年投入使用 [5] - 广州基地将实现年产20,000台(套)智能封边机及自动化产线，佛山基地将实现年产10,000台(套)数控产品 [5] 技术优势与研发投入 - 自主研发推出国内第一台双端封边机、全自动四面加工多排钻等核心产品 [3] - 主导制订国家标准和行业标准共5项，取得200余项专利授权和计算机软件著作权 [3] - 2023年上半年部分产品技术取得突破，如PUR封边技术及激光封边技术的应用 [3] - 目前有磁悬浮柔性封边机、纵横数控锯切中心、智能钻切线等项目处于研发中 [5] - 新品木门设备收入同比增长147% [4] 市场竞争与产品优势 - 国外主要竞争对手包括德国豪迈集团、意大利比雅斯集团和埃斯曼集团 [3] - 数控钻、数控裁板锯产品技术水平已与欧洲先进水平相当 [4] - 封边机产品价格仅为欧洲同类产品的1/2至1/3 [4] - PUR封边技术具有稳定性强、胶线不明显等优势 [5] - 激光封边机主要面向高端市场，解决进口替代需求 [5] 市场布局与国际化 - 产品覆盖俄罗斯、意大利、泰国、秘鲁等一带一路国家及南非、中东、东南亚市场 [6] - 欧洲竞争对手主要覆盖欧洲、北美市场 [6] - 公司在海外市场占比相对较小，市场开拓潜力巨大 [6]

业绩表现与市场分析 - 2023年上半年国内销售向好，主要由于设备更新迭代和国产替代两方面原因 [2][3] - 进口设备在国内市场占有率从2019年超过30%逐步下降 [3] - 国产设备价格仅为欧洲同类产品的1/2甚至1/3 [4] - 目前境内收入占比约73%，境外收入占比约27% [5] 产品与技术发展 - 推出PUR封边和激光封边等新技术应用产品 [3] - 新增激光封边机、复合数控钻孔中心等单机产品及多条自动化产线 [3][4] - 未来将持续研发磁悬浮柔性封边机、纵横数控锯切中心等新品 [4] - 部分产品技术指标已接近甚至超越国际先进水平 [3] 产能与基地建设 - 广州封边机制造基地计划2023年底投产，年产20,000台(套)智能封边机 [4][5] - 佛山数控装备制造基地计划2024年上半年投产，年产10,000台(套)数控产品 [4][5] - 两个基地建筑面积分别为13万和17万平方米 [4][5] 发展战略与规划 - 中长期目标是成为家具机械行业国际龙头企业 [4] - 未来将提升国外市场占比，由"进口替代"发展为"出口替代" [4] - 持续研发新产品以降低房地产周期波动影响 [5] - 通过开拓海外市场降低整体业务受房地产周期影响 [5] 财务与分红政策 - 2023年上半年拟实施10派6现金分派方案，分红总额2.5亿元 [6] - 上市以来年均分红率超过30% [6] - 未来将维持相对稳定的分红政策 [6]

公司信息 - 公司证券代码为002833，简称为弘亚数控，转债代码为127041，简称为弘亚转债[1] 报告披露 - 公司于2023年8月29日披露《2023年半年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2023年9月19日15:00 - 17:00举办半年度业绩说明会，采用图文与直播转播[2] - 投资者可登录“互动易”平台参与，提前征集问题，会上答普遍关注问题[2][3][4] 出席人员 - 副总经理许丽君、独立董事彭朝辉、证券部部长马涵出席[3]

活动信息 - 公司名称：广州弘亚数控机械股份有限公司 [1] - 活动名称：2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年9月19日15:45-17:00 [1] - 活动方式：网络远程方式举行 [1] - 参与平台："全景•路演"网站（https://rs.p5w.net） [1] 活动内容 - 交流主题：公司2023年半年度经营情况、发展战略 [1] - 参与人员：公司相关高管 [1] - 交流方式：网络在线互动交流 [1] 公告信息 - 公告类型：投资者关系活动公告 [1] - 证券代码：002833（弘亚数控） [1] - 转债代码：127041（弘亚转债） [1] - 公告日期：2023年9月16日 [1]

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各 位董事发出。 2、召开本次董事会会议的时间：2023 年 9 月 5 日；地点：公司会议室；会 议以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 1、会议以 9 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议决议，公司决定于2023年9月21日召开2023年第一次临时股东大会， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第四届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2023年9月21日15:00，会期半天； 通过深圳证券交易 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入13.32亿元，同比增长26.75% [3] - 归母净利润3.08亿元，同比增长24.26% [3] - 扣非净利润2.95亿元，同比增长58.46% [3] - 二季度营收7.43亿元，同比增长46.42%，环比增长26.16% [3] - 二季度归母净利润1.85亿元，同比增长30.47%，环比增长50.70% [3] - 二季度扣非净利润1.79亿元，同比增长104.49%，环比增长52.88% [3] 产品结构 - 专用设备收入13.18亿元，占比98.97%，增长26.95% [3] - 封边机收入5.74亿元，占比43.09%，增长23.86% [3] - 数控钻收入2.46亿元，占比18.45%，增长34.38% [3] - 加工中心收入2.05亿元，占比15.4%，增长15.9% [3] - 裁板锯收入1.27亿元，占比9.56%，增长18.91% [3] - 配件收入1.27亿元，占比9.51%，增长37.49% [3] - 自动化及木门设备收入0.39亿元，占比2.97%，增长146.71% [3] 市场分布 - 境外收入占比27.26%，同比增长10.31% [3] - 境内收入占比72.74%，同比增长34.24% [3] 毛利率情况 - 综合毛利率33.02% [3] - 专用设备毛利率32.7%，同比增长3.31% [3] - 境内毛利率32.42%，同比增长1.99% [3] - 境外毛利率34.61%，同比增长5.5% [3] 产能建设 - 广州封边机制造基地主体建筑完成封顶 [3] - 佛山数控装备制造基地主体建筑完成封顶 [3] 市场策略 - 国产替代趋势明显，进口设备市占率从2019年超30%下降 [4] - 推出PUR封边技术和激光封边技术等新工艺 [4] - 重点拓展东南亚、印度、东欧等地区市场 [5] - 计划在北美、南美等地区加大营销力度 [5] 发展战略 - 目标成为"国内领先、国际一流的家具制造装备供应商" [5] - 通过数字化制造基地建设提升智能制造能力 [5] - 加强精密制造能力，提升核心零部件自制水平 [5] - 引进机器人应用系统集成技术 [5]

订单与行业需求 - 2023年上半年下游复苏不理想，但公司订单较好，与下游地产景气度偏离，原因是部分产品技术突破，国产替代推进 [2] - 公司2023年第一、二季度业绩创历史新高，目前情况稳定；2016 - 2017年是设备采购高峰期，设备使用寿命8年左右，明后年部分设备进入更换期 [2] 海外市场 - 板式家具装备行业全球市场体量约400 - 500亿，海外占比约50%；公司境外销售收入占比约30%，覆盖70多个国家和地区，以经销模式为主 [3] - 公司未来持续将产品技术提升及品质优化作为为全球家具企业服务的重要发展目标 [3] 客户合作与经营模式 - 公司经营模式以经销为主，收入占比超90%，通过国内外100多家经销商覆盖全球市场 [3] - 部分大客户因特殊定制，商务合作条款与现有销售模式有差异，明年结合新产能通盘考虑优化 [3] 新产品推广与营收预期 - 新产品柔性木门生产线国内应用良好，销售收入同期增长较快 [3] - 公司突破激光封边机核心技术，推出高性价比产品；自主研发高端复合加工数控钻孔中心，国内外订单需求稳定增长 [3][4] - 公司自动化设备逐步推向市场，连线产品预计对营收贡献越来越高 [4] 产能扩张与市场开拓 - 公司新制造基地预计2023年底到2024年上半年投入使用 [4] - 未来更多参加国际展会，加大宣传推广力度，增加全球经销商数量，通过多渠道传播企业和品牌核心价值 [4] 产品差距与提升目标 - 数控钻、裁板锯技术和欧洲先进水平相当，封边机、加工中心产品与欧洲品牌在加工速度和稳定性等方面存在差距，未来将逐步缩小差距 [4] - 公司力争用5年时间基本达到欧洲制造水平 [5] 新品规划与业务延伸 - 公司将加大自动化设备推广力度，最新设计的磁悬浮封边机预计10月完成研制，产品加工效率将达或超欧洲最先进水平 [5] - 精密双端封边机、纵横数控锯切中心已推向欧洲市场，助力开拓国际国内高端家具装备市场 [5]